Реферат: Криминалистика (организованная преступность)
Содержание.
Введение………………………………………………..………………………...3
1. Исходные данныерасследования преступлений, совершённых организованными преступными группами………..…...………………...5
1.1.<span Times New Roman"">
Криминалистическая характеристика преступлений,совершаемых организованными преступными группами………………………….…....51.2.<span Times New Roman"">
Характер возникновения следственных ситуаций попреступлениям совершаемым организованными преступными группами……………..121.3.<span Times New Roman"">
Основные положения методики расследованияпреступлений, совершаемых организованными преступными группами…………...…181.4.<span Times New Roman"">
Структура частных методик данного видапреступлений……………...262.Особенности тактики производстваследственных действий по преступлениям, совершаемым организованными преступнымигруппами….……………………………………………………………29
2.1. Особенности организации расследования преступлений совершённых на первоначальномэтапе расследования……………………………………….29
2.2. Особенности тактики производстваследственных действий на последующих этапах расследования…………………………………………....47
Заключение……………….…………………………………………………….62
Библиографический список………………………………………………...64
Приложения.
Введение.Долгие годы в теории и практике борьбы с преступностью внашей стране господствовало мнение отом, что профессиональная преступностьсуществовавшая в 20-х-30-х годах ликвидирована. Но рано или поздно должен былнаступить момент, когда придётся посмотреть правде в глаза и признаться всуществовании профессиональной организованной преступности.
Многие из совершенных преступлений совершаются хорошоорганизованными преступными группами. При расследовании таких преступленийсовершаемых организованными преступными группами, следовательно, чаще всегосталкиваются с трудностями методического характера
Согласно статистическим исследованиям в1999-2002гг., по данным МВД РФ, ставилось на оперативный учёт ежегодно по12,5тыс. преступных формирований. Таким образом, количество преступныхформирований за период с 1999г. по 2002г. увеличилась в 25,7 раза. Это иявляется актуальностью исследуемой темы.
Проблемами методики расследованияпреступлений, в том числе совершаемые организованными преступными группамипосвятили свои исследования: Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, О.Я. Баев, В.А.Васильев, А.Ф. Волынский, С.В. Ванюшкин, И.Ф. Герасимов, А.И. Гуров, Л.Я.Драпкин, А.И. Долгова, А.Д. Клипачев, Н.А. Климов, Ю.Г. Корухов, А.Мухин, В.А.Образцов, А.П. Резван, Е.Р.Россинская, М.В. Субботина, А.Г. Филиппов, Н.П. Яблоков, и другие учёные.
Однакоразличные аспекты раскрытия и расследования рассматриваемых преступлений в современных условиях требуют болееглубокого осмысления и научной проработки.
Цель настоящей выпускнойквалификационной работы – на основе комплексного анализа методики расследованияпреступлений совершаемых организованными группами, определить еёособенности. Достижение целипредопределило постановку следующих задач:
-на основе анализа различныхаспектов совершаемых организованными преступными группами преступлений раскрытьих криминалистическую характеристику;
-определениетиповых следственных ситуаций при расследовании рассматриваемых преступлений;
-на основе анализа общих положенийи частных методик расследования исследуемых преступлений определить особенноститактики производства;
-тактики производства следственныхдействий;
-на основе анализа нормативного регулирования отношенийв сфере борьбы с организованными преступными группами выявить имеющиеся пробелыи противоречия;
Решение поставленных задачобусловило структуру работы, которая состоит из введения, двух глав,объединяющих шесть параграфов, заключения, библиографического списка иприложения.
1.Исодныеданные расследования преступлений совершаемых организованными преступнымигруппами.
<span Times New Roman",«serif»">1.1<span Times New Roman"">
<span Times New Roman",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial">Криминалистическаяхарактеристика преступлений, совершенных организованными группамиПод организованной группой понимается устойчивая организацияс иерархической структурой и собственными нормами поведения, сформированная вцелях получения материальных выгод преступным путем.
Признакиорганизованной преступной группы:
1.Устойчивость. Данный признак характеризует степень развития одной и той жеорганизованной преступной группы в процессе совершения преступлений исовершенствования своих действий, направленных против ее разоблачения.
2.Иерархически организованная структура. Под ней понимается определеннаяупорядоченность организации преступной группы в плане взаимоотношений междуучастниками, а также отношения лидерства и подчиненности. В ходе преступной деятельностигруппы за отдельными участниками закрепляются постоянные функции, связанные снепосредственным исполнением преступлений (исполнительское звено); сруководством деятельностью группы (организационно-управленческое звено); собеспечением существования и функционирования группы (организационно-обеспечивающеезвено). Анализ функциональной роли членов организованной группы позволяетвыявить место и роль каждого участника в осуществлении преступной деятельностии совершении конкретных преступлений. При этом важнейшее значение приобретает
_________________________________________________________________
Н. П. Яблоков. Криминалистика: Учебник для вузов-М.: Издательство БЕК 1995г.-701с.характеристикадействий по реализации той или иной функции, т. е. решение вопроса, чтоконкретно сделано и каким образом.
Однако в преступной организованной группеместо и роль каждого участника могут быть понятны только во взаимосвязи егодействий с действиями других членов. Поэтому установление таких связейявляется обязательным в ходе расследования организованной преступнойдеятельности. Кроме того, разрушение организованной преступной группы — это,прежде всего, разрушение связей внутри группы. Можно выделить связи поформированию и развитию группы, связи управления и взаимодействия.
Важноезначение при расследовании организованной преступной деятельности имеетустановление связей управления, которые являются основополагающими иподразделяются на вертикальные и горизонтальные. Пирамидный характер структурыорганизованной преступной группы обусловливает проявление вертикальных связей— в виде связей подчинения, когда исполнители (низшее звено) подчиняютсяорганизатору группы (высшее звено), а горизонтальных — в виде координациидействий между членами одного звена. Более того, условия существования крупныхгрупп (организации, сообщества) диктуют необходимость соблюдения строгойконспирации, поэтому члены такой организации могут знать только ограниченноечисло участников группы. Однако вся группа функционирует как единый механизм,и все ее участники связаны между собой, взаимодействуют для решения каких-либоконкретных преступных целей. Так, если группа начинает увеличивать сферы своеговлияния и затрагивает интересы другой организованной группы, то в данномпротивостоянии участвуют все члены группы. Поэтому установление и анализ связейвзаимодействия внутри группы позволяет выявить всех участников преступногосообщества.
3.Наличие неформальных норм поведения и ответственности. Они содержат более илименее разработанную систему санкций и поощрений. Чаще всего — это смесьзаконов криминального мира «блатных” с нормами криминального бизнеса итеневой экономики.
4. Наличие фонда материального страхования(»общак").
5.Связь с другими организованными группами. Она может строиться на следующихосновах: нейтральные взаимоотношения; отношения подчиненности — властвования;состояние войны. Большинство организованных преступных групп склонны красширению своей деятельности. При этом более сильные и крупные группыстремятся подчинить слабые. Отношения подчиненности — властвования бывают двухтипов. В первом случае организованная группа передав часть из своих, получаемыхпреступным путем, доходов (от 10 до 50 %) руководству другой группы, продолжаясамостоятельно осуществлять свою преступную деятельность (преступноесообщество). Во втором случае группа включается в структуру другой группы какподчиненное, относительно самостоятельное образование и начинает осуществлятьпреступную деятельность по указанию организаторов этого объединения (преступнаяорганизация). Однако самостоятельные организованные группы не всегда готовыобъединиться с другими. В связи с этим возможны так называемые войны зарасширение сфер влияния, которые проявляются в постоянных
<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">вооруженных“разборках” между различными ОПФ, убийствах их лидеров.
Классификация организованных преступных групп можетбыть произведена по различным основаниям. Так, различают формированияобщеуголовной направленности, функционирующие в сфере экономических отношений,смешанные. В свою очередь, первые подразделяются на формирования традиционноготипа, действующие без жесткого силового давления (например, занимающиесянаркобизнесом), и формирования гангстерского типа, ориентирующиеся навооруженные методы (бандитизм и пр.).
1. А.Г.Филиппов, А.Ф. Волынский. Криминалистика: Учебник-М.: Издательство «Спарк», 1995г-543с.
А.Мухин. Организованная преступность в РФ. М.: СПИК-Центр,2000г. С.40-45, 48-52.<span Times New Roman",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;font-weight:normal; mso-bidi-font-weight:bold">
<span Times New Roman",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;font-weight:normal; mso-bidi-font-weight:bold">
<span Times New Roman",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;font-weight:normal; mso-bidi-font-weight:bold">Формирования экономической направленностиподразделяются на группы закрытого и открытого типа. Первые не выходят за рамкитой преступной деятельности, которую они ведут в одной-двух хозяйственных илифинансовых структурах. Вторые — используют любые возможности для расширениясвоего криминального влияния.
Применительнок связи с коррумпированными лицами группы подразделяются на имеющие такие связии не имеющие.
Взависимости от территории действия различают локальные (действующие в одномрегионе), межрегиональные и международные организованные преступные группы.
Способысовершения преступлений организованными группами весьма разнообразны. Структураих преступной деятельности содержит несколько элементов: базовый — главноенаправление достижения преступных целей; вспомогательный — те преступления,которые связаны с подготовкой к базовой деятельности (например, обеспечениегруппы оружием при контрабанде); побочный — преступления, которые дополняютбазовую деятельность (например, ношение и хранение оружия при разбойныхнападениях); нетипичный — преступления, которые не предусмотрены основным замысломгруппы и совершены ее членами под влиянием каких-либо конкретных обстоятельств(хулиганство, изнасилование и т. д.). Естественно, что для криминалистическойхарактеристики организованной преступной деятельности большое значение имеютбазовые преступления. В связи с этим необходимо рассмотреть основные сферыдеятельности организованных преступных групп. К ним относятся:
1.Индустриянаркобизнеса (продажа наркотиков; нелегальное
______________________________________________________________
1.А.П. Резван, М.В. Субботина. Криминалистическая методика расследованияотдельных видов преступлений: Учебное пособие в двух частях.-М.: НМЦ ГУК МВДРоссии, 2002г.-232с.
производствонаркотических средств; контрабанда наркотических средств).
2.Незаконный оборот оружия
3. Кража иконтрабанда автомобилей.
4.Организованные преступные нападения на грузы.
5.Организованные формы незаконной миграции.
6.Организованная проституция.
7. Организованные преступные посягательства на объекты культурыили произведения искусства.
8. Компьютерные преступления (незаконное получение денежныхсредств с применением компьютеров; незаконный доступ к электронной информации,которая может служить в качестве исходной для совершения преступлений; кражипрограммного обеспечения ЭВМ; распространение программных вирусов).
9.Незаконная торговля дикими животными (в рамках статьи о браконьерстве —заготовка медвежьей желчи, оленьих пантов, шкур диких животных, змеиного яда ит. д.).
10.Преступные посягательства на стратегически важные сырьевые товары (контрольэкспорта сырья и энергоресурсов, импорта наиболее выгодных товаров; контрабандаэнергоносителей, металлов, руд, редких металлов, леса и т. п., а также хищенияцветных металлов).
11.Преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе (давление навыбор экспортеров стратегически важного сырья, формирование отпускных цен,объемов реализации, распределение валютных и рублевых средств, полученных отэкспорта).
12.Незаконный ввоз вредных отходов.
13.Преступные посягательства на потребительском рынке.
14.Проникновение преступных структур в финансовую систему (хищения,взяточничества, валютные операции, хищения драгоценных металлов и камней смест добычи, переработки и при осуществлении операций с ними, контрабанда, изготовлениеи сбыт поддельных денег, ценных государственных бумаг и иностранной валюты).
Рассматриваямеханизм организованной преступной деятельности, необходимо исходить из того,что эта деятельность проходит несколько этапов:
—собирание, анализ и оценка информации о соответствующей сфере социальной илиэкономической жизни общества с целью возможного приложения криминальныхустремлений;
—разработка технологии преступной деятельности;
—подготовка к реализации преступной деятельности и принятие мер по ее защите;
—реализация преступной деятельности;
—принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее следов.
Воснове криминальной деятельности организованных групп, прежде всего, лежатэкономические отношения корыстного и корыстно-насильственного характера,определяющие предмет криминального интереса и соответственно посягательства.Типичным предметом преступного посягательства являются деньги, ценные бумаги,драгоценности, ценные промышленные изделия и сырье, антиквариат, передовыетехнологии и дефицитная производственная техника, дорогостоящие предметымассового спроса и пр.
Таким образом, материальные ценности являются основнымпредметом криминального интереса современной преступной деятельности. Ради нихпреступные формирования идут на крайние меры, совершая убийства,террористические акты и другие тяжкие деяния. При этом они действуют нагло,дерзко. Например, в процессе налета шести членов организованной преступнойгруппы на офис фирмы «Маккон» преступники открыли как
А.Г. Филиппов, А.Ф. Волынский. Криминалистика: Учебник-М.: Издательство «Спарк», 1995г-543с.избежатьприменения огнестрельного оружия. В результате перестрелки с обеих сторонпогибло по одному человеку и ранено четверо.
Всферу интересов организованных преступных групп постепенно входят иинтеллектуальные ценности. Похищение продуктов интеллектуальной деятельности,компьютерных программ, компьютерной информации все чаще становится одним изисточников доходов.
Крометого, в последнее время предметом преступных интересов организованных группстановятся должности с высокими полномочиями в органах государственной власти,управления, правоохранительной системы. Эти интересы реализуются либо в формеустановления соответствующих коррумпированных связей (такими связями обладаютболее трети организованных преступных групп), либо путем «проталкивания» науказанные должности своих ставленников.
Сначалом процесса демократизации социально-экономических отношений внутри страныи ослабления таможенных барьеров среди предметов преступного интересаорганизованных групп стали встречаться такие, которые не имели широкогокриминального оборота. Например, все чаще стали фигурировать земельныеучастки, здания и строения; средства производства; ювелирные изделия, имеющиехудожественную и историческую ценность; документы, являющиеся эквивалентомстоимости денег, криминальные услуги.
1.2.Характер возникновения следственныхситуацийпо преступлениям,совершаемым организованными преступными группами.
Современная организованная преступность имеет множествочастных проявлений в виде различного рода преступных деяний, в большинствеслучаев тяжких и корыстных, например в виде преступлений против жизни издоровья людей, против, государственной и иной чужой собственности.Организованные преступные группы посягают на финансово-банковскую деятельность, совершают преступления противправосудия и порядка управления.
И хотя, как уже отмечалось, в совершении этих преступленийОПГ имеется определенное своеобразие и новые черты. Организованную преступную деятельностьнельзя рассматривать и изучать в отрыве от традиционной преступности, ибопреступления, совершаемые ОПГ, содержат много общего с аналогичными деяниямиобщеуголовной преступности и преступлениями в сфере экономики.
При криминалистическом анализе рассматриваемой преступнойдеятельности, прежде всего, целесообразно определить, какая же преступнаядеятельность для данной ОПГ является стержневой (определяющей, базовой) ислужащей главным средством достижения намеченных преступных целей.
Преступнойстержневой деятельностью ОПГ обычно является наиболее доступная, относительнобезопасная, максимальная материально выгодная для данного региона вопределенный период времени. Как правило, это деятельность, обеспечивающаяполучение незаконных доходов, служащая преступным постоянным бизнесом.
Вместе с тем члены ОПГ совершают и ряд других преступленийсвязанных с подготовкой, совершением и сокрытием преступной деятельности, т.е.носящих вспомогательный и заранее продуманный характер.
<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">Криминалистическое изучение преступнойдеятельности современных ОПГ позволило выявить ряд характерных для неё черт, покоторым чаще всего удается выявить в расследуемом деянии почерк преступнойорганизации.
Кчислу указанных черт можно отнести следующие признаки:
-дерзость преступногодеяния при тщательной его продуманности, обеспеченности средствами достиженияпреступной цели.
-возможностьего осуществления лишь с разделением ролевых функций лицами, входящими в ОПГ,или при коллективной подготовке;
-наличиеследов и иных материальных последствий совершенных деяний, указывающих навысокую техническую оснащенность и вооруженность его исполнителей, доступнуютолько членам ОПГ (использование преступниками подслушивающих устройств,радиопередатчиков, милицейской формы и соответствующих документов,электрошоковых дубинок и т. п.);
-характернаправленности преступного деяния и выбор объекта посягательства,обеспечивающие получение высокого доход;
-при обоснованной пассивности потерпевших илиорганизации, понесшей материальный ущерб от преступления;
-тщательнопродуманная реализация (использование) похищенного имущества;
-наличиеоперативно-розыскных данных, указывающих на связь данного деяния сдеятельностью организации, находящейся под контролем, или еще неизвестнойправоохранительным органам ОПГ;
-специфическоеповедение на следствии задержанных лиц совершивших расследуемое деяние(наглость, запирательство обструкция, конфронтация со следователем и пр.);
-частоеотсутствие свидетелей или их полная «неосведомленность», неискренностьпотерпевших;
-срабатываниезащитных средств ОПГ (опережающие деиствия преступников, давление наследователя со стороны влиятельных лиц и др.).
Длядолжной криминалистической оценки преступного деяния с признаками деятельностиОПГ важно как можно быстрее установить ее направленность и особенности, предметпреступного посягательства, сведения о котором являются важнымсистематизирующим элементом криминалистической характеристики преступления.
<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">Направленностью деятельности любой ОПГ обычно, как ужеотмечалось, является получение незаконных доходов и сверхдоходов, а часто и ихпоследующее использование в коммерческой деятельности внутри страны и зарубежом. Соответственно выбирается и предмет преступного посягательства(значительные денежные и валютные суммы, драгоценности, редкие и драгоценныеметаллы и иное ценное промышленное сырье, энергоносители, производственная,бытовая или военная техника, новейшие технологии и др.).
Потерпевшимиот таких преступлений часто являются лица, обладающие значительными средствами,полученными не вполне законным путем.
Обстановкасовершения таких преступлений в каждом конкретном случае выбирается ОПГ сучетом времени, места, условий жизни общества в соответствующем регионе(районе, городе), гарантирующих преступные максимальные доходы и относительнуюбезопасность для их незаконного получения.
Способыпреступлений, совершаемых членами ОПГ, обычно имеют достаточно четко выраженныепризнаки предварительной подготовки, тщательного планирования, коллективногоисполнения с распределением ролей, а также признаки хорошей техническойоснащенности, высокого криминального профессионализма в действияхнепосредственных исполнителей. Характер же конкретных способов зависит отнаправленности преступной деятельности ОПГ, от сферы (экономической или уголовной),в которой она действует.
Для преступлений ОПГ в сфере экономикисвойственны изощренные приемы незаконного обогащения, умелое использование впреступных целях всех лазеек и недостатков в области экономической деятельностигосударственных, кооперативных и частных организацийпроизводственно-коммерческого характера.
Приэтом указанные приемы используются не только для получения незаконныхсверхдоходов, но и в целях их легализации путем вложения в деятельностьлегальных коммерческих структур.
Длякорыстно-насильственных преступлений общеуголовного характера, совершаемых ОПГ,свойствен преступный цинизм, жестокий, дерзкий и наглый характер преступныхдействий с широким использованием современного огнестрельного оружия. При этом особенночасто такие приемы применяются при вымогательстве, квартирных разбоях,изготовлении, хищении и сбыте огнестрельного оружия, наркотиков и др.
Важнойотличительной чертой этих преступлений является то, что их совершают лица,входящие в ОПГ, имеющие сложную систему организации, иерархическую системувзаимоотношений, строгое распределение функциональных обязанностей между еечленами.
Структура каждой ОПГ определяется базовой направленностьюее преступной деятельности. В каждой из них имеются звенья разных уровней:нижний — исполнители, средний — члены, осуществляющиеорганизационно-контрольные и посреднические функции, высший — руководителиОПГ. Для многих современных ОПГ характерно наличие
Состояние законности в РФ в 1999-2002гг. Плановая тема НИР НИИ при Генеральной прокуратуре РФ на 2002г. С.В. Ванюшкин. Организованная преступность в реформируемой России и направления борьбы с ней. Дисс. … канд.юрид.наук. М., 2001г. с.10, 47-50.коррумпированныхсвязей с представителями государственных (в том числе и правоохранительных),хозяйственных и иных органов. Соответственно типологические черты членов ОПГтакже во многом зависят от ее целевой направленности и режима функционирования.Среди них высок, особенно на низшем уровне, процент; ранее судимых за убийства,изнасилования, разбойные нападения и грабежи, воровство и другие преступления.
Насреднем и высшем уровне высок процент авторитетных в преступном мире лиц,имеющих большой криминальный опыт в совершении хищений государственного и иногоимущества, мошенничества и других опасных преступлений.
Приэтом в настоящее время ОПГ пополняют лица, ранее не судимые, но обуреваемыестрастью к наживе или попавшие в сложную жизненную ситуацию. В их числе бываютлица с высшим образованием разных специальностей (спортсмены, врачи, инженеры идаже юристы).
Следственныеситуации, возникающие при расследовании указанных преступлений, определяются многими обстоятельствами ифакторами, действующими в процессе следствия. Так, на первоначальном этаперасследования следственные ситуации во многом зависят от того, находилась лиОПГ некоторое время под оперативным контролем правоохранительных органов или оее существовании стало известно лишь в результате преступления, совершенного еечленами; задержаны основные члены ОПГ либо только один или несколько рядовыхисполнителей; сразу или спустя длительное время в расследуемом преступлениибыли выявлены признаки организованной преступной деятельности; от криминальныхспособов противодействия следствию; удалось ли следствию склонить кого-либо иззадержанных членов ОПГ к сотрудничеству и др.
<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">Напоследующем и заключительном этапах расследования следственные ситуацииопределяются характером собранного к этому моменту фактического материала,числом выявленных и задержанных к этому моменту членов ОПГ, наличием сведений отом, какие звенья или конкретные члены ОПГ являются наиболее уязвимымиэлементами ее системы, а также тем, удалось ли следствию расшатать единствоосновных и второстепенных членов ОПГ, и др.
______________________________________________________________
О.Я. Баев. Тактика следственных действий.Воронеж,1995г.1.3<span Times New Roman"">
Основные положения методики расследования преступлений совершаемых организованнымипреступными группами.Раскрытие преступлений, совершаемых ОПГ, чаще всего под силутолько группе следователей и оперативно-розыскных работников, действующих всоставе единой следственно-оперативной группы. Хотя иногда возможна успешнаяработа по этим делам и одного следователя, но при хорошо налаженном взаимодействиис оперативно-розыскными органами.
Первейшейзадачей следователя по подобного рода делам является потребность как можнобыстрее выявить в расследуемом событии признаки деятельности ОПГ. Какпоказывает следственная практика, основанием считать, что следствие в данномконкретном случае имеет дело с деятельностью ОПГ, может явиться установлениенекоторых свойственных ей черт, о которых было сказано в предыдущем параграфе.Однако далеко не все указанные черты могут быть выявлены в начале расследования.К тому же решение отмеченной выше задачи имеет определенную этапность. Вначалеустанавливается факт совершения деяния группой лиц, а затем — что эти лицаявляются членами не простой группы преступников, а ОПГ, являющейся составнойчастью организованной преступности.
Сведенияо том, что расследуемое преступление совершено группой лиц, могут быть полученыиз исходных сведений, поступивших к следователю из оперативно-розыскных и иныхисточников, из данных осмотра места происшествия или осмотра использованныхпреступниками документов, различного рода орудий, оружия, технических и иныхсредств. Например, из показаний потерпевших и свидетелей о группе преступников,по следам пальцев рук, следам обуви, обнаруженных на пулях и гильзах, орудиямпреступления, механизму совершения преступного деяния и т. д.
Вторая,более сложная часть указанной задачи для своего решения требует не тольковыявления следователем в исходной информации, результатах первоначальныхследственных действий и сложившейся конкретной следственной ситуации признаковдеятельности ОПГ, но и четко налаженной системы взаимного информирования,сложившейся между следственными и оперативно-розыскными органами(подразделениями по борьбе с организованной преступностью и криминальной милицией),осуществляющими соответствующие оперативно-розыскные разработки порасследуемому событию. В рамках такого взаимодействия следователь долженрасполагать оперативно-розыскной информацией о наличии или отсутствии в данномгороде, районе или регионе каких-либо ОПГ.
Частов результате активной и длительной разведывательной работы оперативно-розыскныхорганов к следователю еще до возбуждения уголовного дела поступает информация отом, что подлежащее расследованию преступление совершено ОПГ, находящейся подконтролем указанных органов. В этом случае полученная оперативно-розыскнаяинформация требует тщательной процессуально-криминалистической оценки состороны следователя с целью определения ее процессуально-криминалистическойзначимости, следственных перспектив ее использования и возможного получениянеобходимой доказательственной информации в ходе расследования.
Впроцессе расследования таких преступлений необходимо установить не толькопризнаки деятельности ОПГ, но и факт ее существования, цель создания, численность,характер распределения ролей, выявить конкретных исполнителей деяния, скоторого началось расследование, и собрать изобличающие их данные, выявитьорганизаторов и лидеров ОПГ, других участников и разобраться в характереобщности их преступных целей, умысла и роли в расследуемом и других, ранеенераскрытых преступных деяниях.
Именно на основе анализа всей преступной деятельностиданной ОПГ в ходе расследования чаще всего удается проследить характер ичастоту участия в ней ее членов, как непосредственных исполнителей, так ируководителей среднего и высшего звена ОПГ, а также выявить ее коррумпированныесвязи с целью доказывания виныруководителей ОПГ в ее преступной деятельности очень важно при расследованииполучить сведения о тех аспектах их волевой деятельности в ОПГ, которую можноиспользовать в рамках применения ст. 17 УК РФ. В частности, о характере ихсоветов, распоряжений, требований и указаний, элементах практической помощи,связанных с совершением отдельных преступлений, а также о их волевойдеятельности в распределении преступных доходов, (финансированиикоррумпированных должностных лиц и т. д.
Эффективностьрасследования отдельных видов преступлений, совершаемых ОПГ, во многом зависитне только от общих методических принципов, но и от специфических общихметодических требований. К их числу можно отнести целый ряд принципиальныхтребований методического характера.
1.Требование первоочередного установления стержневой (базовой) направленностиОПГ.
Установление стержневой (базовой) направленностиОПГ в самом начале расследования ее преступной деятельности имеет очень важноеметодическое значение, ибо помогает точнее определить сферу, регион, объем истепень опасности деятельности ОПГ, а также ее примерную численность иструктуру;
проявить другие вспомогательные, побочные и нетипичныепреступные деяния, совершаемые членамиданной группы, а следовательно, и весь объем ее преступной деятельности. Крометого, указанная информация позволяет быстрее выявить криминалистическизначимые черты, свойственные
преступнойдеятельности данной ОПГ, на которые необходимо обратить
особоевнимание при формировании ее криминалистической характеристики
1.<span Times New Roman"">
А.П. Резван,М.В. Субботина. Криминалистическая методика расследования отдельных видовпреступлений: Учебное пособие в двух частях.-М.: НМЦ ГУК МВД России,2002г.-232с.2.<span Times New Roman"">
иопределении тех основных направлений расследования, его приемов и средств,которые необходимы для выявления К получения требуемой доказательственной ииной криминалистически значимой информации.
Указанноетребование обязывает следователя иметь в виду следующее. Во-первых, выявлениепризнаков совершения расследуемого преступления именно ОПГ позволяет выдвинутьобоснованную версию о том, что данное преступление для нее является неединственным. Во-вторых, пока не выяснено, относится ли это преступление кчислу базовых, можно применять для расследования существующие методикирасследования соответствующих видов преступлений, но с учетом того, что следствиюпротивостоит именно ОПГ с ее возможностями противодействия расследованию,пополнения своих рядов, совершения новых преступлений. Если будет установленаего стерж- невая (базовая) направленность, то применяемая методика должна бытьсущественным образом скорректирована, и не только методически, но иорганизационно (формирование следственно оперативной группы, налаживаниенеобходимой системы их формирования, разработка необходимых криминалистическихопераций, широкое использование видео- и звукозаписывающих средств и др.).
Привыявлении разнохарактерных преступлений, совершенных ОПГ, и установлениибазовых преступлений можно, отдавая приоритет расследованию базовыхпреступлений, методика расследования всех совершенных ею преступлений строитьтаким образом, чтобы одни и те же следственные действии тактиче