Реферат: Определение наиболее эффективных форм и методов организованной преступности

                              Введение

    До недавнего времени исследованию организованнойпреступности в криминологии и уголовном праве уделялось недостаточноговнимания. В нынешних же условиях эта проблема стала весьма актуальной в силунеобходимости разработки общих методологических подходов к ее изучению.

   Нарушения многих требованийнорм права в обществе носят массовый характер и наносят весьма ощутимый вред,как моральный, так и материальный, что позволяет считать организованнуюпреступность явлением социальным.

   Целостность организованной преступности являетсяактуальной предпосылкой его эффективности. Актуальность организованнойпреступности всегда существовала, существует и будет еще определенное времясуществовать. Потому, что противоречие между различными законодательными актамиприводит к искусственному разрыву сложившихся в обществе, в течение многихдесятилетий экономических, социальных и иных связей, к резкому спаду всегопроизводства, к росту цен, инфляции. И как следствие этого- к падениюжизненного уровня населения. Поэтому, считается, что организованнаяпреступность является актуальной темой рассматриваемой в теоретическом ипрактическом значении.

     Поэтому цель  работы является определение наиболееэффективных форм и методов организованной преступности.

   Объектом  исследования является сама организованнаяпреступность, как явление во всех ее проявлениях. В соответствии с целью работыпоставлены следующие задачи:

1.  Выявить факторыпоявления организованной преступности.

2.  Выявить прогнозразвития организованной преступности.

3.  Выявить ролькоррупции в организованной преступности.

4.  Выявить бизнесорганизованной преступности.

5.  Выявить методыборьбы с организованной преступностью.

Глава I.Понятие организованной преступности.

1.1 Организованнаяпреступность как научная категория.

Из методологии науки известно, что теория — это системакатегорий и законов. В нашем случае это категория организованной преступности изаконы ее возникновения, развития, функционирования и исчезновения. Какие даютопределения организованной преступности? Более всего известны правовые изпроекта закона об организованной преступности. Они сводятся к следующим.Организованную преступность  называют:

1) явлением (феноменом и тому подобным, что слишком не определенно);

2)организованной преступной группой, сообществом,совокупностью криминальных деятелей (что удобно в правоприменительнойдеятельности, но сводит организованную преступность лишь к наиболее активнымсубъектам — прямым организаторам, исполнителям, оставляя в стороне тех, кто завзятки создает благоприятные условия для преступных деяний, но не несетответственности за них, депутаты, высшие должностные лица исполнительной властии т.п.);

3) системой социальных связей и отношений по поводу извлечения сверхприбыли (что правильно, но слишком обще и потому неудобно дляправоохранительных органов);

14) преступной деятельностью группы лиц (что правильно, эффективно ипрактически работает в правовых документах США, ФРГ и ряда западных стран).

К обязательным признакам организованных преступных группотносят следующие:

— устойчивость и долговременность существования,

— разграничение функций между участниками,

— иерархичность,

— специализация деятельности,

— цель — максимальная прибыль в минимальный срок,

— специфическое социальное «страхование» членовгруппы,

— меры безопасности,

-    жесткаядисциплина (вплоть до убийства ослушников).

Возможны обобщения правовых определений, опирающихся напонятие деятельности (этическое, религиозное, культурологическое, антропологическоеи другие). Но общее и наиболее глубокое понимание организованной преступностикак социального феномена, как деятельности дает философия.* Вслед за Фихте,Гегелем, К.Марксом под деятельностью понимают специфически человеческую формуактивного отношения к миру, содержание которой состоит в целенаправленномизменении и преобразовании. Родившись в западной культуре, это понятиепредполагает расчленение реальности на субъект и объект, а сама деятельностьвключает в себя цель, средство, результат и сам процесс деятельности (ееразвертывание от осуществления, т.е. движения к цели, которая может и недостигаться). Отсюда можно приблизится к обобщенному определению.

Организованная преступность этосознательная, систематическая, повторяющаяся деятельность устойчивой группылиц. Хотя бы один или несколько элементов деятельности (цель, средства, процессее достижения, результат) должны быть криминальными.

Исходя из социально-философскогоопределения организованной преступности, ее структуру можно представить вследующем виде:

субъект организованных преступных  групп -> средства ->объект -> цель -> результат.

     Каждый из этих элементов (частей) организованнойпреступности-деятельности должен быть подробно раскрыт в законе оборганизованной преступности и каждый раз рассматриваться в ходе конкретногосудебного разбирательства. Ведущую роль в организованной преступности какдеятельности играет субъект организованных преступных групп. К правовымхарактеристикам его можно добавить социально-философские:

1) ориентация на ценности, противоположные нормальномуобществу и культуре, то есть  не на истину, добро, красоту, любовь, а на ихпротивоположности — ложь, зло, ненависть, соответственно и творчество ворганизованных преступных групп не положительное, а отрицательное, ведущее кразрушению нормального общества;

2) соответствующие деградационные нормы поведения, аморальнаясистема поощрений и наказания;

3) использование недостатков, пробелов, противоречий вэкономике, социальной структуре, в законодательстве, в психике людей, то естьориентация не на светлые, а на темные стороны бытия, в чем проявляетсябездуховная, агрессивная и одновременно паразитическая природа преступностивообще;

4) создание собственной, криминальной бюрократии,политической и экономической элиты, средств массовой информации, то естьсобственного преступного государства (со всеми его атрибутами). Вначалеэлементы мафиозного государства скрыты, смешаны с нормальным государством (засчет коррупции чиновников и обычных служащих), а затем стремятся вытеснитьпоследнее, захватить власть в стране в целом. Сегодня этот процесс идет вРоссии, еще раньше он начался в Латинской Америке, Африке.

Войдя в период перестройки,политических и экономических реформ, Россия попала в область хаоса, разделяющуюстарый социально-экономический порядок и новый, будущий порядок. В областихаоса перед страной время от времени встает проблема выбора между различнымивариантами дальнейшего движения (точка ветвления). В настоящий момент передстраной стоит проблема выбора между двумя областями устойчивости: тот или инойвариант рыночной экономики и правового государства либо вариант экономики,базирующейся на организованной преступности, и криминальное государство(возврат к жестко планируемой экономике уже невозможен). Несмотря надраматичность сегодняшней ситуации побеждает (на наш взгляд) первый вариант,так как большинство влиятельных партий осознали опасность второго варианта и недадут ему развиться.

    Таким образом, категория организованной преступности имеетне только правовое, но и этическое, религиозное, культурологическое,антропологическое, социально-философское (наиболее общее) и дажесинергетическое понимание (синергетика — наука о самоорганизации, о хаосе и порядке).

Среди вопросов, на которые должнаответить теория организованной преступности (они выше перечислены) особыйинтерес вызывают вопросы о классификации организованной преступности по видам ио корнях и возможностях существенного ограничения организованной преступности.Естественно классифицировать организованную преступность по видам элементов(субъектов, объектов, средств, по целям и результатам).

Субъекты (организованных преступныхгрупп). Обычно в практике УОП-ов, РУОП-ов их разделяют по величине (группа,формирование, организация, сообщество), а средства массовой информациидобавляют мафия (организация общенационального масштаба) и«сверхмафия» (международные организации, уже напоминающиетранснациональные корпорации, где граница между легальным и криминальнымбизнесом нередко размыта). Кроме того, организованную преступную группуразделяют по месту базирования (например, в Ульяновске-филатовская, орловская,волковская), по этническому признаку (преимущественному национальному составу):славянские, грузинские, чеченские, дагестанские, ингушские, армянские,азербайджанские, вьетнамские, китайские. К принятым в практике можно добавить идругие критерии — по внутренней структуре (ее развитости), по внешним связям (скоррумпированными чиновниками, с легальным бизнесом...) и другие.

Объекты. Их тысячи, стратегическиересурсы (нефть, металл), наркотики, оружие..., но главный объект — люди,собственники, из которых можно «качать» деньги. Их бизнес,собственность столь же многообразны, как и вся экономика (промышленность,сельское хозяйство, сфера услуг и т.п.). Существенную роль играет формасобственности государственная, частная, акционерная, иностранная, совместноевладение, так как при господствующем российском менталитете легче грабитьнегосударственные средние и мелкие фирмы. Ведущая для организованных преступныхгрупп характеристика объекта прибыльность. Последняя связана спротиворечивостью экономических отношений (сильные перепады цен, инфляция, курсдоллара), высоким спросом на запретные услуги и тому подобное.

Средства. Естественно деление наматериальные и идеальные (психические) средства воздействия на объект.Материальные средства сверхобогащения сводятся к кражам, ограблениям, разбою,бандитизму, то есть присвоению товаров, денег, информации. Психические средствасводятся к воздействию не на вещи, а на собственника, на лицо, наделенноевластными функциями, на душевные слабости. Это эксплуатация низших человеческихчувств страха, жадности, зависти, гордыни, чувства мести, сексуального чувства.Они вызываются через шантаж, насилие, пытки, убийства, распространение лживыхслухов, запугивание, соблазнение.

Цели. Подобно средствам они делятсяна материальные и духовные. Девяносто девять процентов целей сводятся кполучению сверхприбыли. Деньги организованные преступные группы тратят на дальнейшее«делание денег» и чувственные удовольствия. Незначительная частьслужат сатане, а ложь, насилие, убийство, даже воровство и материальноебогатство — лишь средства утверждения власти дьявола на Земле. Это «АумСинрике», «Свидетели Истовы», поклонники Муна… К сожалению, вусловиях духовного хаоса в современной России получили широкое распространениепреступные религиозные организации, многие из которых пришли с Запада иявляются в сущности организованными преступными группами. Клубы черных магов известныв Москве, других крупных городах и рекламируются СМИ. Как материально, так идуховно ориентированные организованные преступные группы в идеологическом,культурном плане едины. Различие в том, что вторые дальше проэволюционировали — туда, куда приходят наиболее последовательные воры в законе — к поклонениюсилам Тьмы и Зла. Внешнее соблюдение обрядов мировых религий (христианства,ислама...) лишь маскирует сатанинскую направленность деятельности воровскогомира (паразитирование на нормальном обществе и разрушение его).

Результаты. Делятся на локальные иглобальные. О локальных результатах беспокоятся сами организованные преступныегруппы, то есть насколько результат деятельности организованных преступныхгрупп близок к цели (достижение сверхприбыли, уничтожение конкурента).Глобальные результаты от организованных преступлений имеют значение дляобщества в целом. Они в свою очередь делятся на отрицательные и положительные.Отрицательные последствия от организованной преступной деятельности — этоподрыв жизнеспособности общества (высокая смертность населения, атмосферастраха, криминальный тупик экономических реформ, в конечном счете — опасностьраспада государства). Незначительные положительные последствия — осознаниеобществом (массами, в меньшей степени элитой) необходимости глубокогопереустройства страны, то есть:

а) духовного обновления, покаяния, гуманизации воспитания,образования, политических и социальных отношений в целом, приближения кправовому государству (в частности, очеловечивания пенитенциарной системы),

б) создание конкурентоспособной экономики, в которой ресурсы(материальные и духовные) будут эффективно использоваться.

Наконец, о корнях и возможностяхсущественного ограничения организованной преступности. Общеизвестны корни — экономические, регионализация, этнические противоречия, слабостьправоохранительных органов. Это правильно, но неточно и неглубоко. Представим,что в течение нескольких лет эти причины будут устранены. Но инерцияорганизованной преступной деятельности может быть преодолена только за десяткилет.

Крупные формирования глубокоукоренились, сосредоточили многие миллионы долларов в западных банках, получилифундаментально законспирированные связи в самых элитарных кругах. Поэтому и вэкономически здоровой России развитые организованные преступные группы найдутновые изощренные способы паразитирования на социальных противоречиях, налюдской жадности, зависти, страхе.

Главный корень организованнойпреступности — социальная бездуховность. В условиях потребительского, паразитически-агрессивногообщества мафия «бессмертна». Лишь преодолевая чисто материальнуюориентацию, восстанавливая идеалы нормального общества, высокую нравственность,ценность творческого труда, Россия преодолеет инерцию организованной преступностии возродится.

    Особая опасность заключается в том, что часто человекувступающему в ряды организованной преступности не приходится преодолеватьпсихологический барьер, так как  непосредственно насилием, вымогательством,кражами (в бытовом понимании)

занимаются только определённые подразделения организованнойпреступной группы. Большинство заняты обеспечением деятельности этихподразделений, что внешне не выглядит криминалом. Это определяется принципамипостроения организованной преступности схожими с принципами построения бизнеса,что позволяет применять методы ведения бизнеса в криминальной деятельности.

Так же, как в правильноорганизованной фирме в организованной преступности падает роль личных качествотдельных лиц. Преступная деятельность систематизирована. Существует разделение«труда», и чёткая система управления. Отработана технология преступнойдеятельности, следовательно, к кандидатам в члены преступной группы непредъявляется высоких требований. Достаточно заставить их соблюдатьвыработанные правила. Здесь приемлемо такое выражение: «незаменимых людей нет».


   1.2.  Криминологическое понятие организованнойпреступности.

      Признанно, что организованная преступность являетсяодним из сложных опаснейших видов преступности, посягающим прежде всего наэкономические, политические, правовые и нравственные сферы общества.

  Официально считалось, что в стране нет и не может бытьтакого рода преступности, поэтому длительное время она не являлась предметомизучения. Впервые на государственном уровне ее наличие было признано Вторымсъездом народных депутатов СССР в постановлении «Об усилении борьбы сорганизованной преступностью». Однако теория и практика оказалисьнеподготовленными к эффективному противодействию ей. По экспертным оценкам,правоохранительная система страны и законодательство отстали лет на 20-25.Поэтому очень важно обратить внимание на понятии, признаки, формы и структурыорганизованной преступности.

     В отечественной криминологии прочно утвердилось понятие«групповая преступность». Однако даже значительное число групп преступников,совершающих хищения, рэкет, преступления, связанные с наркотиками, контролемпроституции и азартных игр, еще не говорит о наличии в государствеорганизованной преступности. Как и любой вид преступности, организованная имеетсвои признаки и присущие ей формы нарушения закона. Тем не менее, в мировойкриминологии не выработано универсального ее определения. Например, в США водной из многих дефиниций организованная преступность рассматривается как ассоциация,стремящаяся действовать вне контроля американского народа и его правительства,или же, как тип замаскированной преступности, иногда включающей иерархическуюкоординацию ряда лиц, связанную с планированием и использованием незаконныхактов или преследованием цели незаконным способом.

    Заместитель комиссара полиции г.Лондона дал шестьопределений организованной преступности, сущность которых сводится к действиюпреступных групп, занимающихся определенными видами преступлений. Намеждународных конгрессах, посвященных проблемам преступности, обращалосьвнимание на общественную опасность этого явления в сфере наркобизнеса, крупныхмахинаций и афер. Причем на последнем VIII конгрессе, проходившем в 1990 г. на Кубе, отмечалось, что организованнаяпреступность является второй проблемой после экологии и одно государство уже нев силах с этим справиться на своей территории. Таким образом, проблемаприобрела международный характер.

    Несмотря на неоднородность деталей в определенииорганизованной преступности, сущность ее усваивается всеми одинаково.

  Поэтому исходя из международного опыта, проведенных в нашейстране исследований, практических наработок и некоторых особенностейорганизованной преступности в России под ней следует понимать функционированиеустойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями какбизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с помощьюкоррупции.[1]   

 1.3 Уголовно-правовое понятие организованнойпреступности.

    

     Новый уголовныйзакон России дает ответы на многие вопросы связанные с организованнойпреступностью, волновавшие ученых и практиков в последнее десятилетие.

Уточнены и закрепленыпонятия организованных преступных структур.

     Согласно п.3 ст.35УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оносовершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одногоили нескольких преступлений. В отличие от группы лиц по предварительномусговору признание организованной группы предполагает ее устойчивость ипредварительное объединение участников с целью совершения преступлений.[2]

       Пункт 4 этой жестатьи признает преступление совершенным преступным сообществом (преступнойорганизацией), если оно совершено сплоченной организованной группой(организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений,

либо объединениеморганизованных групп.

     Если для признанияпреступной группы организованной достаточно таких  признаков, как устойчивостьи объединение заранее ее участников общей целью совершения любых преступлений,то преступное сообщество характеризуется сплоченностью

ее участников,преследующих цели совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

        Согласно ч.4ст.15 Уголовного кодекса тяжкими преступллениями признаются умышленные инеосторожные деяния, за совершение которых предусматривается наказание от 5 до10 лет лишения свободы, а особо тяжкими преступлениями, согласно ч.5 этой жестатьи, — умышленные деяния, за совершение которых установлено наказание

свыше 10 лет лишениясвободы и более строгое наказание. Созданное для совершения тяжких и особотяжких преступлений объединение организованных групп также согласно ч.4 ст.35УК РФ представляет собой преступное сообщество. И хотя названные в законе отличительныепризнаки организованной группы и преступного

сообщества нуждаются вкомментарии, данное в законе определение обоих понятий позволяет следователю,прокурору и суду правильно квалифицировать преступные структуры и действия ихучастников. Правоохранительные органы получили новый правовой инструмент борьбыс организованной преступностью.

     Значительноевнимание в новом Уголовном кодексе уделяется организатору, создавшемуорганизованную группу или преступное сообщество. В ст.33 УК РФ при определениивидов соучастников преступления закрепляется, что организатором признаетсялицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его

исполнением, а равнолицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступнуюорганизацию) либо руководившее ими. Согласно ч.5 ст.35 УК РФ такое лицо(организатор) подлежит уголовной ответственности за саму организацию преступныхструктур и руководство ими в случаях, предусмотренных соответствующими статьямиОсобенной части Уголовного кодекса, а также за все

совершенные этимиструктурами преступления, если они охватывались его умыслом.[3]

       К ним относятся:организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст.208),бандитизм (ст.209), организация преступного сообщества (преступной организации)(ст.210), вооруженный мятеж (ст.279), т.е. преступления, посягающие

на общественнуюбезопасность и основы конституционного строя страны. Организация данных видовдеяний как самостоятельный состав преступления влечет квалификацию действийвиновных лиц соответственно по названным статьям, а также применениепредусмотренного ими наказания при условии вынесения обвинительного приговора.

        Законодатель,таким образом, предоставляет возможность правоохранительным органам обезвреживатьстоль опасные преступные структуры на первоначальной стадии их формирования.

     Что касаетсяорганизаторов преступных сообществ и организованных групп, совершающих иныепреступления, то они несут уголовную ответственность за приготовление к темпреступлениям, для совершения которых создана преступная структура, по п.3,ст.30, ст.34 и соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса.

     В ч.7 ст.35устанавливается, что совершение преступления организованной группой илипреступным сообществом влечет более строгое наказание, на основании и впределах, предусмотренных Уголовным кодексом. Кроме того, в п.«в» ч.1ст.63 закрепляется, что совершение преступления в составе организованной группы

или преступногосообщества (преступной организации) признается обстоятельством, отягчающимнаказание. Следовательно, даже в тех случаях, когда совершение преступленияорганизованной группой не предусмотрено в диспозиции конкретного составапреступления, суд обязан учесть это обстоятельство как отягчающее ответственность.

     Таково основноесодержание и смысл новелл Общей части Уголовного кодекса, касающихся проблемборьбы с организованной преступностью.       

         Большое место организованной преступности отводится и в Особенной части Уголовного кодекса.По семидесяти видам преступлений, нормы ответственности за которые содержатся вшестнадцати главах Уголовного кодекса, устанавливается повышенная уголовнаяответственность лиц, совершивших эти преступления в составе организованнойгруппы.

     Квалифицирующийпризнак — «совершение преступления  организованной группой» — содержится в четырех видах преступлений против жизни и здоровья (гл.16); двух — против свободы, чести и достоинства личности (гл.17); двух — противконституционных прав и свобод человека и гражданина (гл.19); одном — противсемьи и несовершеннолетних (гл.20); девяти — против собственности (гл.21);

тринадцати — в сфереэкономической деятельности (гл.22); одном — против интересов службы вкоммерческих и иных организациях (гл.23); двенадцати — против общественнойбезопасности (гл.24); восьми -против здоровья населения и общественнойнравственности (гл.25); двух — экологических преступлений (гл.26); одном — всфере компьютерной информации (гл.28); трех — против основ конституционногостроя и безопасности государства (гл.29); двух — против государственной власти,интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления(гл.30); двух — против правосудия (гл.31); трех — против порядка управления(гл.32) и пяти — против воинской службы (гл.33).[4]

     Устанавливаяповышенную ответственность за совершение данных деяний организованной группой,законодатель обеспечивает комплексный подход к реализации задач  в различныхсферах проявления интересов личности, общества и государства. При этом основнойакцент сделан на борьбу с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, которыесоставляют 71,4% преступлений

с квалифицирующимпризнаком «совершение преступления организованной группой».

       Наибольшийудельный вес среди тяжких и особо тяжких преступлений этой категории составляютдеяния, которые условно можно разделить на 4 основные группы:

     преступленияпротив жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности;

     преступленияпротив собственности;

     преступления всфере экономической деятельности;

     преступленияпротив общественной безопасности, здоровья  населения и общественнойнравственности.

     Определяяквалифицирующий признак «совершение преступления организованнойгруппой» по основным видам тяжких преступлений, законодатель,следовательно, правовыми мерами защищает общественные отношения отпреступлений, наносящих

наибольший вредличности и государству. При этом следует обратить внимание на введение в Кодексновых составов преступлений, что свидетельствует о его соответствии новымусловиям и перспективам развития общественного и государственного устройстваРоссии. Это прежде всего такие виды преступлений, как незаконная банковскаядеятельность, легализация (отмывание) денежных средств или иного

имущества, приобретенногонедозволенным путем; монополистические действия и ограничение конкуренции;принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения; организацияпреступного сообщества; хищение либо вымогательство радиоактивных материалов;пиратство, и некоторые другие.

         Наряду с этимв Уголовном кодексе уделяется внимание проявлению организованной преступнойдеятельности при совершении отдельных категорий преступлений небольшой исредней тяжести, за совершение которых максимальное наказание не превышает соответственнодвух и пяти лет лишения свободы. В их числе такие преступления, каквоспрепятствование осуществлению избирательных

прав или работеизбирательных комиссий (ст.141, ч.2, п.«в»); нарушениеизобретательных и патентных прав (ст.147, ч.2); причинение имущесственногоущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст.165, ч.3,п.«а»); незаконное предпринимательство (ст.171, ч.2,п.«а»), и др.

     Даже беглая оценкаэтой группы преступлений подтверждает вывод о комплексном подходе законодателяк решению проблем борьбы с организованной преступностью.

     Криминализация ивведение в Уголовный кодекс новых, неизвестных прежнему уголовномузаконодательству составов преступных деяний, связаны с формированием рыночныхотношений в нашей стране и демократизацией общества. С этой точки зрения,уголовно-правовые задачи пресечения организованной преступной деятельностисоответствуют процессу формирования новых экономических исоциально-политических отношений в России.

       Следует обратитьвнимание и на новые подходы законодателя к определению мер наказания засовершение преступлений в составе организованных преступных групп. Закрепляяквалифицирующий признак «совершение преступления организованнойгруппой» по составам преступлений, законодатель проявляет последовательность

и устанавливаетсоответственно повышенную ответственность. За совершение умышленных деяний,повлекших лишение жизни человека, устанавливается ответственность от 8 до 10лет лишения свободы, смертная казнь либо пожизненное заключение.

      По 6 видам тяжкихпреступлений (терроризм, захват заложника, бандитизм, организация преступногосообщества, вооруженный мятеж, диверсия) предельная мера наказания установленазаконодателем до 20 лет лишения свободы; по 9 видам (умышленное причинение тяжкоговреда здоровью, похищение человека, разбой, вымогательство,фальшивомонетничество, хищение либо вымогательство оружия, пиратство,незаконное изготовление, хранение и перевозка либо сбыт, а также хищение либовымогательство наркотических или психотропных веществ) — до 15 лет лишениясвободы; по 5 видам (грабеж, неправомерное завладение автомобилем или инымтранспортным

средством без целихищения, контрабанда, получение взятки, дезорганизация нормальной деятельностиучреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) — до 12 лет лишения свободы;по 8 видам (кража, мошенничество, присвоение или растрата, легализация(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного недозволеннымпутем, принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения, незаконныйоборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, хищениелибо вымогательство радиоактивных материалов, нарушение уставных правилвзаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношенийподчиненности и дезертирство) — до 10 лет лишения свободы.

   Таким образом, по 29видам тяжких преступлений (41,4%) предусматривается наказание до 10 лет лишениясвободы и более тяжкое наказание. Кроме того, из 70 преступлений этой категории32 (45,7%) имеют нижний предел наказания — 5 лет лишения свободы.

     Следовательно,оценка высокой степени общественной опасности организованной преступнойдеятельности со стороны законодателя проявляется и в определении довольнострогих мер наказания виновным лицам, особенно за совершение тяжких и особотяжких преступлений. В этом подходе преследуются не только цели кары,

но и успешнореализуется принцип превенции, пронизывающий весь Уголовный кодекс РоссийскойФедерации.

1.3.1  Общественная опасность, и прогноз развития организованной  

           преступности.

  Опасность этого криминально-социального феномена не всегдареально оценивается даже теми, кто призван с ним бороться. Опасность измеряетсяне количеством краж, грабежей или вымогательств, а угрозами, исходящими оторганизованной преступности. Прежде всего она посягает на органы управления ивласти, разъедая их, как ржа, с помощью коррупции. Она ведет к духовномуобнищанию нации, особенно воздействуя на молодежь, устанавливая стереотип«красивой» жизни без ответственности перед обществом, культивируя насилие,анархию, наркоманию.  Организованная преступность угрожает экологии, так какучаствует в контрабанде ядерных и химических отходов для их захоронения натерритории России.

     Она подрывает экономику, так как происходит незаконноеизъятие из государственного оборота материальных фондов, укрепление позицийкриминальной части теневой экономики.

      Совершенно очевидна угроза нормальному функционированиюкредитно-банковской системы. Большая часть коммерческих банков в той или иноймере попадает под влияние мафии. Мафия уже осуществляет так называемыйкоммерческий террор, что в условиях перестройки хозяйственного механизма всторону рынка особенно опасно. Действие организованной преступности в экономикене исключает, а даже предполагает возможность проникновения ее в сферуполитики. Отмечались попытки протаскивания лидерами организованной преступностисвоих людей в парламент, финансирование некоторых партий и движений длясоздания своего лобби.[5]

    Наконец, организованная преступность может посягать какнепосредственно, так и опосредственно на конституционный строй.

    Опасность организованной преступности заключается еще втом, что она стимулирует, активизирует уголовные элементы, объединяя иконтролируя их, заставляя с большей энергией вести преступную деятельность, аэто означает рост корыстной преступности.

    В целом перспективу развития организованной преступностиможно оценить как неблагоприятную для нашего общества на ближайшие десять лет.

     Прежде всего, ожидается дальнейшаяинтеграция преступных объединений. Использование их для отмывания денегкоммерческих банков, кооперативов и совместных предприятий. В значительной мереэто связано с распространением рэкета, который катализирует организованную преступность,меняет ее структуру.

Количественныепоказатели организованной  преступности  в  России  можно представитьследующими цифрами:  В 1990 году (по данным МВД России) в стране действовало785 организованных преступных групп,  в 1993 их количество возросло до 5,7тыс.,  в 1994 году — 6,1 тыс. криминальных группировок различной степениорганизованности. В данный период в стране действует около 100 тысячорганизованных преступных групп. Они объединяли более 40 тысяч активныхучастников, руководство которыми осуществляли 4,7 тысяч лидеров уголовнойсреды. Свыше 900 организованных преступных групп имели межрегиональные,  более300 — транснациональные связи.  Среди  них  свыше  600  преступных группсформированы по этническому признаку и на основе землячества.

По экспертным оценкам, эта цифра увеличивается более чем вдва раза. Происходит криминализация экономики, которая будет усугубляться вближайшие годы.

     Нестабильность политической и экономической ситуациипредполагает дальнейшее проникновение организованной преступности в сферугосударственной экономики и политики.

   Крайне опасная тенденция-наращивание транснациональныхсвязей, чему в значительной мере будут способствовать объективные предпосылки:это открытость границ, расширение экономических отношений между государствами,слабое правовое регулирование этих процессов.

Мафия России и стран СНГ уже имеет свои филиалы в целом рядестран-Германии, Польше, США и других.[6]

    Преступники контрабандным путем вывозят антиквариат,лекарственное и стратегическое сырье, обратно тем же путем идет компьютерная имножительная техника, оружие валюта.

    Международная наркомафия постановила избрать дляотмывания грязных денег страны СНГ и особенно Россию. Появились уже и первыерезультаты. В последние годы разоблачены группы международных мошенников,действовавших на территории России. Как правило, они представлялинесуществующие фирмы. Утвердился международный институт наемных убийц.

Помимо преступных сообществ существуют и преступные организации, представляющие собой высшийуровень преступного объединения, создаваемые,  как правило, с целью веденияполитической, национальной, классовой,  религиозной,  расовой борьбы. Примерами таких организаций могут служить незаконные вооруженные формирования вЧечне,  различные национально-террористические организации (Ирландскаяреспубликанская Армия, турецкие  «серые  волки»,  реакционное  крыло«таджикской оппозиции» и пр.). Эти преступные организации выделяютсяв самостоятельный вид преступности — политическую.

    Следующая тенденция связана с вовлечением в преступнуюдеятельность неформальных группировок молодежи отрицательной направленности.

     Кроме того, отмечается укрепление связей лидероворганизованной преступности с экстремистскими элементами, выступающими противсуществующих национальных отношений. Об этом свидетельствуют ситуации в рядерегионов России, где в кровавых событиях участвовали коррумпированные кланы присодействии лидеров преступных организаций.

     Что касается перспективыпротивоправного бизнеса, то получат свое дальнейшее развитие: торговлянаркотиками и оружием; спекуляции недвижимостью-землей, зданиями и так далее;рэкет банковской системы и производственных предприятий; профсоюзный рэкет ипредоставление услуг в борьбе с ним; контрабанда радиоактивного сырья икомпонентов; наемное убийство; организация бизнеса в сфере трансплантациичеловеческих органов; детская проституция и ее контроль; предоставление услугпо отмыванию денег, «защиты» от налоговых служб и некоторые другие.

1.3.2  Факторы появления и развития организованнойпреступности.

         Если подходить к явлению организованной преступностичерез понятия устойчивых групп (шаек, банд) преступников со свойственной имиерархией, планированием преступлений, внутригрупповых норм межличностныхотношений, то можно сделать вывод о том, что данный вид преступностисуществовал с незапамятных времен.

       В царской России, например, были группы конокрадов,которые насчитывали до трехсот человек. Они имели свои деревни, гдеперекрашивали лошадей, связь с полицией. Но это- единичные случаи, не система.Может быть, для полиции тех времен они и являли собой нечто вродеорганизованной преступности. Так же можно относиться и к тридцатым, сороковым,пятидесятым годам, когда действовала группировка «воров в законе». Однако влучшем случае можно было говорить о профессиональной преступности и некоторыхэлементах проявления организованной, ведь не было главного-экономической базыпреступников, накопления капитала путем противозаконных прибылей, не быловлияния преступных шаек на государственную политику, органы власти иуправления.

    К тому же нельзя не учитывать, что в жестких условияхсталинского тоталитарного государства не могли появиться, а главное длительноевремя действовать, уголовные организации, а тем более оказывать какое-товлияние на политику. Тоталитарные режимы не терпят никаких организаций,угрожающих им.

     Тем не менее распространена точка зрения, согласнокоторой организованная преступность в СССР была всегда. Согласиться с ней трудно,поскольку это явление имеет специфические причины и присущие ей признаки.[7]

       В каждой стране, где сегодня существует организованнаяпреступность, процесс ее появления и развития имел свои особенности, но связанон и с общими социально-экономическими условиями.

    В условиях СССР развитие преступных кланов происходилопод воздействием целого ряда социальных, экономических и правовых факторов. Нопрежде чем они начали действовать, для них была создана прочная криминогеннаябаза. С начала принятия нового  уголовного законодательства (1996 г.) в странеосуждено двадцать четыре миллиона человек, треть из которых встала на путьрецидива. Преступность росла, опережая темпы прироста населения, создаваяустойчивый и большой контингент профессиональных преступников (воры, мошенники,грабители, валютчики), живущих за счет преступной деятельности. Они несоставили основу организованной преступности, а лишь стали катализаторамикриминогенных процессов.

    Процессы эти заключались в следующем. В середине шестидесятыхгодов явно обозначились сбои в экономике. Стали нормой показуха,безответственность, перестал действовать контроль за мерой труда и потребления.Следствием этого явились крупные, сверхкрупные хищения государственногоимущества. Появились лица и группы, незаконно сосредоточившие в своих рукахогромные суммы денег и ценностей, которые стали вкладываться ими в нелегальноепроизводство. Так начинала укрепляться криминальная часть теневой экономики.Появившиеся  мультимиллионеры окружали себя боевиками, боролись за рынки сбыта,подкупая должностных лиц, проникали в государственный аппарат.

     Вовлекая  в сферу преступных сделок все большийконтингент служащих, они превращали отдельные отрасли народного хозяйства всвою вотчину, в постоянный и неиссякаемый источник средств существования. Этоособенно проявилось в торговле, в коммунально-бытовой сфере, в хлопковойпромышленности и так далее. Началось как бы стихийное и уголовно-организованноеперераспределение национального дохода.

      С этого периода в уголовном мире прочно утверждаетсяновая категория преступников под названием цеховики. С целью расширения своегонелегального бизнеса и в связи с возникшей конкуренцией они по объективнымзаконам экономики стали объединяться в сообщества и с помощью целой системывзяток, иных противоправных средств создавать надежную защиту от социальногоконтроля. Появились преступные структуры, действующие как по вертикали, так ипо горизонтали. Таким образом, организованная преступность,трансформировавшаяся из СССР в Россию, появилась в виде кланов, различного родадельцов и махинаторов в сфере экономики. Фактически внутри государственныхучреждений действовали преступные организации, занимаясь получением незаконнойприбыли.

    Но на этом не могло остановиться ее развитие, так каксуществовал достаточно мощный «класс» профессиональных преступников. Началосьвторичное перераспределение государственных средств. Традиционныепреступники-профессионалы и рецидивисты в этих условиях переориентировались истали обворовывать, грабить тех, кто сам жил награбленным. Резко возрослиразличные виды игорного мошенничества, кражи, разбои, похищения людей, сталразвиваться рэкет.

    Среди профессиональных преступников появились своинекоронованные короли. Они делили территории и сферы влияния, облагали даньюдельцов теневой экономики. Все это стало приводить к сращиванию дельцов сглаварями преступных групп. Причем этому предшествовали специальныеорганизационные меры. Договоры закреплялись на сходках лидеров уголовной среды,где присутствовали и представители экономической преступности. Одни обязывалисьвыплачивать десять-пятнадцать процентов от суммы противоправного дохода, другиегарантировали им безопасность. В дальнейшем блатные стали охранять дельцов отэкономики, помогать им в сбыте продукции и расправе над конкурентами.[8]

      Таким образом, в отличие от организованной преступностиряда западных стран, которая развивалась на запрещенных видах услуг-проституции, азартных играх, сбыте наркотиков, наша организованная преступностьсформировалась в сфере экономики. В дальнейшем интересы дельцов подпольногобизнеса стали переплетаться с интересами традиционного уголовного элемента.Поэтому в отечественной организованной преступности наиболее распространеныэкономическая и общеуголовная преступность. Преступные организации,представляющие функционально-иерархическую систему, стали являть собой симбиоздельцов теневой экономики с профессиональными преступниками и продажнымичиновниками государственного аппарата.

 

 

1.4 Признаки организованной преступности.

  Из криминологического определения вытекают три основныхпризнака организованной преступности.

  Первый признак – наличие объединений лиц длясистематического занятия преступлениями. В них отмечается выраженная иерархия,то есть, соподчиненность участников, жесткая дисциплина на основеустанавливаемых правил поведения и уголовных традиций, они характерны дляпреступного мира России. Власть в группе концентрируется в руках одного илинескольких лидеров, а число участников колеблется от пяти до нескольких сотен идаже тысяч человек. Это общее представление о преступном объединенииорганизованного типа.

    Вполне очевидно, что группы неравнозначны по уровнюорганизации, структуре и преступной направленности. Это связано с социальными,экономическими, этническими и географическими факторами. Поэтому следуетучитывать уровни организованной преступности, что позволяет правильнееоценивать ее состояние в том или ином регионе. Условно уровни можно разделитьна примитивный, средний и высокий.

    К примитивному относятся устойчивые группы, имеющиепростую структуру организации: главарь- участники. Здесь каждый знает свою рольи планирование преступлений осуществляется по утвердившийся модели.Количественный состав групп колеблется от трех до десяти человек. Преимущественноезанятие- кражи, грабежи, мошенничества, разбои. Коррумпированные контактыредки.

    Средний уровень организованной преступности является какбы переходной ступенью к более совершенным и опасным построениям и представленгруппировками. Между главарем и исполнителем существуют промежуточные звенья.Данное объединение включает несколько подразделений: боевики, разведчики,исполнители (шестерки), телохранители, «финансисты» и так далее. Группировкадостигает пятидесяти и боле человек, занимается рэкетом, наркобизнесом,контрабандой, незаконными операциями в кредитно-банковской системе. Она, какправило, имеет связи с чиновниками органов власти и управления.

     Высокий уровень представлен криминальнымиорганизациями-сетевой структурой. То есть, подобные сообщества имеют две иболее ступеней управления и в обыденном сознании составляют понятие мафии.

        Преступные организации имеют восемь основныхпризнаков:

-    наличиематериальной базы, что проявляется в создании общих денежных фондов, обладаниябанковским счетом, недвижимостью;

-    официальная крышанад головой в виде зарегистрированных фондов, совместных предприятий,кооперативов, ресторанов, казино и так далее;

-    коллегиальныйорган руководства, при котором управление организацией осуществляется группойлиц (советом), имеющих почти равное положение;

-    устав в формеопределенных правил поведения, традиций, «законов» и санкций за их нарушение;

-    функционально-иерархическаясистема- разделение организации на составные группы, межрегиональные связи,наличие промежуточного руководящего ядра (большого совета), телохранителей,информационной службы, «контролеров» и тому подобные;

-    специфическаяязыково-понятийная система, которая включает жаргон, особенности письменной иустной речи (клички, особые моральные институты);

-    информационнаябаза (сбор различного рода сведений, разведка и контрразведка);

-    наличие своихлюдей в органах власти, в судебной и правоохранительной системах.       

     Преступные организации распределяют сферы своего влияниякак в географическом плане, так и по конкретным объектам, лицам. Происходит ихзаметная специализация-одни контролируют азартные игры, проституцию, другиезанимаются представлением разного рода криминальных услуг и так далее. Основойпреступной мотивации является стремление к получению прибыли незаконным путем.

    Особая форма преступного объединения. Выше речьшла об организациях современного типа, хорошо известных специалистам многихстран. Однако характер организационных связей в преступном объединении различенприменительно к условиям той или иной страны. Скажем, Коммора отличается отКоза Ностры или  японской Якудзи.

    В России и странах СНГ тоже есть весьма специфическоеобъединение преступников, составляющее определенный срез организованнойпреступности и не имеющее аналогов в мировой криминальной практике. Этосообщество воров в законе.

   О ворах в законе специалисты длительное время практическиничего  не знали, чему способствовали исключительная конспиративностьпреступников и жесткие криминальные традиции, являющиеся в данном случаеорганизационной основой.

     Это сообщество, котороеможно назвать криминальной кооперацией появилось в 30-х годах, оно постоянномодифицировалось, развивалось и в настоящее время можно говорить о новой волнеэтой организации, насчитывающей свыше восемьсот человек.[9]

     На первый взгляд это как бы аморфная организация,которая объединена только рамками блатного закона. Она не имеет постоянногоместа дислокации, в ней все равны. Однако связь настолько прочная, что ворыпредставляют как бы единое целое. Орган управления- это сходка, на которойрешаются те  или иные организационные вопросы. В отдельных случаях могутприниматься письменные обращения, которые доводятся до адресата. В 1990 годуворы в законе выступили, например, с обращением к уголовному миру о недопущениинационализма в их рядах. В 1991 году они пытались поднять на бунт осужденныхиз-за суровости законов. 

     Современный вор в законе-это организатор преступнойдеятельности.

     Каковы основные функции этой кооперации? Онаактивизирует, сплачивает уголовные элементы с помощью воровских сходок испециальных воззваний, берет под контроль некоторые преступные отрасли (рэкет,кражи, мошенничество), разрешает конфликты, возникающие между группами илиотдельными лицами, занимаются сбором денежных средств в общие кассы, завязываетотношения с зарубежным преступным миром и нашими чиновниками. Воры в законемогут возглавлять и преступные группы или присутствовать в них в качествеконсультантов. Небезынтересно отметить, что на основе «идеологического»расхождения кооперация воров в законе раскололась на две категории: на такназываемых нэпманских (старых) и новых. Последние лишь называют себя ворами, афактически являются организующей силой уголовной среды, стремятся ккоррумпированным связям, а некоторые идут еще дальше- проникают в структурывласти. Это не соответствует воровскому закону. Стали распространяться случаипринятия в сообщество и присвоения звания вора за взятку.

    Категории воров враждуют между собой. Старые обвиняют новыхв том, что они продались дельцам, воротилам бизнеса, стали их охранниками, ановые упрекают старых в том, что они не идут в ногу со временем. И это понятно.Как и общество, преступный мир находится в постоянном движении, противоречиях.

   Второй признак организованной преступности- экономический. По существу это еестержень. Систематическое нарушение закона преследует главную цель- обогащение,накопление капитала. Поэтому, не случайно все изученные преступные сообществасоздавались для постоянного совершения преступлений в виде промысла в целяхполучения крупных прибылей. Материальный ущерб, причиненный государственным,общественным организациям, отдельным предпринимателям или коммерческимструктурам, исчисляется миллионами и даже десятками миллиардов рублей. Этонезаконные операции с нефтью, алмазами, так называемой красной ртутью,приватизацией. И только от фальшивых авизовок банки России потеряли сотнимиллиардов рублей. 

    Полученная незаконная прибыль отмывается через сложнуюсистему банковских операций и оседает на счетах в зарубежных банках, а такжевкладывается в недвижимость.

     Таким образом, часть денег идет на воспроизводствопреступной деятельности по известной формуле деньги-товар-деньги. По даннымцентра аналитических исследований при администрации Президента, до тридцатипроцентов дохода предпринимателей уходит к мафии.

      Третий признак- коррупция, в наших условияхявляется одним из важных признаков организованной преступности, если последнююрассматривать как социально-политическое явление.

     Коррупция означает продажность, разложениегосударственных чиновников, в связи с чем ее следует отличать от обычныхвзяток, так как они лишь средство ее достижения.

    Коррупцию можно определить как систему определенныхотношений, основанных на противоправных и иных сделках должностных лиц в ущербгосударственным и общественным интересам. Только мотивы их могут быть разными.Отсюда и различны формы коррупции.

    Распространена, например, так называемая политическаякоррупция, когда чиновники аппарата власти вступают в противоречие с нормамиморали и закона не столько из-за получения взяток, сколько из-за политическойвыгоды, амбиций, родственных связей, кумовства и так далее. Поэтому одним изусловий такой коррупции является отбор чиновников по мотивам личнойпреданности. Это традиционный бич России. Не случайно еще в прошлом веке одиниз французских исследователей отмечал, что в России врать- это спасать престол,говорить правду- посягать на него. 

Организованной преступности способствует и прямое участиечиновников на стороне мафии. Эта форма, помимо подкупа, допускает шантаждолжностных лиц с постепенным втягиванием их в незаконную деятельность.

       Коррумпированные чиновники, предавая интересыгосударства и общества, прикрывают преступников, снабжают их документами,информацией, оказывают прессинг на честных работников, ведущих борьбу с мафией.По данным выборочного исследования, почти треть преступных кланов имелакоррумпированные контакты в самых разных сферах. Что касается мафиозныхорганизаций, то связь с представителями госаппарата имели все.      

        В последние годы коррупция стала массовым явлением,чему способствовали многие факторы, в том числе массовый уход служащих вкоммерческие структуры. Создалась ситуация, при которой вообще проблематичноговорить о какой-либо государственной или коммерческой тайне. Все продается ипокупается через систему личных связей.

      Говоря о коррупции, необходимо решить одинпринципиальный вопрос: кто руководит преступными группами-чиновники илипрофессиональные уголовники? Здесь нет единого мнения. Почему-то крупныхдолжностных лиц, осужденных за взятки, частенько отождествляют с мафиози, ноэто далеко не так. Подобных фактов практически нет. Роль чиновников иная-покровительство. Да и преступникам не нужны такие главари, которые даже наофициальной должности остаются весьма слабыми организаторами. 

       Определенный криминологический интерес представляетраспространенность организованной преступности. В России действуют более стотысяч организованных преступных групп, из которых к мафиозному типу можноотнести около трехсот.

     Преступные группы примитивного и среднего уровней, поданным опроса руководителей органов внутренних дел, распространены повсеместно.Преступные организации превалируют преимущественно в южных регионах страны,городах-гигантах, урбанизированных и свободных экономических зонах. С 1991 годамафиозные группы стали появляться и в городах областного подчинения.Отмечается, что многие сообществ (пятьдесят процентов), действующие в разныхгородах и регионах, связаны между собой и это позволяет говорить об устойчивыхмежрегиональных связях.

        Назовем еще одно обстоятельство- высокую техническуюоснащенность преступных групп. Из числа обследованных свыше девяносто процентовимели автомашины, огнестрельное оружие, отравляющий газ, средства радиосвязи,шок- дубинки, шок-перчатки и так далее. В последние годы на вооружении мафиипоявилось автоматическое оружие, гранатометы, бронетехника.

Глава II. Роль коррупция в организованнойпреступности.

2.1   Коррупция в организованнойпреступности.

          Как отмечалось выше, неотъемлемой частьюорганизованной преступности  является коррупция.

Организованной группе сложнее скрытьсвою деятельность чем отдельному преступнику. Можно сказать, что организованнаяпреступность не скрывает свою деятельность, а блокирует реакцию государства спомощью коррупции.

        До сих пор не выработано само понятие коррупции. Этообъясняется трудностью его определения. Даже рекомендации международныхорганизаций по этому вопросу вряд ли могут быть однозначно приняты в нашейстране. Так, в результате проведения Генеральной Ассамблеи ООН 1979 года,межрегионального семинара по проблемам коррупции (Гавана, 1990 год) в кодексеповедения должностных лиц по поддержанию правопорядка коррупция была определенакак злоупотребление служебным положением для достижения личной или групповойвыгоды, а также незаконное получение государственными служащими выгоды в связис занимаемым служебным положением. Злоупотребление служебным положением иполучение выгоды, а точнее взяточничество, предусмотрены в ныне действующем Уголовном кодексе Российской Федерации, но явно недостаточно полно отражаютпризнаки коррупции.

   На первой сессии Многодисциплинарной Группы Совета Европыпо проблемам коррупции (Страсбург, 22-24 февраля 1995 года) коррупция былаопределена как «подкуп (взятка), а равно любое иное поведение в отношении лиц,наделённых полномочиями в государственном или частном секторе, которое нарушаетобязанности, вытекающие из этого статуса должностного лица, лица, работающего вчастном секторе, независимого агента, либо других отношений такого рода, иимеющего целью получение каких бы то ни было ненадлежащих преимуществ для себяили иных лиц». Положительным здесь является то, что в сферу коррупции попадаети лицо, склоняющее к совершению таких действий. Однако неоправданное расширениекруга субъектов коррупции, ограничение их противоправного поведения одним лишьвзяточничеством, а также аморфность формулировки вряд ли могут позволитьопираться на это определение при выработке понятия коррупции.

В проекте Федерального Закона «Оборьбе с коррупцией» под этим социальным злом понимается использованиелицами, уполномоченными на выполнение государственных функций или приравненнымик ним, своего статуса и связанных с ним возможностей для непредусмотренногозаконами получения материальных, иных благ и преимуществ, а такжепротивоправное предоставление им этих благ и преимуществ физическими июридическими лицами. Причем под приравненным к лицам, уполномоченным навыполнение государственных функций, понимаются служащие, постоянно или временноработающие в органах местного самоуправления, должностные лица муниципальныххозяйствующих субъектов, лица, участвующие в выполнении функций местногосамоуправления на общественных началах либо в порядке частной деятельности,кандидаты на занятие выборных государственных должностей или должностей ворганах местного самоуправления.

В связи с этим возникает рядвопросов. Предлагаемый состав субъектов коррупции (лица, работающие вгосударственных органах и органах местного самоуправления, должностные лицагосударственных и муниципальных хозяйствующих предприятий) определен достаточнополно. Но он не согласуется с ныне действующим определением должностного лицакак занимающего должность, связанную с выполнениеморганизационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций вгосударственных или общественных предприятиях, учреждениях, организациях.Причем под общественными предприятиями, учреждениями и организациями согласноЗакону РФ «Об общественных объединениях» понимаются только те,которые не имеют своей целью получение прибыли. Получается, что, с однойстороны, проект расширяет круг субъектов коррупции, включая в него должностных лицгосударственных и муниципальных хозяйствующих субъектов, а, с другой стороны,сужает его за счет исключения из этого круга лиц, выполняющих соответствующиефункции в общественных предприятиях, учреждениях, и организациях.

Обращает на себя внимание и то, чтоиспользование статуса и вытекающих из него возможностей связывается снепредусмотренным законами получением благ и преимуществ. Однако очень многиеблага и преимущества предусматриваются в подзаконных нормативных актах:наставлениях, инструкциях, положениях и так далее. Кроме этого коррупционноенарушение может быть не связано с получением благ и преимуществ. Например,преследуя цель спасти от привлечения к ответственности родственников, друзей итак далее.

Анализ международного иотечественного опыта, а также действующего законодательства позволяет сделатьвывод о том, что определение понятия «коррупция» осуществляется подвум основным направлениям:

-установление круга субъектов коррупции:

-понятие личной заинтересованности.[10]

       На наш взгляд, ныне существующее в уголовном законеопределение должностного лица должно быть кардинально изменено в соответствии сФедеральным Законом «Об основах государственной службы РоссийскойФедерации» от 31 июля 1995 года. В этом Законе дается понятие государственнойдолжности, где оно разделяется на категории «А», «Б» и«В» и устанавливается необходимость создания реестра государственныхдолжностей, если отнести к должностным лицам всех, кто занимает государственныедолжности и выполняет организованно-распорядительные иадминистративно-хозяйственные функции в общественных организациях, то мыполучим достаточно полный перечень должностных лиц.[11]Из них субъектами коррупции, на наш взгляд, могут быть только те, кто занимаетгосударственные должности.

Сложнее обстоит дело с корыстнойзаинтересованностью. С одной стороны, она может быть корыстной, а, с другойстороны, отступление от правильного выполнения функциональных обязанностейдолжностного лица иногда вызвано личной заинтересованностью (выручитьродственника, просьба другого руководителя или авторитетного человека). То естьглавное заключается в том, что совершается нарушение служебного долга. Ипоэтому считается, что подобного рода нарушения существуют в следующих формах:

1) должностное лицо незначительно отклоняется от существующихправил, действуя в интересах своей группы (семьи, друзей) и не получая за этовознаграждения;

2) должностное лицо отдает предпочтение членам своей группы(семьи, друзей, клана) при принятии решений, связанных с назначением на должность,заключением контрактов и так далее, при этом не получая материальноговознаграждения;

3) должностное лицо получает подношения (деньги, подарки)  вкачестве условия надлежащего исполнения своих обязанностей (например,оформления документов в установленные сроки, без излишней волокиты и мелочныхпридирок);

4) должностное лицо получает вознаграждение в обмен нанарушение действующей процедуры рассмотрения вопроса или принятия решения, набазе нарушения законных оснований принятия самого решения. В этом случае припомощи взятки «покупается» ускоренная или облегчённая процедура приналичии законных оснований для того решения, которое нужно взяткодателю(например, принятие единоличного решения там, где требуется комиссионноерассмотрение);

5) должностное лицо получает вознаграждение в качествеусловия надлежащею рассмотрения дела. Такая ситуация может сложится, если ононаделено широкими властными полномочиями и не обязано отчитываться в ихиспользовании. Например, судья оценивает факты, характеризующие личность подсудимогона основании внутреннего убеждения и в соответствии с этой оценкой делает выводоб общественной опасности лица и индивидуализирует меру наказания. Но подобноерассмотрение вопроса может быть поставлено недобросовестным судьёй в прямуюзависимость от получения взяток, в противном случае смягчающие обстоятельства,перечень которых в законе не является исчерпывающим и зависит от усмотрениясуда, не будут должным образом учтены и будет назначено более суровоенаказание;

6) должностное лицо получает вознаграждение за принятиенезаконного решения в интересах взяткодателя;

7) должностное лицо получает вознаграждение за ненадлежащеевыполнение своих прямых обязанностей (например, за попустительство, за терпимоеотношение к каким-либо нарушениям);

8) должностное лицо создаёт такие условия обеспечивающиерезультаты голосования благоприятные для проведения выгодного для себя решения;

9) должностное лицо умышленно использует своё служебноеположение вопреки интересам госслужбы в целях получения личной выгоды.

Таким образом, в определениикоррупции необходимо учесть два основополагающих момента:

лицо должно быть должностным и использовать либо свой статусдолжностного лица, либо вытекающие из него возможности для приданияприоритетного характера отношениям с отдельным лицом или лицами в противовесдругим лицам. В связи с этим мы считаем, что под коррупцией следует пониматьнезаконное использование должностным лицом своего статуса или вытекающих изнего возможностей влиять на других лиц с целью получения личной выгоды. В этомопределении фиксируется приоритет интересов одних лиц перед другими. Появлениетакого ничем не обоснованного преимущества и есть изначальный показателькоррупционного поведения должностного лица, которое это допустило. Такое пониманиекоррупции позволит точнее определить границы правового регулирования этогоопасного явления.

         Особенно интересна способность коррупции ксамовоспроизводству. Подрывая авторитет государства коррупция избавляет людейвступающих в её ряды от мук совести — человек столкнувшийся с несправедливостьюсо стороны государства в свою очередь считает себя вправе обмануть государство.Образуется замкнутый круг.

                2.2 Бизнес организованной преступности.

Профессиональная преступность стольже стара, как и цивилизация. Однако организованная преступность (в современномсмысле слова) родилась гораздо позже, примерно век тому назад. Дело в том, чтовозникновение организованной преступности — это качественно новый этап развитияпреступного мира. Если «неорганизованные» преступники являютсяаутсайдерами общества, то деятельность современных мафиози строится в основномпо законам бизнеса, и поэтому они стали составным элементом общественнойжизнедеятельности.

Общеизвестно, что главная цельпреступных организаций извлечение максимальной материальной выгоды. В связи сэтим можно вспомнить концепцию М.Вебера о двух принципиально различных типах«жажды наживы».[12]Авантюристическая жажда обогащения (в т.ч. путем грабежа и воровства)наблюдается с древнейших времен. Но только в условиях капиталистического строяскладывается отношение к богатству как к закономерному результату рациональнойдеятельности по производству потребительских благ. Организованная преступностьфункционирует по законам именно рационального капиталистическогопредпринимательства, и поэтому ее экономическая история неотрывно связана систорией рыночного хозяйства.

       Формулируя определение организованной преступности,отечественные и зарубежные криминологии единодушно подчеркивают такие еехарактеристики, как:

а) устойчивость, систематичность и долговременность;

б) тщательное планирование преступной деятельности;

в) разделение труда, дифференциация на руководителей иисполнителей — специалистов разного профиля;

г) создание денежных страховых запасов («общаков»),которые используются для нужд преступной организации.

Нетрудно увидеть, что все эти признаки полностью копируютхарактерные особенности легального капиталистического предпринимательства.Поэтому организованную преступность следует рассматривать в первую очередь какособую отрасль бизнеса, специфическую сферу экономической деятельности. Этотподход уже нашел отражение в официальных определениях организованнойпреступности. Например, в США закон 1968 года о контроле над преступностьюхарактеризует организованную преступность как «противозаконнуюдеятельность членов высокоорганизованной и дисциплинированной ассоциации,занимающейся поставкой [13]запрещенныхзаконом товаров или предоставлением запрещенных законом услуг».

Рассмотрим ряд особенностей экономикиорганизованной преступности, которым в отечественной научной литературе уделенопока недостаточно внимания.*

1.Спрос на мафиозном рынке. «В основе деятельностиорганизованной преступности лежит социальный заказ», пишет американскийкриминолог Р.Кларк. Мафиозная преступная деятельность это преступления особогорода, «преступления, совершаемые по взаимному согласию, преступления,совершения которых желает потребляющая публика». Это относится не только,например, к наркобизнесу, когда мафиози «всего лишь» продают товар,добровольно делающим выбор клиентам, но и рэкету, когда организованнаяпреступность берет на себя охрану предпринимателей от преступностинеорганизованной.

     Вообще можно сделать вывод, что организованнаяпреступность складывается только там и тогда, где и когда возникает устойчивыйи высокий спрос на запрещенные товары и услуги. Поэтому экономическая историяорганизованной преступности это поиск руководителями мафий свободных рыночныхниш, закрепление и расширение своих позиций в конкурентной борьбе с другимипреступными организациями, а также периодическое«перепрофилирование», вызванное с мнениями рыночной конъюнктуры. Мафияможет отчасти «заказывать» спрос на свою продукцию (часто рэкетиры«защищают» бизнесменов от самих себя), но в целом она лишьудовлетворяет объективно сформировавшиеся общественные потребности. Например,широки размах рэкета в России — порождение высокого спроса бизнесменов направоохранительные услуги в атмосфере слабой спецификации прав собственности,разгула «обычной» преступности, низкой эффективности деятельностиорганов внутренних дел.

2. Профиль преступного производства. Экономика организованнойпреступности — диверсифицированная экономика, основанная на сочетании разныхвидов бизнеса, преступного и легального. Мафия (как и легальные фирмы)старается «не класть все яйца в одну корзину»,

хотя есть преобладающее производство, дающее основную массуприбыли, мафиози не забрасывают окончательно старых промыслов и одновременноосваивают «плацдармы» для новых. Например, в эпоху «сухогозакона» американские гангстеры получали основные доходы от подпольнойторговли спиртным, но одновременно продолжали контролировать проституцию иначинали осваивать наркобизнес (основным преступным промыслом наркобизнес сталтолько в 60-70-е годы). Изменение ведущей специализации объясняется при этом нестолько противодействием органов правопорядка, сколько изменениями спроса,деятельностью легального «большого бизнеса» и вытеснением старого малоприбыльногобизнеса новым высоко прибыльным. Кроме того, мафия обычно сочетает дванаправления экономической деятельности: нелегальное производство, где«зарабатываются» большие деньги, и легальное производство, где этиденьги «отмываются». В результате экономика организованнойпреступности выглядит как айсберг: на виду — легальный, относительномалодоходный сам по себе бизнес (например, переработка вторсырья), «подводой» — высокодоходный нелегальный бизнес (например, наркобизнес). Такуюформу мафиозная экономика приобретает на той стадии своего развития, когдамафия институционализируется, стремиться прочно «врасти» вофициальную систему, не порывая при этом с преступными промыслами.

3. Издержки производства и прибыль преступного бизнеса.Нелегальный мафиозный бизнес обязательно высокоприбылен, причем средняя нормагангстерской прибыли отличается от нормальной средней нормы на несколькопорядков. В легальном бизнесе десяти процентов годовых считаются очень высокимпоказателем, в то время как в наркобизнесе норма валовой прибыли в однойторговой сделке превышает 1000%.

Справедливо замечают, что «КозаНостра» может считаться самой высокоприбыльной корпорацией США. То жесамое можно сказать о Якудзе в Японии, о мафии в Италии и т.д. Однако частозабывают, что оборотной стороной высокой валовой прибыли являются не менеевысокие издержки. Чисто производственные издержки мафиозного бизнеса достаточномалы (например, в наркобизнесе производители первичного сырья получают менеетысячной доли от конечных розничных цен). Зато трансакционные издержки оченьвелики и достаточно специфичны.[14]

В этом бизнесе невозможна обычнаястраховка предпринимательских рисков, которые достаточно высоки (притранспортировке наркотиков правоохранительные органы перехватывают примернодесять процентов всех грузов).

 Своеобразной страховкой можносчитать систематический подкуп полиции и политиков. Однако эти «страховыевзносы» огромны и доходят едва ли не до 2/3 валовой прибыли. Высоки такжеиздержки «отмывания» преступных доходов. Очень своеобразны вмафиозном бизнесе издержки конкурентной борьбы: обычный бизнесмен рискуетпотерять свой капитал, мафиозный — и свою жизнь. В силу всех этих причин чистаяприбыль преступных организаций не так уж велика, а ее легальное использованиесильно затруднено.

4. Конкуренция на мафиозном рынке. Экономика организованнойпреступности олигополистична по форме и монополистична по существу. В стране,как правило, действуют несколько мафиозных организаций (кланов), занимающихсясхожими промыслами. Во избежание потерь от самоубийственной междоусобной борьбытерритория делится на районы, закрепленные за отдельными мафиозными группами.Центральное руководство гангстерского сообщества (типа «купола» усицилийской мафии), если оно есть, выполняет координирующие функции аналогичнонациональным союзам предпринимателей в легальных отраслях. Мафиозное сообществов результате представляет собой федерацию относительно самостоятельных, частовраждующих организаций. На своем «участке» каждая мафиозная группадействует монопольно, однако время от времени происходит передел территорий«по силе» (как правило, в ходе мафиозных «разборок»).

Изучение закономерностей экономикиорганизованной преступности позволяет правильно выбирать стратегию сдерживаниямафиозной деятельности, минимизации ее негативных последствий.

Глава III. Борьба с организованнойпреступностью.

3.1 Социально-правовой контроль- направление борьбы скоррупцией.

 Изучение международного опытапоказывает, что борьбе с коррупцией чаще всего препятствуют:

1) значительная распространенностькоррупционных правонарушений в условиях известной ограниченности ресурсов,выделяемых на нужды юстиции;

2) определенная ограниченностьвозможностей уголовного законодательства в части формулирования признаковкоррупционных преступлений и конкретных форм их совершения;

3) трудности в оперативном выявлении иуголовно-процессуальном доказывании фактов коррупции:

4) недостаточное предупредительноевоздействие традиционных мер уголовной ответственности и наказания.

По мнению юристов многих стран, решениюэтих проблем может в той или иной мере способствовать использованиекриминологических форм и методов борьбы с преступностью, в том числеустановление особого социально-правового контроля за источниками доходов,финансово-экономической и иной деятельностью) лиц, подозреваемых в коррупции.По сути, такой контроль выражается в том, что определенные государственныеорганы, общественные организации, должностные лица законодательно наделяютсявластными полномочиями по наблюдению и проверке соответствия деятельностиконкретных граждан и юридических лиц предъявляемым требованиям с правоминформировать об обнаруженных отклонениях компетентные органы и (или)общественность, продлять ходатайства либо рекомендации о привлечении виновных кответственности. Кроме того, контролирующие субъекты  наделяются правом впериод до принятия окончательного решения судом или иным компетентным органомсамостоятельно применять к подконтрольному лицу меры, направленные напредупреждение и пресечение правонарушений, например, временно отстранять отработы лиц, подозреваемых в коррупции, вводить ограничения и запреты на ихдеятельность для воспрепятствования пользованию или сокрытию средств, добытыхпреступным путем и т.п.

Социально-правовой контроль как средство борьбы с коррупциейполучил наибольшее развитие в Японии и США. В Японии осуществляетсярегламентированная законом регистрация лиц, против которых выдвинуты обвиненияв причастности к организованной преступности и коррупции. Факт такойрегистрации обычно доводится до сведения общественности через средства массовойинформации, является правовым основанием для установления контроля заповедением конкретного лица, источниками его доходов и может повлечь применениек нему ряда правоограничений, препятствующих совершению правонарушению,легализации и расходованию средств, добытых преступным путем, в том числеполученных в виде взяток. В США с 1991 года действует федеральный закон оконтроле за организованной преступностью (Государственный закон №91-452). Вкачестве базового операционного понятия в нем использован термин«рэкетирская деятельность», охватывающий, помимо дачи и получениявзяток, довольно широкий круг правонарушений, имеющих связь с организованнойпреступностью (вымогательство, некоторые виды мошенничества, занятие азартнымииграми, незаконные операции с наркотиками и др.). Борьбу с рэкетирскойдеятельностью, помимо судов, призваны осуществлять специальные органы Большиежюри, которые создаются в масштабах отдельного штата или круга и рассматриваютна своих заседаниях материалы о занятии отдельных лиц указанной деятельностью.Если Большое жюри находит основания для возбуждения уголовного преследования,то дело передается в суд. До принятия судом решения за поведением обвиняемогоустанавливается контроль, на него возлагается ряд запретов и обязанностей,предусмотренных указанным законом.

В соответствии с §1962 данного законазапрещено любому лицу, которое получает какой-либо доход, извлекаемый прямо иликосвенно из какого-либо вида рэкетирской деятельности, использовать иливкладывать прямо или косвенно любую часть такого дохода для приобретениякакого-либо предприятия или создания и развертывания работы какого-либопредприятия, которое участвует во внешней торговле или в торговле между штатамиили деятельность которого влияет на эти виды торговли. Этим же лицам запрещеноприобретать прямо или косвенно участие в прибылях или контроль над каким-либопредприятием, вести или участвовать прямо или косвенно в ведении дел этогопредприятия с помощью какого-либо вида рэкетирской деятельности или путемвзимания незаконных долгов. За нарушение указанных запретов предусмотреноуголовное наказание до двадцати пяти тысяч долларов или до двадцати леттюремного заключения, или и то и другое одновременно. 

Помимо этого, лицо должно добровольнопередать в пользу США всю незаконно полученную прибыль или долю имущества. Впротивном случае на его имущество накладывается арест и оно подлежитконфискации на условиях, которые суд сочтет должными.

Согласно §1964 закона окружные судыСША имеют право предотвращать или ограничивать нарушения ранее указанныхзапретов путем издания соответствующих постановлений, включая (но неограничиваясь такими мерами) приказание какому-либо лицу отказаться от любого,прямого или косвенного участия в прибылях какого-либо предприятия, распуститьили реорганизовывать какое-либо предприятие, не заниматься тем же самым видомдеятельности, как и предприятие, в котором он участвует.[15]

    Действующее законодательство Российской Федерации, УказыПрезидента РФ, нормативные акты министерств и ведомств также предусматриваютразличные меры контроля, которые, помимо прочего, могут использоваться в борьбес коррупцией. Учитывая довольно значительное количество и разнообразие этихмер, представляется целесообразным рассмотреть их в рамках определенныхклассификаций.

    Так, в зависимости от правовой природы и характерасуществующие меры контроля можно разделить на две основные группы. Мерыфинансового контроля. В наибольшей степени они используются государственнымиорганами, специально уполномоченными на осуществление такого контроля: органамиМинистерства финансов, Государственной налоговой службы. Федеральногоказначейства. Федеральной службы России по надзору за страховой деятельностью.Центрального Банка России, ревизионными, бухгалтерскими подразделениямиминистерств и ведомств и др. Например, в соответствии с Законом РСФСР от 21марта 1991 года «О Государственной налоговой службе РСФСР» и указомПрезидента РФ от 31 декабря 1991 года «О Государственной налоговой службеРоссийской Федерации» налоговые инспекции имеют право: получать от юридическихлиц и граждан необходимые справки и объяснения, обследовать помещенияюридических лиц с целью определения налогооблагаемого дохода, приостанавливатьоперации проверяемых лиц по расчетам.

          Мерыоперативно-розыскного, уголовно-процессуального,              административно-правового характера, применяемые правоохранительными органами.

Например, Федеральный Закон РФ от 5июля1995 года «06 оперативно-розыскной деятельности» предусматриваетправо этих органов и определенных случаях осуществлять опрос граждан, наведениесправок, наблюдение, контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонныхпереговоров и др. В зависимости от механизма действия меры социально-правовогоконтроля, используемые в борьбе с коррупцией, можно также разделить на двегруппы.

1.Властные полномочия контролирующихсубъектов и корреспондирующие им обязанности контролируемых физических июридических лиц, объективно не ущемляющие конституционные права и свободы граждан.

Примером таких мер могут служитьвыраженные в различной правовой форме права контролирующих инстанций наполучение [16]необходимойим информации, проверку подлинности предоставленных сведений и соответствующиеобязанности контролируемых предоставлять такую информацию, не препятствовать ине уклоняться от контроля.

2.Специально правду приятельныограничения и запреты, налагаемые на лиц, выступающих объектом контроля,объективно ущемляющие конституционные права и свободы граждан.

Например, ограничения на пребывание в определенных местах,запрет выезжать за пределы населённого пункта для лиц, осужденных с отсрочкойисполнения приговора и состоящих под административным надзором, ранее упомянутыеограничения на финансовую деятельность*

Общим недостатком вышеназванных мерявляется их бессистемность, рассредоточенность по отдельным нормативным актам,отсутствие специальной нацеленности на борьбу с коррупцией. Если в зарубежныхстранах борьба с коррупцией и организованной преступностью осуществляется наоснове специально разработанных государственных программ и особыхзаконодательных актов, то в нашей стране подобная правовая база отсутствует. Наэффективности применяемых мер социально-правового контроля сказывается и слабоевзаимодействие органов, его осуществляющих.

      Необходимо отметить, что и в России принимаются меры кусилению борьбы с коррупцией и организованной преступностью. В частности, нарассмотрение Государственной Думы РФ вносились проекты законов «О борьбе скоррупцией» и «О борьбе с организованной преступностью». В ходеих обсуждения было принято решение о целесообразности урегулирования указанныхвопросов в рамках единого закона. Можно лишь отметить, что в упомянутых двухзаконопроектах значительное внимание уделено социально-правовому контролю.Например,лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и приравненные кним, при занятии определенных должностей должны будут давать письменноеобязательство о предоставлении органам, уполномоченным на осуществлениеконтроля, сведений о своих доходах, имуществе, денежных вкладах, совершенныхкрупных сделках и т.п., а также о воздержании от названной в законопроекте оборьбе с коррупцией деятельности, несовместимой с выполнением государственныхфункций или создающей благоприятные условия для коррупции. На банки и некоторыедругие учреждения возлагаются обязанности заявлять в правоохранительные органыо сомнительных операциях своих клиентов предоставлять сведения о вкладах иоперациях по счетам лиц, подозреваемых в коррупции и других преступлениях,обязательно идентифицировать личность клиента при производстве ряда денежныхопераций и некоторых имущественных сделок. Должностным лицам правоохранительныхорганов в необходимых случаях предоставляется право: требовать от юридических ифизических лиц доказательств законности совершаемых ими действий;приостанавливать производство денежных операций и имущественных сделок;налагать административный арест на денежные средства и имущество при наличииданных о противоправности их получения; производить предварительную проверкуфинансово-экономической деятельности, имущественного и финансового положениялица, подозреваемого в занятии организованной преступной деятельностью иликоррупцией, его супруга или супруги, близких родственников или совместно проживающихс ним в течение последних пяти лет других лиц, а также физических и юридическихлиц общественных формирований, имуществом, средствами которых подозреваемоелицо владело либо пользовалось, либо распоряжалось или именем которыхпользовалось.[17]

Наряду с этим в юридическойлитературе высказываются и другие предложения, направленные на усилениесоциально-правового контроля в сфере организованной преступности и коррупции.Например, учеными А.Г.Корчагиным, В.А.Номоконовым, В.И.Шульгой предложен свойвариант проекта закона «О мерах против организованной преступности».[18]В числе особенностей этого законопроекта хотелось бы выделить предложение обучреждении в республиканских, краевых, областных, городских судах, коллегий поделам об организованной преступности, в обязанности которым вменяетсярассмотрение материалов, дающих основание для регистрации субъекта в качествелица, причастного к организованной преступности и подлежащего включению в«Список лиц, причастных к организованной преступности». Правовымипоследствиями такой регистрации являются:

1) производство проверкиимущественного и финансового со стояния лица, его близких родственников, атакже всех физических и юридических лиц, с которыми зарегистрированныйзанимается или занимался в течение последних пяти лет совместнойпредпринимательской деятельностью;

2) предоставление органам внутреннихдел права проводить в отношении зарегистрированного лица предусмотренныезаконом оперативно-розыскные мероприятия без санкции прокурора;

3) предоставление органам МВД РФправа применять в отношении зарегистрированного лица в полном объеме иличастично следующие ограничения:

а) обязать зарегистрировать лицо, неимеющее постоянного места жительства, в течение месяца приобрести постоянноеместо жительства или покинуть пределы республики, края, области, города;

б) не отлучаться с места жительства вопределенное время без разрешения органа внутренних дел;

в) не менять постоянное местожительства без разрешения органа внутренних дел;

г) не выезжать за пределы населенногопункта без разрешения органа внутренних дел и возвращаться в указанное время;

д) не посещать определенные места;

е) не встречаться с другимизарегистрированными лицами, указанными в постановлении;

ж) не управлять транспортнымсредством;

к) являться для регистрации в органвнутренних дел от четырех до восьми раз в месяц;

л) в общественных местах подвергатьсяличному досмотру работниками органов внутренних дел по их требованию.

Определение правовых основанийприменения мер контроля, связанных с ограничениями прав и свобод граждан.

Из текста законопроекта,предложенного А.Г.Корчагиным, В.А.Номоконовым и В.И.Шульгой, видно, что уже самфакт регистрации лица и объявления его причастным к организованнойпреступности, не говоря об упомянутых выше ограничениях, существенно подрываетрепутацию человека, может повлечь для него неблагоприятные имущественные и иныепоследствия. Основанием же для такой регистрации, по мнению авторов проекта,является информация о принадлежности лица к организованной преступной группе,полученная при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Эта информациярассматривается судебной коллегией с участием представителя МВД и прокурора, нобез участия защитника, после чего в совещательной комнате выноситсяопределение.

Считается, что практическаяреализация такого подхода может повлечь необоснованное применение правовогоограничения. Основанием для правоограничений может быть лишь противоправноедеяние, причем вина лица должна быть доказана в порядке, приемлемом длядемократического общества. При этом различные сведения и иные улики, добытыепри проведении оперативно-розыскных мероприятий, могут рассматриваться лишь вкачестве доказательств. В этом плане более перспективный подход можнообнаружить в проекте закона «О борьбе с коррупцией». Его авторысформулировали составы коррупционных правонарушений, степень общественнойопасности которых не достигает уровня, свойственного преступлениям, носвидетельствует о склонности лица к злоупотреблению своим служебным положением(например, использование своего статуса для решения личных вопросов, оказаниенеправомерного предпочтения юридическим и физическим лицам при подготовке ипринятии решений и т.п.). Представляется, что совершение такого рода деяниймогло бы рассматриваться в качестве оснований для применения правоограничений.

Другой вопрос касается определениякруга лиц, которые могут выступать объектом наблюдения и проверки приосуществлении контроля в сфере борьбы с коррупцией. Согласно проекту закона«О борьбе с коррупцией» все лица, уполномоченные на выполнениегосударственных функций и приравненные к ним лица, обязаны представлять вналоговую службу по месту жительства определенные сведения о своемимущественном положении и доходах. Такое же положение содержится в упомянутомранее Федеративном Законе «Об основах государственной службы РоссийскойФедерации».

Очевидно, однако, что практическаяреализация данного законоположения в отношении всех госслужащих и приравненныхк ним лиц может столкнуться с большими трудностями, связанными с необходимостьюобработки и учета полученной информации, не говоря уже о проверке подлинностипредставленных сведений. По этому было бы целесообразно предусмотреть в законеобязанность указанных лиц представлять такого рода сведения лишь по требованиюконтролирующих органов.

          Повысить раскрываемостьпреступлений связанных с коррупцией может снятие ответственности свзяткодателя. Обосновать это можно тем, что коррупция подразумеваетиспользование должностного положения, т.е. субъектом может являться тольковзяткополучатель.

   3.2 Уголовно-правовые средства борьбы со взяточничеством.

        При анализе уголовно-правовых норм, направленных наборьбу со взяточничеством, авторы справедливо, как правило, сосредоточиваютвнимание на анализе норм, предусматривающих ответственность за получениевзятки, а вопросы, связанные с ответственностью взяткодателей, чаще всегоостаются в тени. Между тем, во взятке участвуют два лица — взяткодатель ивзяткополучатель. И высокая латентность этих преступлений объясняется во многомтем, что первый не заинтересован в разоблачении второго, так как сам подлежит уголовнойответственности. Считаем, что надо наказывать только за подстрекательство в техслучаях, когда в результате взятки должностное лицо совершает противозаконноедействие — злоупотребление властью или превышение власти. В таком случае былабы разорвана та цепочка, которая связывает взяткодателя с взяткополучателем изначительно была бы облегчена задача разоблачения последнего.

          Понизить уровень коррупции в стране можетупорядочивание деятельности органов государственного управления. Нужно упрощатьправовые нормы, делать их понятными и общедоступными. Санкция в отдельной нормеправа должна иметь как можно меньший диапазон. Чиновник должен обеспечиватьвыполнение закона, у него должно быть минимум возможностей для проявления своейличной воли.

         Интересна, структура привлекаемых к ответственностикоррумпированных лиц, среди которых 43% составляют работники министерств,комитетов и местных органов управления, 11% — работники кредитно-финансовойсистемы, 26% — сотрудники правоохранительных органов, 3% — работникиконтролирующих органов, таможенной службы, депутаты.

Решение проблемы видится в созданиисистемы надежного и действенного общественного контроля за чиновничьимпроизволом. В этом смысле можно определить следующие направления.[19]

1. Перестройка системы налогообложения от контроля задоходами к параллельному контролю за доходами и расходами. Пока не удаетсявнедрить надежную систему даже декларирования доходов, но в будущем, еслидействительно хотим побороть коррупцию, речь должна идти о декларированиикаждым гражданином доходов и расходов.

2. Изменение системы налогообложения в сторону снижения долив бюджетах разного уровня косвенных налогов (акцизы, налог на добавленнуюстоимость), от которых страдает большая часть граждан, коррупции неподверженных, и увеличение доли прямых налогов. При этом необходимо полностьюликвидировать систему льгот по налогу на прибыль корпораций (монополий).

Акценты, видимо, должны быть смещены к увеличению долисредств, поступающих от налогообложения, которые оставались бы в распоряжениисубъектов федерации.

3. Создание широкой сети информационно-аналитических центровкак это делается, например, в США, которые выполняли бы три основные функции:

— сбор и обобщение материалов о финансово-экономическойдеятельности фирм, организаций и отдельных граждан;

— предоставление аналитических справок по заявкамобщественных организаций и частных предприятий на коммерческой основе;

— информирование по запросам (Минфин и законодательныеорганы).

4. Создание системы агробанков, с помощью и припосредничестве которых возможно было бы осуществление операций по купли-продаже земельных участков. Вопрос о приватизации земли решиться лишь послесоздания компьютеризированного кадастра с реальной рыночной оценкой каждогоучастка по мировым стандартам.

5. Проблема коррупции в профсоюзном движении для России покаеще не актуализировалась, но опыт стран с развитым рынком труда свидетельствуето широчайших в этом смысле возможностях. Поэтому необходимо уже сейчаспринимать предупредительные меры: противодействовать излишней централизации,разрастанию управленческого персонала, налаживать особый контроль за доходамипрофбоссов.

6. Скорейшего решения требует проблема внедрения общегогосударственной системы безналичных расчетов на основе магнитных носителей подконтролем Центробанка.

       Контроль за распределением кредитных ресурсов, кромеМинфина и Думы, должен осуществлять специальный Наблюдательный совет,формируемый на основе выборности из числа широких слоев общественности.

7. Обвальное увеличение заказных материалов следуетостановить путем проведения специальных думских расследований.

Отдельные мероприятия, проводимые с целью уменьшения коррупции(повышение зарплаты государственным служащим и парламентариям, законодательноезакрепление взяточничества под страхом наказания), не дают эффекта.

          Ещё одним методом борьбы скоррупцией, оправдавшим себя на практике, является частая смена лиц, занимающихконкретные должности, что нарушает сложившиеся коррумпированные связи.

          Осталось отметить, чтоуровень коррупции зависит от культурного развития общества, который связан сэкономическим положением. А организованная преступность ещё имеет причины общиес неорганизованной преступностью.

          3.3 Методы борьбы сорганизованной преступностью.21   

В основе предупрежденияорганизованной преступности лежат  общесоциальные и экономические меры.Преждевсего нужны эффективные законы, отвечающие характеру современной преступности.

   Сегодняшний уголовный закон большерассчитан на мелкого жулика. Нельзя, например, привлечь к уголовнойответственности лидеров преступных сообществ за такие действия, как разработкастратегии и тактики действий уголовных элементов, разделение сфер влияния,создание общих денежных фондов, проведение организационных сходок преступныхэлементов и тому подобное. Согласно действующему законодательству можнопривлечь к ответственности лишь группу лиц, предварительно сговорившихся исовершивших конкретное преступление. А как быть с преступной организациейсложного типа, которая состоит из ряда звеньев с разными функциями? Ведьдействующий институт соучастия предполагает ответственность организатораконкретного преступления.

   Поэтому в законе целесообразно закрепить такие понятия,как преступное общество и руководитель или организатор преступного сообщества.Это предложение поддержали девяносто пять процентов сотрудниковправоохранительных органов из числа опрошенных. Есть и противоположенноемнение. Основной аргумент состоит в возможности объективного вменения вины и,таким образом, осуждения человека за действия других. Это утверждение, мягкоговоря, не совсем состоятельно. Аналогичные нормы существуют в ряде правовыхдемократических государств.

   В борьбе с организованной преступностью эффективную рольможет сыграть закон об освобождении от ответственности тех, кто был втянут внезаконную деятельность под угрозой насилия, а также добровольно заявил о своихсвязях с преступным сообществом, либо активно способствовал его разоблачению.

    С учетом высокой технической оснащенности преступниковнеобходим и уголовный закон, предусматривающий ответственность за умышленныепрослушивания переговоров или перехват информации органов дознания,следователя, прокуроров, судей, защитников и экспертов в целяхвоспрепятствования правосудию.

     Совершенно очевидно, что изощренная преступнаядеятельность, которую нередко консультируют профессиональные юристы, не можетбыть успешно доказана традиционными методами. Однако значительная частьдостоверной информации, получаемой с помощью технических и оперативно-розыскныхсредств, сегодня не используется в доказывании преступных действий.Игнорируется самый беспристрастный источник доказательств-технические средства.

      В качестве контраргумента выдвигается недостаточностьгарантий, возможность фальсификации материалов оперативными работниками иследователями. Но разве нельзя фальсифицировать протоколы допросов, подговоритьлицо к лжесвидетельству, что, кстати, сделать гораздо легче. Между тем любаяфальсификация устанавливается с помощью специальной экспертизы, а лица,допустившие ее, несут уголовную ответственность. Такого рода аргументы вконечном итоге оказываются на руку только тем, кто противопоставляет себязакону. Если речь идет о дополнительных гарантиях, то их следует разработать иутвердить, но не исключать самой проблемы по надуманным аргументам.

    В последние годы становится массовым явлением уклонениесвидетелей и потерпевших от явки на предварительное следствие и в суды для дачипоказаний. Часто это связано не с отсутствием гражданской позиции, а своздействием на них преступников. Поэтому был принят закон о защите участниковпроцесса, но не обеспечен материально, а потому бездействует.

Однако уголовный закон, каким бы он ни был-это не панацея оторганизованной преступности. Нужна соответствующая система в правоохранительныхорганах, что теоретически было обосновано еще в 1987-1988гг. Сущность такойсистемы заключалась в создании специальных подразделений в органах внутреннихдел с вертикальным подчинением их Центральному управлению в МВД СССР.Одновременно в органах прокуратуры должны создаваться структурныеподразделения, которые бы стали осуществлять надзор за законностью борьбы сорганизованной преступностью и расследованием наиболее важных уголовных дел.

      В органах внутренних дел такие подразделения началисоздаваться в 1989 г., но за счет внутренних резервов, стихийно.

     Это привело к образованию небольших отделов, отделений(от четырех до пятнадцати человек), которые не могли противостоять организованнойпреступности. Например, в 145 таких подразделений насчитывалось не болееполтора тысяч сотрудников. К тому же они находились в разных оперативныхаппаратах (уголовного розыска) и не имели централизации. Иными словами,созданное тогда в МВД СССР 6-е Управление из восьмидесяти сотрудников оказалосьизолированным от территории. Но это был первый этап и он показал, что именноспециализированные подразделения, несмотря на все нюансы, о которых говорилосьвыше, могут и должны бороться с организованными преступными структурами. К 1991году определилась и концепция подхода к контролю за организованнойпреступностью.

      Второй этап создания системы борьбы с организованнойпреступностью связан с Указом Президента от 4 февраля 1991 года «О мерах поусилению борьбы с наиболее опасными преступлениями и их организованнымиформами».

   Согласно Указу в МВД СССР было создано Главное управлениепо борьбе с наиболее опасными преступлениями, организованной преступностью,коррупцией и наркобизнесом, а на местах- межрегиональные и региональныеподразделения, имеющие двойное подчинение, с общей численностью сотрудниковоколо трех тысяч. 

     Были определены и апробированы направления деятельности,позволявшие отнести эту структуру к разряду спецслужб. После распада СССР набазе союзного Главного управления создается управление по организованнойпреступности. Оно имеет свои региональные центры, число сотрудников во многомпревышает численность союзной службы. Направления деятельности мало чемизменились- это информационное ведение оперативных дел в отношении групп,криминалистический учет, координация усилий в борьбе с международнойорганизованной преступностью. Однако для эффективной борьбы с организованнойпреступностью необходима идеология этой борьбы, четкие цели и задачи,определение главного удара.

    Результаты противодействия мафиозным структурам могутбыть значительно повышены при комплексном взаимодействии со спецслужбамиРоссии, таможенными органами, национальным бюро Интерпола, налоговой полицией,пограничными войсками и так далее. Достичь этого можно разработкой комплекснойпрограммы участия всех субъектов правоохранительной системы, другихгосударственных учреждений и ведомств в контроле за организованнойпреступностью.

                                Заключение

       И в заключенииоб организованной преступности отметим, что оно противоречит существующимобщественным отношениям, причиняет или способно причинить вред правам иинтересам граждан, коллективов, государству и общества в целом, препятствуетпоступательному развитию общества.

      Широкораспространенно мнение, что виной всему экономические трудности-достаточноподнять зарплаты государственным служащим и проблема будет решена. Думается,что это не так. Важно, чтобы зарплата не опускалась ниже уровня,обеспечивающего достойное существование. Далее эффект от повышения зарплатыпадает. Государство никогда не сможет дать своим служащим денег больше, чеморганизованная преступность.

          Деятельностьправоохранительных органов в этой области затруднена, так как они подвергаютсясильному воздействию со стороны организованной преступности.

        Поэтому, самыйэффективный способ борьбы-это создание условий препятствующих ее появлению иразвитию.

                  Списокиспользованной литературы:

 

                           Нормативные акты.

1.Конституция РФ.,1993.

2.Уголовный кодексРоссийской Федерации.,1996.

3.Уголовно-процессуальныйкодекс РСФСР.,1960

4.Закон РФ «ОГосударственной налоговой слежбе РФ» 31.12.91

5.Закон РФ «Об основахгосударственной службы РФ» 31.07.95

6.Закон РФ «Обоперативно-розыскной деятельности» 12.08.95

7.Закон РФ «Об органахфедеральной службы безопасности в РФ»

   4.07.95

8.Закон РФ «Об усиленииборьбы с организованной преступностью» 

   4.02.91

9.Закон РФ «О борьбе скоррупцией». Источник «Российская газета»

   ст.3085 1998

10.Государственныйзакон «О контроле за организованной

     преступностью»№91-452. 1991

                                                 Книги

11.Долгов А.И., ДьяковС.В. «Организованная преступность» М.1989

12.Гуров А.И.«Организованная преступность-не миф, а

     реальность» М.1992

13.Астафьев Л.В. «Квопросу о понятии коррупции» М.1995

14.Латов Ю.В. «Бизнесорганизованной преступности» М.1996

15.Журавлев М.П.«Борьба со взяточничеством» М.1996

16.Рарог А.И. Уголовноеправо. Особенная часть.

    Учебник.М.1996

17.Здравомыслов Б.В.Уголовное право РФ. Особенная часть.

     Учебник.М.1996 

18.Наумов А.В. Комментарийк уголовному кодексу РФ. М.1996

19.Водько Н. «Уголовныйкодекс к организованной преступности»

     М.1997

20.Егорова Н.«Правокация взятки либо коммерческий подкупа»

     М.1997

21.Долгов А.И«Криминология»М.1997

22.КудрявцевВ.Н., Эминов В.Э. «Криминология» М.1997

23.КузнецоваН.Ф., Миньковский Г.М. «Криминология» М.1998

24.Проект закона «Омерах против организованной преступности»

     / Корчагин А.Г.,Номаков В.А., Шульга В.И./М.1997

25.Радугин А.АФилософия. М.1996

еще рефераты
Еще работы по криминалистике