Реферат: Характеристики методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством
<span Courier New"">
<span Courier New"">
<span Courier New"">
<span Courier New""> 22.Характеристикаметодов расследования преступлений, свя-
<span Courier New""> 2занных с квалифицированнымвымогательством
<span Courier New"">
<span Courier New""> Успешное раскрытие и расследованиеуголовных дел о вымога-
<span Courier New"">тельствезависит от надлежащего взаимодействия соперативными
<span Courier New"">работниками ипрофессионального применения тактических приемов
<span Courier New"">придокументировании действий преступников и проведении следс-
<span Courier New"">твенных действий.
<span Courier New""> 1. Получив сообщение о вымогательстве, оперативный
<span Courier New""> уполномоченный, убедившись в том, что вымогательство
<span Courier New""> действительно имеет место, сообщает об этомследователю.
<span Courier New""> Следователь, при наличии заявления о вымогательстве,
<span Courier New""> совместно с оперативным уполномоченным составляет план
<span Courier New""> дальнейшей проверки, в котором предусматривается:
<span Courier New""> — изучение личности потерпевшего, его окружения и
<span Courier New""> деятельности;
<span Courier New""> — изучение личностей членов кооператива (когда
<span Courier New""> потерпевший работает в кооперативе);
<span Courier New""> — организация мероприятий по обеспечению безопасности
<span Courier New""> потерпевшего, его близких и сохранностиимущества;
<span Courier New""> — изучение личностей вымогателей, ихсвязей;
<span Courier New""> — меры по документированию преступной деятельности
<span Courier New""> вымогателей с учетом технических возможностей (звукозаписи,
<span Courier New""> видеозаписи, кино и фотосъемки);
<span Courier New""> — вопрос оперативного сопровождения хода расследования
<span Courier New""> вплоть до рассмотрения дела в суде.
<span Courier New""> При получении заявления о вымогательстве оперативный
<span Courier New""> уполномоченный (следователь) предупреждает заявителя об
<span Courier New""> уголовной ответственности за заведомо ложныйдонос. Эта мера
<span Courier New""> наряду с предупреждением свидетелей(потерпевших) об уголовной
<span Courier New""> ответственности за заведомо ложный донос. Эта мера наряду с
<span Courier New""> предупреждением свидетелей (потерпевших) об уголовной
<span Courier New""> ответственности за дачу ложных показаний иза отказ от дачи
<span Courier New""> показаний может способствоватьпредупреждению отказов этими
<span Courier New""> лицами от своих показаний, данных напредварительном следс-
<span Courier New""> твии.
<span Courier New""> Использовать все возможностиоперативной работы, в том
<span Courier New""> числе и личное наблюдение оперативных работников. Однако
<span Courier New""> использование технических средств при документировании
<span Courier New""> преступной деятельности вымогателей не должно нарушать
<span Courier New""> конституционных прав граждан, а также вести к расшифровке
<span Courier New""> методов оперативной работы.
<span Courier New""> Применение технических и другихсредств документирования
<span Courier New""> деятельности обязательно сопровождается составлением
<span Courier New""> протокола, в котором необходимо отразить:
<span Courier New""> — время и место применения;
<span Courier New""> — цель применения;
<span Courier New""> — вид технического средства;
<span Courier New""> — какие и чьи действия задокументированы.
<span Courier New""> Протокол и результаты применения технических средств
<span Courier New""> приобщаются впоследствии к материалам уголовного дела.
<span Courier New""> Протокол подписывается лицом, его составившим, и всеми
<span Courier New""> участниками наблюдения.
<span Courier New""> О ходе проверки оперативный уполномоченный информирует
<span Courier New""> следователя.
<span Courier New""> Содержание переговоров подозреваемого с потерпевшим
<span Courier New""> достаточно эффективно документируется с помощью магнитофона
<span Courier New""> или диктофона. Звукозапись может быть также исполнена при
<span Courier New""> переговорах по телефону, либо при личной встрече потерпевшего
<span Courier New""> с вымогателем. Если потерпевший изъявит желание осуществить
<span Courier New""> запись переговоров с преступником на диктофон, то должен быть
<span Courier New""> проинструктирован не только по вопросам использования
<span Courier New""> диктофона, но и о содержании возможного разговора. при этом
<span Courier New""> целью фиксации должны являться не просто запись переговоров с
<span Courier New""> преступником, а желательна фиксацияугроз, которые вымогатель
<span Courier New""> может вновь высказать потерпевшему.
<span Courier New""> Следователь, признав имеющиеся материалыдостаточными для
<span Courier New""> решения вопроса о возбуждении уголовного дела, совместно
<span Courier New""> оперативным уполномоченным составляет план реализации
<span Courier New""> имеющихся материалов, в котором необходимопредусмотреть:
<span Courier New""> — задержание документируемых лиц вполичным;
<span Courier New""> — выбор места и времени задержания;
<span Courier New""> — составления протоколов задержания;
<span Courier New""> — изъятие вещественных доказательств.
<span Courier New""> При проведении реализации план составляется исходя из
<span Courier New""> фактических обстоятельств вымогательства итребованиях о пе-
<span Courier New""> редаче имущества.
<span Courier New""> Доказательственное значение использования киносъемки,
<span Courier New""> фотосъемки и видеозаписи может быть обеспечено путем
<span Courier New""> осуществления их с участием общественности при составлении в
<span Courier New""> каждом случае протокола.
<span Courier New""> В случае, если передача денег или иногоимущества будет
<span Courier New""> проходить на улице, необходимо обеспечить перекрытие всех
<span Courier New""> возможных путей отхода преступников и принять меры к
<span Courier New""> обеспечению безопасности потерпевших. При наличии сведений об
<span Courier New""> использовании преступниками автотранспорта, обеспечить
<span Courier New""> участников задержания необходимыми транспортными средствами.
<span Courier New""> Если преступникам удастся скрыться с местаполучения денег или
<span Courier New""> иного имущества, то необходимо предусмотреть срочное принятие
<span Courier New""> мер по перехвату преступников с привлечением всех сил и
<span Courier New""> средств органов внутренних дел.
<span Courier New""> При задержании особое внимание обращать на сохранность и
<span Courier New""> правильное изъятие следов и доказательств (следов рук,
<span Courier New""> микрочастиц, оружия, долговых расписок и др.).
<span Courier New""> При проведении реализаций, связанных с вымогательством,
<span Courier New""> на первоначальном этапе, учитывая небольшие суммы, требуемые
<span Courier New""> преступниками, использовались деньги,находящиеся в обращении.
<span Courier New""> Вместе с тем в последнее время наметилась тенденция к
<span Courier New""> увеличению требуемых сумм, которые составляют 15, 25, 50 и
<span Courier New""> даже 100000 рублей. Естественно, таких сумм для проведения
<span Courier New""> реализаций никто выдать не может. В практике проведения
<span Courier New""> реализации стали использовать «денежныекуклы», учитывая, что
<span Courier New""> это не является провокацией, т.к. вымогательство считается
<span Courier New""> оконченным преступлением с момента требования передачи денег
<span Courier New""> или другого имущества. Обычно реализация проводится успешно,
<span Courier New""> когда до проведения реализации возбуждается уголовное дело,
<span Courier New""> следователем составляется протокол изготовления «денежной
<span Courier New»"> куклы" и выдаче ее заявителю для вручениявымогателям. В ряде
<span Courier New""> случаев «кукла» фотографировалась: а после проведения
<span Courier New""> реализации задержания преступников и изъятия«куклы» последняя
<span Courier New""> вновь осматривалась следователем с участием понятых. Иногда
<span Courier New""> использование «куклы» становится невозможным, т.к. в этом
<span Courier New""> случае потерпевший подвергает вою жизньопасности. Это в тех
<span Courier New""> случаях, когда передача производится впомещении, при закрытых
<span Courier New""> дверях, с обязательным пересчетом денег вооруженными
<span Courier New""> преступниками. В этом случае необходимо исключить малейшую
<span Courier New""> возможность для преступника скрыться с местапреступления, для
<span Courier New""> сего необходимо изучить подходы к зданию, наличие
<span Courier New""> дополнительных входов и выходов. Деньги и иное имущество
<span Courier New""> передаются преступникам в суммах, близких к требуемым
<span Courier New""> (например, 14 тыс. вместо 20 тыс. рублей) из числа изъятых из
<span Courier New""> оборота (по другим уголовным делам). Перед выдачей они
<span Courier New""> тщательно описываются, фотографируются, могут быть помечены
<span Courier New""> специальными средствами. Все это позволит обезопасить жизнь и
<span Courier New""> здоровье потерпевших.
<span Courier New""> Получив материалы проверки, следователь составляет план
<span Courier New""> необходимых первоначальных следственных и розыскных действий,
<span Courier New"">в качествекоторых следует назвать:
<span Courier New""> — личный обыск задержанных;
<span Courier New""> — обыски по месту жительстваподозреваемых;
<span Courier New""> — допросы потерпевших;
<span Courier New""> — допросы подозреваемых;
<span Courier New""> — опознание потерпевшими подозреваемых;
<span Courier New""> — проведение очных ставок;
<span Courier New""> — установление и розыск соучастниковпреступления;
<span Courier New""> — осмотр вещественных доказательств;
<span Courier New""> — процессуальное оформление использованных технических и
<span Courier New""> других средств документирования преступных действий
<span Courier New""> подозреваемых.
<span Courier New""> Уголовные дела данной категории возбуждаются по месту
<span Courier New""> вымогательства - изложения требований, независимо от
<span Courier New""> дальнейших действий преступников, с цельюполучения требуемого
<span Courier New""> имущества.
<span Courier New""> В соответствии с требованиями ст.172 УПК РСФСР
<span Courier New""> следователь проводит личный обыск задержанных. В ходе обыска
<span Courier New""> обратить внимание на наличие ценностей, документов, записных
<span Courier New""> книжек, а также предметов, изъятых из оборота (оружие,
<span Courier New""> наркотики и т.д.). Каждый предмет и документосматривается с
<span Courier New""> составлением протокола, после чего следователь выносит
<span Courier New""> постановление, которым решает судьбу изъятыхвещей: приобщает
<span Courier New""> их к уголовному делу, либо возвращает попринадлежности.
<span Courier New""> Обнаруженные предметы, изъятые из оборота, подвергаются
<span Courier New""> тщательному исследованию.
<span Courier New""> Допрос потерпевших осуществляется в соответствии с
<span Courier New""> требованиями ст.161 УПК РСФСР.
<span Courier New""> При допросе потерпевшего необходимовыяснить:
<span Courier New""> — при каких обстоятельствах впервые познакомился с
<span Courier New""> вымогателями, сколько их приходило, как часто, в каких
<span Courier New""> сочетаниях;
<span Courier New""> — предметы каждого из вымогателей, может ли он кого-либо
<span Courier New""> из них опознать при встрече;
<span Courier New""> — кто из них какую роль выполнял, кто является
<span Courier New""> руководителем;
<span Courier New""> — какие требования они выдвигали;
<span Courier New""> — высказывали ли угрозы, в чем конкретно выражались эти
<span Courier New""> угрозы, носили ли они реальный характер для потерпевшего,
<span Courier New""> предпринималось ли что-либо для исполненияугроз;
<span Courier New""> — кто является свидетелями совершенноговымогательства.
<span Courier New""> Перед началом допроса потерпевшего(свидетеля) разъяснить
<span Courier New""> допрашиваемым подробно требования ст.ст.181, 182 УК РСФСР,
<span Courier New""> после чего предложить им написать собственноручно следующую
<span Courier New""> фразу: «Мне Ф.И.О. полностью следователем ..........
<span Courier New»"> разъяснены требования ст.ст.181 и 182 УКРСФСР, я предупрежден
<span Courier New""> об уголовной ответственности за отказ от дачипоказаний и за
<span Courier New""> дачу ложных показаний по этим статьям УКРСФСР, которые лично
<span Courier New""> мною прочитаны. Мне разъяснено, что я имею право личного
<span Courier New""> прочтения протокола допроса, внесения в него дополнений и
<span Courier New""> изменений, написания показанийсобственноручно".
<span Courier New""> Для успешного расследования преступления немаловажную
<span Courier New""> роль имеет тактически правильно построенный допрос
<span Courier New""> подозреваемых. при этом необходимо учитывать оперативные
<span Courier New""> данные о личности каждого из них, полученные в ходе проверки
<span Courier New""> материалов и использовать их.
<span Courier New""> Анализ данных о личности вымогателей предъявляет
<span Courier New""> повышенные требования к допросу подозреваемого, поэтому
<span Courier New""> следователь должен учитывать:
<span Courier New""> — личность допрашиваемого, его личные и психологические
<span Courier New""> качества, позволяющие ожидать от него правдивых показаний, в
<span Courier New""> том числе и об организаторе преступления;
<span Courier New""> — наличие доказательств об участии подозреваемого в
<span Courier New""> совершении преступления (правдивые показанияможет дать тот,
<span Courier New""> чья вина на момент допроса более доказываетсяматериалами
<span Courier New""> дела);
<span Courier New""> — роль подозреваемого при совершении преступления
<span Courier New""> (быстрее дает правдивые показаниявторостепенный соучастник);
<span Courier New""> — наличие лица, противопоставляющего себя лидеру группы
<span Courier New""> или ее членам (такой«оппозиционер» является наиболее слабым
<span Courier New""> звеном в преступной группе и целесообразноначинать допрос с
<span Courier New""> него).
<span Courier New""> Допрос задержанных с поличнымрекомендуется проводить с
<span Courier New""> предъявлением вещественных доказательств.
<span Courier New""> В ходе допроса необходимо выяснить состав преступных
<span Courier New""> групп, роль каждого подозреваемого, кто является
<span Courier New""> руководителем, когда и кем сформированапреступна группа, как
<span Courier New""> распределялись денежные средства, добытые преступным путем,
<span Courier New""> как шла подготовка к совершению преступления иего совершении,
<span Courier New""> роль и действия каждого при совершениипреступления.
<span Courier New""> Особое место среди других доказательствпри расследовании
<span Courier New""> дел данной категории отводится опознанию потерпевшими
<span Courier New""> (свидетелями) лиц, организовавших и непосредственно
<span Courier New""> совершивших вымогательство, особенно в тех случаях, когда
<span Courier New""> отсутствует факт задержания с поличным.
<span Courier New""> Рекомендуется четко и строго выполнять требования
<span Courier New""> ст.ст.164,165 УПК РСФСР.
<span Courier New""> В зависимости от результатов опознания немедленно
<span Courier New""> проводится очная ставка. Тактическирекомендуется очную ставку
<span Courier New""> проводить таким образом, чтобы подозреваемый не имел
<span Courier New""> возможности оказывать давление на потерпевшего. Поэтому
<span Courier New""> вопросы, выясняемые в ходе очной ставки, ставятся вначале
<span Courier New""> перед потерпевшим в четко сформулированной форме, а затем
<span Courier New""> перед подозреваемым. Вопросов неопределенного, расплывчатого,
<span Courier New""> общего характера рекомендуется не допускать.
<span Courier New""> Учитывая организованный характер совершения
<span Courier New""> вымогательства, следователь после проведения первоначальных
<span Courier New""> следственных действия выносит постановления о немедленном
<span Courier New""> производстве обысков по месту жительства подозреваемых,
<span Courier New""> которые в порядке ст.127 УПК РСФСР поручает оперативным
<span Courier New""> сотрудникам. Внимание последних обращается на отыскание
<span Courier New""> имущества, добытого преступным путем и предметов, изъятых из
<span Courier New""> оборота (наркотики, оружие, радиостанции,наручники и т.д.), а
<span Courier New""> также других предметов и вещей, которые могут
<span Courier New""> свидетельствовать о преступной деятельности подозреваемых
<span Courier New""> (форменное обмундирование сотрудников милиции,военнослужащих).
<span Courier New""> В зависимости от полученных данных в ходе допросов
<span Courier New""> потерпевших, свидетелей, а также с учетомматериалов проверки,
<span Courier New""> следователь дает конкретное задание в порядке ст.127 УПК
<span Courier New""> РСФСР, на установление других соучастников, отыскание
<span Courier New""> вещественных доказательств, ценностей и имущества, добытого
<span Courier New""> преступным путем.
<span Courier New""> В задании должно быть отражено, что конкретно и по
<span Courier New""> возможности необходимо устанавливать, именно каких лиц и
<span Courier New""> излагать всю полученную информацию о предметепоиска. При этом
<span Courier New""> установить срок исполнения и контроль за ним.
<span Courier New""> Как правило, вещественным доказательствомпо делам данной
<span Courier New""> категории становятся полученные подозреваемыми от потерпевших
<span Courier New""> денежные купюры, или денежная«кукла».
<span Courier New""> Осматривая денежные «куклы», следователь отражает в
<span Courier New""> протоколе:
<span Courier New""> — количество купюр и их достоинство, материал,
<span Courier New""> использованный для составления«куклы»;
<span Courier New""> — номера и серии купюр, их состояние (новые, старые, в
<span Courier New""> банковской упаковке и т.д.), состояниематериала «куклы»;
<span Courier New""> — если купюры имеют следы пометки специальными
<span Courier New""> веществами, то в протоколе отражается характертаких пометок и
<span Courier New""> с помощью какого технического средства онивыявлены.
<span Courier New""> После осмотра следователь выносит постановление о
<span Courier New""> приобщении к уголовному делу денежных купюр или денежной
<span Courier New""> «куклы» в качестве вещественныхдоказательств и сдает купюры в
<span Courier New""> ФПУ не как ценности, а как вещественные доказательства,
<span Courier New""> которые хранятся до решения суда в том виде,как они поступили
<span Courier New""> в ФПУ. Денежные «куклы» приобщаютсяк делу.
<span Courier New""> Использованные при проверке материалов технические и
<span Courier New""> другие средства документирования преступной деятельности
<span Courier New""> подозреваемых подлежат тщательномуисследования
<span Courier New""> Для этого рекомендуется:
<span Courier New""> а) при использовании видеозаписи:
<span Courier New""> — изучить протокол применениявидеозаписи;
<span Courier New""> — подробно с одновременным просмотром видеозаписи
<span Courier New""> допросить лицо, составившее протокол, и лиц, участвующих в
<span Courier New""> записи и наблюдении.
<span Courier New""> В ходе допроса необходимо выяснить:
<span Courier New""> — в связи с чем проводилось наблюдение;
<span Courier New""> — кто осуществлял наблюдение и видеозапись, какая при
<span Courier New""> этом применялась видеотехника;
<span Courier New""> — что они поясняют по ходу просмотра видеозаписи (по
<span Courier New""> возможности подробно).
<span Courier New""> б) при использовании звукозаписи:
<span Courier New""> — составить протокол прослушиваниязвукозаписи;
<span Courier New""> — допросить лиц, проводивших звукозаписьи присутствующих
<span Courier New""> при этом, с одновременным прослушиванием ее.
<span Courier New""> В протоколах допроса обязательноотразить:
<span Courier New""> — в связи с чем производиласьзвукозапись;
<span Courier New""> — какая применялась звукотехника, суказанием марки, года
<span Courier New""> изготовления и заводского номера;
<span Courier New""> — каким образом проводилась звукозапись.
<span Courier New""> С участием понятых упаковать кассету, опечатать ее и
<span Courier New""> приобщить к делу в качестве вещественногодоказательства.
<span Courier New""> При назначении фонографической экспертизы обязательно
<span Courier New""> указывается на каком магнитофоне производиласьзвукозапись.
<span Courier New""> в) при личном наблюдении оперативногоуполномоченного;
<span Courier New""> — изучить протокол наблюдения;
<span Courier New""> — подробно допросить лиц, участвовавших внаблюдении, при
<span Courier New""> этом выяснить, с какой целью осуществлялосьнаблюдение, кто
<span Courier New""> принимал участие в наблюдении, место и время и что конкретно
<span Courier New""> установлено наблюдением.
<span Courier New""> Видеозапись и звукозапись приобщаются к материалам
<span Courier New""> уголовного дела в качестве вещественныхдоказательств.
<span Courier New""> Выполнив необходимый объем первоначальных следственных
<span Courier New""> действий, следователь совместно с оперативным уполномоченным
<span Courier New""> составляет план расследования уголовного дела, который
<span Courier New""> утверждается руководителями следственного отдела и отдела
<span Courier New""> уголовного розыска.
<span Courier New""> Дальнейшая работа строится по утвержденному плану, при
<span Courier New""> этом необходимо обеспечить оперативное сопровождение на
<span Courier New""> протяжении всего периода расследования.
<span Courier New""> В целях обеспечения безопасностисвидетелей и потерпевших
<span Courier New""> не подлежат разглашению кому-либо данные обэтих лицах, в том
<span Courier New""> числе их место жительства и работы.
<span Courier New""> Типичные ошибки, допускаемые следователями при
<span Courier New""> расследовании уголовных дел, связанных вымогательствами:
<span Courier New""> — при получении заявлений о совершенных фактах
<span Courier New""> вымогательств следователи и оперативные работники не всегда
<span Courier New""> предупреждают заявителей об уголовной ответственности за
<span Courier New""> заведомо ложный донос по ст.180 УК РСФСР, не разъясняют
<span Courier New""> заявителям требований уголовного закона, что позволяет в
<span Courier New""> дальнейшем некоторой части потерпевших отказываться от ранее
<span Courier New""> поданных заявлений и своих показаний о совершенных
<span Courier New""> преступлениях, лицах, их совершивших;
<span Courier New""> — ошибки в объекте преступления (личноеили общественное
<span Courier New""> имущество), что существенно влияет на оперативность изъятия
<span Courier New""> необходимой документации из кооперативов илигосучреждений, на
<span Courier New""> своевременность назначения и проведениядокументальных ревизий
<span Courier New""> и бухгалтерских экспертиз;
<span Courier New""> — несоблюдение норм уголовно-процессуального закона при
<span Courier New""> изъятии вещественных доказательств, ихфиксации, что позволяет
<span Courier New""> подозреваемым или обвиняемым отказываться от принадлежащих им
<span Courier New""> вещей и предметов, служащих доказательствами их виновности;
<span Courier New""> — неправильная квалификация действияобвиняемых по умыслу
<span Courier New""> и способу завладения имуществом. Следователи допускают
<span Courier New""> неправильную квалификацию по ст.ст.95, 148 УК РСФСР вместо
<span Courier New""> ст.ст.90, 145 или 91, 146 УК РСФСР.
<span Courier New"">