Реферат: Характеристика методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством
22.Характеристикаметодов расследования преступлений, свя-
2занных с квалифицированным вымогательством
Успешное раскрытие и расследование уголовных дел о вымога-
тельствезависит от надлежащего взаимодействия с оперативными
работникамии профессионального применения тактических приемов
придокументировании действий преступников и проведении следс-
твенныхдействий.
1. Получив сообщение о вымогательстве, оперативный
уполномоченный, убедившись в том, что вымогательство
действительноимеет место, сообщает об этом следователю.
Следователь, при наличии заявления о вымогательстве,
совместнос оперативным уполномоченным составляет план
дальнейшейпроверки, в котором предусматривается:
- изучение личности потерпевшего, его окружения и
деятельности;
- изучение личностей членов кооператива (когда
потерпевшийработает в кооперативе);
- организация мероприятий по обеспечению безопасности
потерпевшего,его близких и сохранности имущества;
- изучение личностей вымогателей, их связей;
- меры по документированию преступной деятельности
вымогателейс учетом технических возможностей (звукозаписи,
видеозаписи,кино и фотосъемки);
- вопрос оперативного сопровождения хода расследования
вплотьдо рассмотрения дела в суде.
При получении заявления о вымогательстве оперативный
уполномоченный(следователь) предупреждает заявителя об
уголовнойответственности за заведомо ложный донос. Эта мера
нарядус предупреждением свидетелей (потерпевших) об уголовной
ответственностиза заведомо ложный донос. Эта мера наряду с
предупреждениемсвидетелей (потерпевших) об уголовной
ответственностиза дачу ложных показаний и за отказ от дачи
показанийможет способствовать предупреждению отказов этими
лицами от своих показаний, данных на предварительном следс-
твии.
Использовать все возможности оперативной работы, в том
числеи личное наблюдение оперативных работников. Однако
использованиетехнических средств при документировании
преступнойдеятельности вымогателей не должно нарушать
конституционныхправ граждан, а также вести к расшифровке
методовоперативной работы.
Применение технических и других средств документирования
деятельностиобязательно сопровождается составлением
протокола,в котором необходимо отразить:
- время и место применения;
- цель применения;
- вид технического средства;
- какие и чьи действия задокументированы.
Протокол и результаты применения технических средств
приобщаютсявпоследствии к материалам уголовного дела.
Протоколподписывается лицом, его составившим, и всеми
участникаминаблюдения.
О ходе проверки оперативный уполномоченный информирует
следователя.
Содержание переговоров подозреваемого с потерпевшим
достаточноэффективно документируется с помощью магнитофона
илидиктофона. Звукозапись может быть также исполнена при
переговорахпо телефону, либо при личной встрече потерпевшего
свымогателем. Если потерпевший изъявит желание осуществить
записьпереговоров с преступником на диктофон, то должен быть
проинструктированне только по вопросам использования
диктофона,но и о содержании возможного разговора. при этом
цельюфиксации должны являться не просто запись переговоров с
преступником,а желательна фиксация угроз, которые вымогатель
можетвновь высказать потерпевшему.
Следователь, признав имеющиеся материалы достаточными для
решениявопроса о возбуждении уголовного дела, совместно
оперативнымуполномоченным составляет план реализации
имеющихсяматериалов, в котором необходимо предусмотреть:
- задержание документируемых лиц в поличным;
- выбор места и времени задержания;
- составления протоколов задержания;
- изъятие вещественных доказательств.
При проведении реализации план составляется исходя из
фактическихобстоятельств вымогательства и требованиях о пе-
редачеимущества.
Доказательственное значение использования киносъемки,
фотосъемкии видеозаписи может быть обеспечено путем
осуществленияих с участием общественности при составлении в
каждомслучае протокола.
В случае, если передача денег или иного имущества будет
проходитьна улице, необходимо обеспечить перекрытие всех
возможныхпутей отхода преступников и принять меры к
обеспечениюбезопасности потерпевших. При наличии сведений об
использованиипреступниками автотранспорта, обеспечить
участниковзадержания необходимыми транспортными средствами.
Еслипреступникам удастся скрыться с места получения денег или
иногоимущества, то необходимо предусмотреть срочное принятие
мерпо перехвату преступников с привлечением всех сил и
средстворганов внутренних дел.
При задержании особое внимание обращать на сохранность и
правильноеизъятие следов и доказательств (следов рук,
микрочастиц,оружия, долговых расписок и др.).
При проведении реализаций, связанных с вымогательством,
напервоначальном этапе, учитывая небольшие суммы, требуемые
преступниками,использовались деньги, находящиеся в обращении.
Вместес тем в последнее время наметилась тенденция к
увеличениютребуемых сумм, которые составляют 15, 25, 50 и
даже100000 рублей. Естественно, таких сумм для проведения
реализацийникто выдать не может. В практике проведения
реализациистали использовать «денежные куклы», учитывая, что
этоне является провокацией, т.к. вымогательство считается
оконченнымпреступлением с момента требования передачи денег
илидругого имущества. Обычно реализация проводится успешно,
когдадо проведения реализации возбуждается уголовное дело,
следователемсоставляется протокол изготовления «денежной
куклы»и выдаче ее заявителю для вручения вымогателям. В ряде
случаев«кукла» фотографировалась: а после проведения
реализациизадержания преступников и изъятия «куклы» последняя
вновьосматривалась следователем с участием понятых. Иногда
использование«куклы» становится невозможным, т.к. в этом
случаепотерпевший подвергает вою жизнь опасности. Это в тех
случаях,когда передача производится в помещении, при закрытых
дверях,с обязательным пересчетом денег вооруженными
преступниками.В этом случае необходимо исключить малейшую
возможностьдля преступника скрыться с места преступления, для
сегонеобходимо изучить подходы к зданию, наличие
дополнительныхвходов и выходов. Деньги и иное имущество
передаютсяпреступникам в суммах, близких к требуемым
(например,14 тыс. вместо 20 тыс. рублей) из числа изъятых из
оборота(по другим уголовным делам). Перед выдачей они
тщательноописываются, фотографируются, могут быть помечены
специальнымисредствами. Все это позволит обезопасить жизнь и
здоровьепотерпевших.
Получив материалы проверки, следователь составляет план
необходимыхпервоначальных следственных и розыскных действий,
вкачестве которых следует назвать:
- личный обыск задержанных;
- обыски по месту жительства подозреваемых;
- допросы потерпевших;
- допросы подозреваемых;
- опознание потерпевшими подозреваемых;
- проведение очных ставок;
- установление и розыск соучастников преступления;
- осмотр вещественных доказательств;
- процессуальное оформление использованных технических и
другихсредств документирования преступных действий
подозреваемых.
Уголовные дела данной категории возбуждаются по месту
вымогательства- изложения требований, независимо от
дальнейшихдействий преступников, с целью получения требуемого
имущества.
В соответствии с требованиями ст.172 УПК РСФСР
следовательпроводит личный обыск задержанных. В ходе обыска
обратитьвнимание на наличие ценностей, документов, записных
книжек,а также предметов, изъятых из оборота (оружие,
наркотикии т.д.). Каждый предмет и документ осматривается с
составлениемпротокола, после чего следователь выносит
постановление,которым решает судьбу изъятых вещей: приобщает
ихк уголовному делу, либо возвращает по принадлежности.
Обнаруженные предметы, изъятые из оборота, подвергаются
тщательномуисследованию.
Допрос потерпевших осуществляется в соответствии с
требованиямист.161 УПК РСФСР.
При допросе потерпевшего необходимо выяснить:
- при каких обстоятельствах впервые познакомился с
вымогателями,сколько их приходило, как часто, в каких
сочетаниях;
- предметы каждого из вымогателей, может ли он кого-либо
изних опознать при встрече;
- кто из них какую роль выполнял, кто является
руководителем;
- какие требования они выдвигали;
- высказывали ли угрозы, в чем конкретно выражались эти
угрозы,носили ли они реальный характер для потерпевшего,
предпринималосьли что-либо для исполнения угроз;
- кто является свидетелями совершенного вымогательства.
Перед началом допроса потерпевшего (свидетеля) разъяснить
допрашиваемымподробно требования ст.ст.181, 182 УК РСФСР,
послечего предложить им написать собственноручно следующую
фразу:«Мне Ф.И.О. полностью следователем ..........
разъясненытребования ст.ст.181 и 182 УК РСФСР, я предупрежден
обуголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за
дачуложных показаний по этим статьям УК РСФСР, которые лично
мноюпрочитаны. Мне разъяснено, что я имею право личного
прочтенияпротокола допроса, внесения в него дополнений и
изменений,написания показаний собственноручно».
Для успешного расследования преступления немаловажную
рольимеет тактически правильно построенный допрос
подозреваемых.при этом необходимо учитывать оперативные
данныео личности каждого из них, полученные в ходе проверки
материалови использовать их.
Анализ данных о личности вымогателей предъявляет
повышенныетребования к допросу подозреваемого, поэтому
следовательдолжен учитывать:
- личность допрашиваемого, его личные и психологические
качества,позволяющие ожидать от него правдивых показаний, в
томчисле и об организаторе преступления;
- наличие доказательств об участии подозреваемого в
совершениипреступления (правдивые показания может дать тот,
чья вина на момент допроса более доказывается материалами
дела);
- роль подозреваемого при совершении преступления
(быстреедает правдивые показания второстепенный соучастник);
- наличие лица, противопоставляющего себя лидеру группы
илиее членам (такой «оппозиционер» является наиболее слабым
звеномв преступной группе и целесообразно начинать допрос с
него).
Допрос задержанных с поличным рекомендуется проводить с
предъявлениемвещественных доказательств.
В ходе допроса необходимо выяснить состав преступных
групп,роль каждого подозреваемого, кто является
руководителем,когда и кем сформирована преступна группа, как
распределялисьденежные средства, добытые преступным путем,
какшла подготовка к совершению преступления и его совершении,
рольи действия каждого при совершении преступления.
Особое место среди других доказательств при расследовании
делданной категории отводится опознанию потерпевшими
(свидетелями)лиц, организовавших и непосредственно
совершившихвымогательство, особенно в тех случаях, когда
отсутствуетфакт задержания с поличным.
Рекомендуется четко и строго выполнять требования
ст.ст.164,165УПК РСФСР.
В зависимости от результатов опознания немедленно
проводитсяочная ставка. Тактически рекомендуется очную ставку
проводитьтаким образом, чтобы подозреваемый не имел
возможностиоказывать давление на потерпевшего. Поэтому
вопросы,выясняемые в ходе очной ставки, ставятся вначале
передпотерпевшим в четко сформулированной форме, а затем
передподозреваемым. Вопросов неопределенного, расплывчатого,
общегохарактера рекомендуется не допускать.
Учитывая организованный характер совершения
вымогательства,следователь после проведения первоначальных
следственныхдействия выносит постановления о немедленном
производствеобысков по месту жительства подозреваемых,
которыев порядке ст.127 УПК РСФСР поручает оперативным
сотрудникам.Внимание последних обращается на отыскание
имущества,добытого преступным путем и предметов, изъятых из
оборота(наркотики, оружие, радиостанции, наручники и т.д.), а
такжедругих предметов и вещей, которые могут
свидетельствоватьо преступной деятельности подозреваемых
(форменноеобмундирование сотрудников милиции, военнослужащих).
В зависимости от полученных данных в ходе допросов
потерпевших,свидетелей, а также с учетом материалов проверки,
следовательдает конкретное задание в порядке ст.127 УПК
РСФСР,на установление других соучастников, отыскание
вещественныхдоказательств, ценностей и имущества, добытого
преступнымпутем.
В задании должно быть отражено, что конкретно и по
возможностинеобходимо устанавливать, именно каких лиц и
излагатьвсю полученную информацию о предмете поиска. При этом
установитьсрок исполнения и контроль за ним.
Как правило, вещественным доказательством по делам данной
категориистановятся полученные подозреваемыми от потерпевших
денежныекупюры, или денежная «кукла».
Осматривая денежные «куклы», следователь отражает в
протоколе:
- количество купюр и их достоинство, материал,
использованныйдля составления «куклы»;
- номера и серии купюр, их состояние (новые, старые, в
банковскойупаковке и т.д.), состояние материала «куклы»;
- если купюры имеют следы пометки специальными
веществами,то в протоколе отражается характер таких пометок и
спомощью какого технического средства они выявлены.
После осмотра следователь выносит постановление о
приобщениик уголовному делу денежных купюр или денежной
«куклы»в качестве вещественных доказательств и сдает купюры в
ФПУне как ценности, а как вещественные доказательства,
которыехранятся до решения суда в том виде, как они поступили
вФПУ. Денежные «куклы» приобщаются к делу.
Использованные при проверке материалов технические и
другиесредства документирования преступной деятельности
подозреваемыхподлежат тщательному исследования
Для этого рекомендуется:
а) при использовании видеозаписи:
- изучить протокол применения видеозаписи;
- подробно с одновременным просмотром видеозаписи
допроситьлицо, составившее протокол, и лиц, участвующих в
записии наблюдении.
В ходе допроса необходимо выяснить:
- в связи с чем проводилось наблюдение;
- кто осуществлял наблюдение и видеозапись, какая при
этомприменялась видеотехника;
- что они поясняют по ходу просмотра видеозаписи (по
возможностиподробно).
б) при использовании звукозаписи:
- составить протокол прослушивания звукозаписи;
- допросить лиц, проводивших звукозапись и присутствующих
приэтом, с одновременным прослушиванием ее.
В протоколах допроса обязательно отразить:
- в связи с чем производилась звукозапись;
- какая применялась звукотехника, с указанием марки, года
изготовленияи заводского номера;
- каким образом проводилась звукозапись.
С участием понятых упаковать кассету, опечатать ее и
приобщитьк делу в качестве вещественного доказательства.
При назначении фонографической экспертизы обязательно
указываетсяна каком магнитофоне производилась звукозапись.
в) при личном наблюдении оперативного уполномоченного;
- изучить протокол наблюдения;
- подробно допросить лиц, участвовавших в наблюдении, при
этомвыяснить, с какой целью осуществлялось наблюдение, кто
принималучастие в наблюдении, место и время и что конкретно
установленонаблюдением.
Видеозапись и звукозапись приобщаются к материалам
уголовногодела в качестве вещественных доказательств.
Выполнив необходимый объем первоначальных следственных
действий,следователь совместно с оперативным уполномоченным
составляетплан расследования уголовного дела, который
утверждаетсяруководителями следственного отдела и отдела
уголовногорозыска.
Дальнейшая работа строится по утвержденному плану, при
этомнеобходимо обеспечить оперативное сопровождение на
протяжениивсего периода расследования.
В целях обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших
неподлежат разглашению кому-либо данные об этих лицах, в том
числеих место жительства и работы.
Типичные ошибки, допускаемые следователями при
расследованииуголовных дел, связанных вымогательствами:
- при получении заявлений о совершенных фактах
вымогательствследователи и оперативные работники не всегда
предупреждаютзаявителей об уголовной ответственности за
заведомоложный донос по ст.180 УК РСФСР, не разъясняют
заявителямтребований уголовного закона, что позволяет в
дальнейшемнекоторой части потерпевших отказываться от ранее
поданныхзаявлений и своих показаний о совершенных
преступлениях,лицах, их совершивших;
- ошибки в объекте преступления (личное или общественное
имущество),что существенно влияет на оперативность изъятия
необходимойдокументации из кооперативов или госучреждений, на
своевременностьназначения и проведения документальных ревизий
ибухгалтерских экспертиз;
- несоблюдение норм уголовно-процессуального закона при
изъятиивещественных доказательств, их фиксации, что позволяет
подозреваемым или обвиняемым отказываться от принадлежащих им
вещейи предметов, служащих доказательствами их виновности;
- неправильная квалификация действия обвиняемых по умыслу
испособу завладения имуществом. Следователи допускают
неправильнуюквалификацию по ст.ст.95, 148 УК РСФСР вместо
ст.ст.90,145 или 91, 146 УК РСФСР.