Реферат: Характеристики методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New""> 22.Характеристикаметодов расследования  преступлений, свя-

<span Courier New"">        2занных с квалифицированнымвымогательством

<span Courier New"">    

<span Courier New"">    Успешное раскрытие и расследованиеуголовных дел о вымога-

<span Courier New"">тельствезависит  от надлежащего взаимодействия соперативными

<span Courier New"">работниками ипрофессионального применения тактических приемов

<span Courier New"">придокументировании действий преступников и проведении следс-

<span Courier New"">твенных действий.

<span Courier New"">      1. Получив  сообщение  о   вымогательстве,   оперативный

<span Courier New""> уполномоченный,   убедившись  в   том,   что  вымогательство

<span Courier New""> действительно имеет место, сообщает об этомследователю.

<span Courier New"">      Следователь, при   наличии заявления  о  вымогательстве,

<span Courier New""> совместно с  оперативным   уполномоченным   составляет  план

<span Courier New""> дальнейшей проверки, в котором предусматривается:

<span Courier New"">      — изучение  личности потерпевшего,   его   окружения  и

<span Courier New""> деятельности;

<span Courier New"">      — изучение   личностей   членов    кооператива    (когда

<span Courier New""> потерпевший работает в кооперативе);

<span Courier New"">      — организация  мероприятий по  обеспечению  безопасности

<span Courier New""> потерпевшего, его близких и сохранностиимущества;

<span Courier New"">      — изучение личностей вымогателей, ихсвязей;

<span Courier New"">      — меры  по   документированию   преступной деятельности

<span Courier New""> вымогателей с учетом  технических возможностей  (звукозаписи,

<span Courier New""> видеозаписи, кино и фотосъемки);

<span Courier New"">      — вопрос оперативного  сопровождения хода  расследования

<span Courier New""> вплоть до рассмотрения дела в суде.

<span Courier New"">      При получении  заявления о  вымогательстве   оперативный

<span Courier New""> уполномоченный (следователь)    предупреждает   заявителя  об

<span Courier New""> уголовной ответственности за заведомо ложныйдонос.  Эта  мера

<span Courier New""> наряду с предупреждением свидетелей(потерпевших) об уголовной

<span Courier New""> ответственности за заведомо ложный донос.  Эта мера наряду  с

<span Courier New""> предупреждением свидетелей    (потерпевших)    об   уголовной

<span Courier New""> ответственности за дачу ложных показаний иза  отказ от  дачи

<span Courier New""> показаний может способствоватьпредупреждению  отказов  этими

<span Courier New""> лицами от своих показаний,  данных напредварительном следс-

<span Courier New""> твии.

<span Courier New"">      Использовать все возможностиоперативной  работы,  в  том

<span Courier New""> числе и  личное  наблюдение  оперативных работников.  Однако

<span Courier New""> использование технических   средств   при    документировании

<span Courier New""> преступной деятельности   вымогателей  не   должно   нарушать

<span Courier New""> конституционных прав граждан,  а также  вести  к расшифровке

<span Courier New""> методов оперативной работы.

<span Courier New"">      Применение технических и другихсредств  документирования

<span Courier New""> деятельности обязательно      сопровождается      составлением

<span Courier New""> протокола, в котором необходимо отразить:

<span Courier New"">      — время и место применения;

<span Courier New"">      — цель применения;

<span Courier New"">      — вид технического средства;

<span Courier New"">      — какие и чьи действия задокументированы.

<span Courier New"">      Протокол и   результаты применения  технических  средств

<span Courier New""> приобщаются впоследствии   к  материалам   уголовного   дела.

<span Courier New""> Протокол подписывается   лицом,  его   составившим,  и всеми

<span Courier New""> участниками наблюдения.

<span Courier New"">      О ходе проверки  оперативный  уполномоченный информирует

<span Courier New""> следователя.

<span Courier New"">      Содержание переговоров   подозреваемого   с  потерпевшим

<span Courier New""> достаточно эффективно документируется  с  помощью  магнитофона

<span Courier New""> или диктофона. Звукозапись  может  быть также  исполнена при

<span Courier New""> переговорах по телефону,  либо при личной встрече потерпевшего

<span Courier New""> с вымогателем. Если  потерпевший  изъявит желание осуществить

<span Courier New""> запись переговоров с преступником на диктофон,  то должен быть

<span Courier New""> проинструктирован не    только  по   вопросам   использования

<span Courier New""> диктофона, но и о содержании возможного  разговора. при  этом

<span Courier New""> целью фиксации должны являться не просто запись переговоров с

<span Courier New""> преступником, а желательна фиксацияугроз,  которые вымогатель

<span Courier New""> может вновь высказать потерпевшему.

<span Courier New"">      Следователь, признав имеющиеся материалыдостаточными для

<span Courier New""> решения вопроса   о возбуждении  уголовного  дела, совместно

<span Courier New""> оперативным уполномоченным    составляет    план   реализации

<span Courier New""> имеющихся материалов, в котором необходимопредусмотреть:

<span Courier New"">      — задержание документируемых лиц вполичным;

<span Courier New"">      — выбор места и времени задержания;

<span Courier New"">      — составления протоколов задержания;

<span Courier New"">      — изъятие вещественных доказательств.

<span Courier New"">      При проведении  реализации план  составляется исходя из

<span Courier New""> фактических обстоятельств вымогательства итребованиях о  пе-

<span Courier New""> редаче имущества.

<span Courier New"">      Доказательственное значение   использования   киносъемки,

<span Courier New""> фотосъемки и  видеозаписи   может   быть  обеспечено   путем

<span Courier New""> осуществления их  с участием общественности при составлении в

<span Courier New""> каждом случае протокола.

<span Courier New"">      В случае, если  передача денег или иногоимущества будет

<span Courier New""> проходить на улице,  необходимо  обеспечить перекрытие  всех

<span Courier New""> возможных путей   отхода  преступников   и   принять меры  к

<span Courier New""> обеспечению безопасности потерпевших.  При наличии сведений об

<span Courier New""> использовании преступниками     автотранспорта,     обеспечить

<span Courier New""> участников задержания необходимыми  транспортными средствами.

<span Courier New""> Если преступникам удастся скрыться с местаполучения денег или

<span Courier New""> иного имущества,  то необходимо предусмотреть срочное принятие

<span Courier New""> мер по перехвату  преступников  с привлечением  всех  сил  и

<span Courier New""> средств органов внутренних дел.

<span Courier New"">      При задержании  особое внимание обращать на сохранность и

<span Courier New""> правильное изъятие  следов и   доказательств   (следов  рук,

<span Courier New""> микрочастиц, оружия, долговых расписок и др.).

<span Courier New"">      При проведении реализаций,  связанных с вымогательством,

<span Courier New""> на первоначальном этапе,  учитывая небольшие суммы,  требуемые

<span Courier New""> преступниками, использовались деньги,находящиеся в обращении.

<span Courier New""> Вместе с  тем   в  последнее время  наметилась  тенденция к

<span Courier New""> увеличению требуемых сумм,  которые составляют 15,  25, 50  и

<span Courier New""> даже 100000 рублей.  Естественно,  таких сумм для проведения

<span Courier New""> реализаций никто  выдать не  может.  В практике   проведения

<span Courier New""> реализации стали использовать «денежныекуклы»,  учитывая, что

<span Courier New""> это не является  провокацией, т.к.  вымогательство  считается

<span Courier New""> оконченным преступлением  с момента требования передачи денег

<span Courier New""> или другого имущества.  Обычно реализация проводится  успешно,

<span Courier New""> когда до проведения  реализации  возбуждается уголовное дело,

<span Courier New""> следователем составляется  протокол  изготовления   «денежной

<span Courier New»"> куклы" и выдаче ее заявителю для вручениявымогателям.  В ряде

<span Courier New""> случаев «кукла»   фотографировалась:   а  после    проведения

<span Courier New""> реализации задержания преступников и изъятия«куклы» последняя

<span Courier New""> вновь осматривалась следователем с  участием понятых.  Иногда

<span Courier New""> использование «куклы»  становится невозможным,  т.к.  в  этом

<span Courier New""> случае потерпевший подвергает вою жизньопасности.  Это в  тех

<span Courier New""> случаях, когда передача производится впомещении, при закрытых

<span Courier New""> дверях, с  обязательным   пересчетом    денег   вооруженными

<span Courier New""> преступниками. В  этом случае  необходимо  исключить малейшую

<span Courier New""> возможность для преступника скрыться с местапреступления, для

<span Courier New""> сего необходимо    изучить   подходы    к   зданию,  наличие

<span Courier New""> дополнительных входов  и выходов.  Деньги  и иное  имущество

<span Courier New""> передаются преступникам   в   суммах,  близких   к   требуемым

<span Courier New""> (например, 14 тыс.  вместо 20 тыс. рублей) из числа изъятых из

<span Courier New""> оборота (по  другим   уголовным  делам). Перед  выдачей  они

<span Courier New""> тщательно описываются,  фотографируются,  могут быть помечены

<span Courier New""> специальными средствами.  Все это позволит обезопасить жизнь и

<span Courier New""> здоровье потерпевших.

<span Courier New"">      Получив материалы проверки,  следователь составляет  план

<span Courier New""> необходимых первоначальных  следственных и розыскных действий,

<span Courier New"">в качествекоторых следует назвать:

<span Courier New"">      — личный обыск задержанных;

<span Courier New"">      — обыски по месту жительстваподозреваемых;

<span Courier New"">      — допросы потерпевших;

<span Courier New"">      — допросы подозреваемых;

<span Courier New"">      — опознание потерпевшими подозреваемых;

<span Courier New"">      — проведение очных ставок;

<span Courier New"">      — установление и розыск соучастниковпреступления;

<span Courier New"">      — осмотр вещественных доказательств;

<span Courier New"">      — процессуальное  оформление использованных технических и

<span Courier New""> других средств    документирования    преступных     действий

<span Courier New""> подозреваемых.

<span Courier New"">      Уголовные дела данной  категории возбуждаются  по  месту

<span Courier New""> вымогательства -    изложения   требований,   независимо   от

<span Courier New""> дальнейших действий преступников, с цельюполучения требуемого

<span Courier New""> имущества.

<span Courier New"">      В соответствии    с  требованиями   ст.172   УПК  РСФСР

<span Courier New""> следователь проводит личный обыск задержанных.  В ходе обыска

<span Courier New""> обратить внимание на наличие ценностей,  документов, записных

<span Courier New""> книжек, а также  предметов,  изъятых из   оборота   (оружие,

<span Courier New""> наркотики и т.д.).  Каждый предмет и документосматривается с

<span Courier New""> составлением протокола,   после  чего   следователь   выносит

<span Courier New""> постановление, которым решает судьбу изъятыхвещей:  приобщает

<span Courier New""> их к уголовному делу, либо возвращает попринадлежности.

<span Courier New"">      Обнаруженные предметы,  изъятые из оборота,  подвергаются

<span Courier New""> тщательному исследованию.

<span Courier New"">      Допрос потерпевших  осуществляется   в  соответствии   с

<span Courier New""> требованиями ст.161 УПК РСФСР.

<span Courier New"">      При допросе потерпевшего необходимовыяснить:

<span Courier New"">      — при  каких   обстоятельствах  впервые познакомился  с

<span Courier New""> вымогателями, сколько  их приходило,  как  часто,   в  каких

<span Courier New""> сочетаниях;

<span Courier New"">      — предметы каждого из вымогателей,  может ли он кого-либо

<span Courier New""> из них опознать при встрече;

<span Courier New"">      — кто из  них  какую  роль   выполнял,   кто  является

<span Courier New""> руководителем;

<span Courier New"">      — какие требования они выдвигали;

<span Courier New"">      — высказывали  ли угрозы, в чем конкретно выражались эти

<span Courier New""> угрозы, носили ли  они реальный  характер  для потерпевшего,

<span Courier New""> предпринималось ли что-либо для исполненияугроз;

<span Courier New"">      — кто является свидетелями совершенноговымогательства.

<span Courier New"">      Перед началом допроса потерпевшего(свидетеля) разъяснить

<span Courier New""> допрашиваемым подробно требования  ст.ст.181, 182  УК  РСФСР,

<span Courier New""> после чего предложить  им  написать собственноручно следующую

<span Courier New""> фразу: «Мне   Ф.И.О.  полностью    следователем    ..........

<span Courier New»"> разъяснены требования ст.ст.181 и 182 УКРСФСР, я предупрежден

<span Courier New""> об уголовной ответственности за отказ от дачипоказаний  и  за

<span Courier New""> дачу ложных показаний по этим статьям УКРСФСР,  которые лично

<span Courier New""> мною прочитаны.  Мне разъяснено,  что я  имею  право личного

<span Courier New""> прочтения протокола  допроса, внесения  в  него дополнений и

<span Courier New""> изменений, написания показанийсобственноручно".

<span Courier New"">      Для успешного  расследования преступления   немаловажную

<span Courier New""> роль имеет   тактически    правильно    построенный    допрос

<span Courier New""> подозреваемых. при  этом необходимо   учитывать   оперативные

<span Courier New""> данные о личности каждого из них, полученные в ходе проверки

<span Courier New""> материалов и использовать их.

<span Courier New"">      Анализ данных    о  личности   вымогателей   предъявляет

<span Courier New""> повышенные требования  к  допросу   подозреваемого,   поэтому

<span Courier New""> следователь должен учитывать:

<span Courier New"">      — личность допрашиваемого,  его личные и психологические

<span Courier New""> качества, позволяющие  ожидать от него правдивых показаний,  в

<span Courier New""> том числе и об организаторе преступления;

<span Courier New"">      — наличие   доказательств  об  участии  подозреваемого  в

<span Courier New""> совершении преступления (правдивые показанияможет  дать  тот,

<span Courier New""> чья вина  на  момент допроса  более доказываетсяматериалами

<span Courier New""> дела);

<span Courier New"">      — роль  подозреваемого   при   совершении  преступления

<span Courier New""> (быстрее дает правдивые показаниявторостепенный соучастник);

<span Courier New"">      — наличие лица,  противопоставляющего себя лидеру  группы

<span Courier New""> или ее членам  (такой«оппозиционер» является наиболее слабым

<span Courier New""> звеном в преступной группе и целесообразноначинать  допрос  с

<span Courier New""> него).

<span Courier New"">      Допрос задержанных с поличнымрекомендуется  проводить  с

<span Courier New""> предъявлением вещественных доказательств.

<span Courier New"">      В ходе допроса  необходимо  выяснить состав  преступных

<span Courier New""> групп, роль    каждого     подозреваемого,    кто   является

<span Courier New""> руководителем, когда и кем сформированапреступна группа,  как

<span Courier New""> распределялись денежные  средства, добытые  преступным путем,

<span Courier New""> как шла подготовка к совершению преступления иего совершении,

<span Courier New""> роль и действия каждого при совершениипреступления.

<span Courier New"">      Особое место среди других доказательствпри расследовании

<span Courier New""> дел данной   категории   отводится   опознанию  потерпевшими

<span Courier New""> (свидетелями) лиц,    организовавших     и    непосредственно

<span Courier New""> совершивших вымогательство,  особенно в  тех  случаях, когда

<span Courier New""> отсутствует факт задержания с поличным.

<span Courier New"">      Рекомендуется четко   и  строго   выполнять   требования

<span Courier New""> ст.ст.164,165 УПК РСФСР.

<span Courier New"">      В зависимости   от  результатов   опознания   немедленно

<span Courier New""> проводится очная ставка. Тактическирекомендуется очную ставку

<span Courier New""> проводить таким   образом,  чтобы   подозреваемый   не  имел

<span Courier New""> возможности оказывать  давление  на   потерпевшего.   Поэтому

<span Courier New""> вопросы, выясняемые  в ходе  очной  ставки, ставятся вначале

<span Courier New""> перед потерпевшим в  четко сформулированной  форме,  а затем

<span Courier New""> перед подозреваемым.  Вопросов неопределенного, расплывчатого,

<span Courier New""> общего характера рекомендуется не допускать.

<span Courier New"">      Учитывая организованный        характер        совершения

<span Courier New""> вымогательства, следователь  после проведения  первоначальных

<span Courier New""> следственных действия   выносит  постановления о  немедленном

<span Courier New""> производстве обысков  по  месту   жительства   подозреваемых,

<span Courier New""> которые в  порядке  ст.127  УПК РСФСР  поручает  оперативным

<span Courier New""> сотрудникам. Внимание  последних  обращается   на   отыскание

<span Courier New""> имущества, добытого  преступным путем и предметов,  изъятых из

<span Courier New""> оборота (наркотики, оружие, радиостанции,наручники и т.д.), а

<span Courier New""> также других     предметов     и   вещей,    которые    могут

<span Courier New""> свидетельствовать о  преступной  деятельности   подозреваемых

<span Courier New""> (форменное обмундирование сотрудников милиции,военнослужащих).

<span Courier New"">      В зависимости  от полученных  данных  в ходе   допросов

<span Courier New""> потерпевших, свидетелей, а также с учетомматериалов проверки,

<span Courier New""> следователь дает  конкретное задание  в  порядке ст.127  УПК

<span Courier New""> РСФСР, на   установление   других   соучастников,   отыскание

<span Courier New""> вещественных доказательств,  ценностей и имущества,  добытого

<span Courier New""> преступным путем.

<span Courier New"">      В задании должно  быть  отражено, что  конкретно  и  по

<span Courier New""> возможности необходимо   устанавливать,  именно каких  лиц  и

<span Courier New""> излагать всю полученную информацию о предметепоиска. При этом

<span Courier New""> установить срок исполнения и контроль за ним.

<span Courier New"">      Как правило, вещественным доказательствомпо делам данной

<span Courier New""> категории становятся  полученные подозреваемыми от потерпевших

<span Courier New""> денежные купюры, или денежная«кукла».

<span Courier New"">      Осматривая денежные   «куклы»,   следователь отражает  в

<span Courier New""> протоколе:

<span Courier New"">      — количество    купюр  и   их   достоинство,   материал,

<span Courier New""> использованный для составления«куклы»;

<span Courier New"">      — номера и серии купюр,  их состояние (новые,  старые, в

<span Courier New""> банковской упаковке и т.д.), состояниематериала «куклы»;

<span Courier New"">      — если   купюры   имеют   следы  пометки   специальными

<span Courier New""> веществами, то в протоколе отражается характертаких пометок и

<span Courier New""> с помощью какого технического средства онивыявлены.

<span Courier New"">      После осмотра   следователь  выносит   постановление   о

<span Courier New""> приобщении к уголовному  делу  денежных купюр  или  денежной

<span Courier New""> «куклы» в качестве вещественныхдоказательств и сдает купюры в

<span Courier New""> ФПУ не  как  ценности,  а как  вещественные  доказательства,

<span Courier New""> которые хранятся до решения суда в том виде,как они поступили

<span Courier New""> в ФПУ. Денежные «куклы» приобщаютсяк делу.

<span Courier New"">      Использованные при  проверке материалов  технические   и

<span Courier New""> другие средства   документирования   преступной  деятельности

<span Courier New""> подозреваемых подлежат тщательномуисследования

<span Courier New"">      Для этого рекомендуется:

<span Courier New"">      а) при использовании видеозаписи:

<span Courier New"">      — изучить протокол применениявидеозаписи;

<span Courier New"">      — подробно   с  одновременным   просмотром   видеозаписи

<span Courier New""> допросить лицо,  составившее протокол,  и лиц,  участвующих в

<span Courier New""> записи и наблюдении.

<span Courier New"">      В ходе допроса необходимо выяснить:

<span Courier New"">      — в связи с чем проводилось наблюдение;

<span Courier New"">      — кто осуществлял  наблюдение  и видеозапись,  какая при

<span Courier New""> этом применялась видеотехника;

<span Courier New"">      — что они  поясняют  по ходу  просмотра видеозаписи (по

<span Courier New""> возможности подробно).

<span Courier New"">      б) при использовании звукозаписи:

<span Courier New"">      — составить протокол прослушиваниязвукозаписи;

<span Courier New"">      — допросить лиц, проводивших звукозаписьи присутствующих

<span Courier New""> при этом, с одновременным прослушиванием ее.

<span Courier New"">      В протоколах допроса обязательноотразить:

<span Courier New"">      — в связи с чем производиласьзвукозапись;

<span Courier New"">      — какая применялась звукотехника, суказанием марки, года

<span Courier New""> изготовления и заводского номера;

<span Courier New"">      — каким образом проводилась звукозапись.

<span Courier New"">      С участием понятых  упаковать кассету,  опечатать  ее  и

<span Courier New""> приобщить к делу в качестве вещественногодоказательства.

<span Courier New"">      При назначении  фонографической  экспертизы  обязательно

<span Courier New""> указывается на каком магнитофоне производиласьзвукозапись.

<span Courier New"">      в) при личном наблюдении оперативногоуполномоченного;

<span Courier New"">      — изучить протокол наблюдения;

<span Courier New"">      — подробно допросить лиц, участвовавших внаблюдении, при

<span Courier New""> этом выяснить, с  какой целью осуществлялосьнаблюдение,  кто

<span Courier New""> принимал участие в наблюдении,  место и время и что  конкретно

<span Courier New""> установлено наблюдением.

<span Courier New"">      Видеозапись и  звукозапись  приобщаются   к   материалам

<span Courier New""> уголовного дела в качестве вещественныхдоказательств.

<span Courier New"">      Выполнив необходимый  объем первоначальных  следственных

<span Courier New""> действий, следователь  совместно с оперативным уполномоченным

<span Courier New""> составляет план   расследования   уголовного  дела,   который

<span Courier New""> утверждается руководителями   следственного  отдела и  отдела

<span Courier New""> уголовного розыска.

<span Courier New"">      Дальнейшая работа  строится по утвержденному плану,  при

<span Courier New""> этом необходимо  обеспечить  оперативное   сопровождение   на

<span Courier New""> протяжении всего периода расследования.

<span Courier New"">      В целях обеспечения безопасностисвидетелей и потерпевших

<span Courier New""> не подлежат разглашению кому-либо данные обэтих лицах,  в том

<span Courier New""> числе их место жительства и работы.

<span Courier New"">      Типичные ошибки,    допускаемые     следователями     при

<span Courier New""> расследовании уголовных дел, связанных  вымогательствами:

<span Courier New"">      — при  получении   заявлений   о  совершенных    фактах

<span Courier New""> вымогательств следователи  и оперативные  работники не всегда

<span Courier New""> предупреждают заявителей  об уголовной   ответственности   за

<span Courier New""> заведомо ложный  донос по  ст.180  УК РСФСР,  не  разъясняют

<span Courier New""> заявителям требований  уголовного закона,  что  позволяет  в

<span Courier New""> дальнейшем некоторой  части потерпевших отказываться от ранее

<span Courier New""> поданных заявлений   и  своих   показаний    о   совершенных

<span Courier New""> преступлениях, лицах, их совершивших;

<span Courier New"">      — ошибки в объекте преступления (личноеили  общественное

<span Courier New""> имущество), что  существенно влияет  на оперативность изъятия

<span Courier New""> необходимой документации из кооперативов илигосучреждений, на

<span Courier New""> своевременность назначения и проведениядокументальных ревизий

<span Courier New""> и бухгалтерских экспертиз;

<span Courier New"">      — несоблюдение  норм уголовно-процессуального закона при

<span Courier New""> изъятии вещественных доказательств, ихфиксации, что позволяет

<span Courier New""> подозреваемым или обвиняемым отказываться от принадлежащих им

<span Courier New""> вещей и предметов,  служащих доказательствами  их виновности;

<span Courier New"">      — неправильная квалификация действияобвиняемых по умыслу

<span Courier New""> и способу  завладения   имуществом.   Следователи  допускают

<span Courier New""> неправильную квалификацию  по ст.ст.95,  148  УК РСФСР вместо

<span Courier New""> ст.ст.90, 145 или 91, 146 УК РСФСР.

<span Courier New"">

еще рефераты
Еще работы по криминалистике и криминологии