Реферат: Построение, разработка версий и планирование расследования
<span Courier New""> 4.Построение, разработка версий ипланирование расследования.
<span Courier New"">
<span Courier New""> Планирование расследования фактовмошенничетсва основывается на
<span Courier New"">изучениипреступной деятельности в материальных изменениях и в мыслен-
<span Courier New"">ных образа,положенных в основу выдвигаемых версий.
<span Courier New""> Версии основываются, в часности, нафактических данных исследуемо-
<span Courier New"">го события, назнании базовой криминалистической характеристики мошен-
<span Courier New"">ничества, а такжена личном и коллективном опыте сотрудников, обладаю-
<span Courier New"">щих необходимымизнаниями о расследовании этого вида преступной дея-
<span Courier New"">тельности.
<span Courier New""> Наряду с общими версиями, касающимися всех сторон изучаемого со-
<span Courier New"">бытия, выдвигаютчастные, которые, в основном, касаютсядвух аспектов:
<span Courier New"">либо субъектамошеннических дейсвтий, либо способа ихсовершения, дру-
<span Courier New"">гие элементы криминалистической характеристики(например, время, мес-
<span Courier New"">то, объектпреступного посягательства), какправило,известны на момент
<span Courier New"">возбужденияуголовного дела.
<span Courier New""> При выдвижении версий учитывают кактипичные формы развития этой
<span Courier New"">деятельности,так и специфичные, присушие только расследуемому собы-
<span Courier New"">тию.Типичныеварианты хищений путем мошенничества достаточно хорошо
<span Courier New"">обобщены ученнымии излагаются в учебниках, учебных испрвочных посо-
<span Courier New"">биях. Специфичныеже особенности данного вида преступной деятельност,
<span Courier New"">естественно,невозможно учесть ни в какихрекомендациях вследствие их
<span Courier New"">бесконечногоразнообразия, поэтому они изучаютсяоперуполномоченными,
<span Courier New"">следователямии в каждой конкретной ситуации сравниваются с базовыми
<span Courier New"">криминалистическимихарактеристиками мошенничества, основанных на ти-
<span Courier New"">пичныхпроявлениях этого вида преступлений.
<span Courier New""> На основании типичных и специфичных чертдеяния строят ретроспек-
<span Courier New"">тивную модельпреступной деятельности и на этом основании прогнозируют
<span Courier New"">будущуюдеятельность по раскрытию этого деяния, основываясь на реаль-
<span Courier New"">ном наличии сил исредств, которые возможно привлечь для этой цели.
<span Courier New""> Сущность разработки и проверки версий прирасследовании мошенни-
<span Courier New"">чествазаключается, во-первых, в выведении из версии следствий, и
<span Courier New"">во-вторых, воценке обнаруженных фактов.
<span Courier New""> Деятельность субъекта доказывания направлена на определение объ-
<span Courier New"">ективныхсвязей, зависимостей между отдельнымифактами, явлениями и
<span Courier New"">, какправило, строится посхеме:«если то… следовательно...».Например,
<span Courier New"">в случаеобнаружения признаков мошенничества, где субъект предъявил до-
<span Courier New"">веренностькакой-либо фирмы, возможнопредположить, что если субъект
<span Courier New"">имеет доступ коформлению документов этой фирмы, следовательно он или
<span Courier New"">действительносотрудничает или сотрудничал в прошлом сэтой организа-
<span Courier New"">цией, либопользуется доверенностью, оформленной всвязи с каким-либо
<span Courier New"">разовымпоручением этой структуры.Проверяя эти предположения, субъект
<span Courier New"">доказывания вновьстроит версии подобного рода, но уже на более новом
<span Courier New"">качественномуровне.В вышеприведенном примере этоможет быть проверка
<span Courier New"">лиц, когда-либоранее полушавших доверенности интересующей следствие
<span Courier New"">фирмы.
<span Courier New""> Как видно, версии о механизмемошеннических действий характеризу-
<span Courier New"">ются множественностью, Причем, чем меньшим объемом информации распола-
<span Courier New"">гает субъектдеятельности по выявлению и раскрытию преступлений, на
<span Courier New"">первоначальномэтапе, тем больше версий могут предположительно объяс-
<span Courier New"">нить сутьпроисшедшего.Вмевте с тем, необходимоуяснить следующее по-
<span Courier New"">ложение.Версиивыдвигаются на протяжении всего расследования, посколь-
<span Courier New"">ку в его ходеоперуполномоченный, следователь добывает все новые и но-
<span Courier New"">вые факты, нетолько отвечающие на поставленные вопросы, но и застав-
<span Courier New"">ляющие вывигать новыегипотезы объяснения какого-либо события.Например
<span Courier New"">изучение вопросао происхождении доверенности в руках у мошенника, ко-
<span Courier New"">торую ониспользовал для получения определенных материальных ценностей
<span Courier New"">или наличных денег в государственном предприятии, нередко позволяет
<span Courier New"">сделать вывод осоучастии в мошеннических действиях ответственного
<span Courier New"">сотрудника фирмыи это становится основанием для выдвижения и проверки
<span Courier New"">предположения опреступной деятельности этого сотрудника.
<span Courier New""> Более того, версии часто строят и после направленияуголовного
<span Courier New"">дела в суд. Например, лицо, привлеченное к уоголовнойответственности
<span Courier New"">надежно укрылоприсвоенные ценности и причиненный ущерб до его осужде-
<span Courier New"">ния зарассматриваемое преступление возместить не удалось.Поэтому оп-
<span Courier New"">равданы усилия попостроению и проверки версий, касающейся использова-
<span Courier New"">ния этихматериальных ценностей либо самим мошенником после отбытия
<span Courier New"">наказания, либоего соучастникоми или родственниками.
<span Courier New""> Однако, необходимо заметить, что и в этихи в других случаях вер-
<span Courier New"">сии должныопираться на реальные факты и быть конкретными. В противном
<span Courier New"">случае ихпроверка практически невозможна.
<span Courier New""> На основании разработанных версий осуществляется планирование
<span Courier New"">раскрытиямошеннических действий, которое являетсяусловием целенап-
<span Courier New"">равленнойдеятельности субъекта доказывания исредством научной орга-
<span Courier New"">низации труда.
<span Courier New""> Формальная сторона планирования расследования мошенничества не
<span Courier New"">отличается отподобные мероприятий, производимых при расследовании
<span Courier New"">других видовпреступлений. Поэтому в настоящей работетехнические ас-
<span Courier New"">пектыпланирования рассматриваться не будут. Особенности производства
<span Courier New"">первоначальныхоперативных и следственных действий, а также этих дейс-
<span Courier New"">твий напоследующем этапе будут рассмотрены в следующем параграфе, ка-
<span Courier New"">сающемсяпрактических аспектов деятельности субъекта деятельности по
<span Courier New"">авявлению ираскрытию преступлений в различных ситуациях при расследо-
<span Courier New"">ваниимошенничества.
<span Courier New"">
<span Courier New""> 5. Особенности тактики первоначальных ипоследующих оперативных и
<span Courier New""> следственных действий.
<span Courier New"">
<span Courier New""> Характер и последовательностьпервоначальных оперативных и следс-
<span Courier New"">твенныхдействий зависят от следственнойситуации, которая сложилась
<span Courier New"">на данный моментрасследования. При подстверждениипервичных сведений
<span Courier New"">о признакахмошенничества, как правило, возбуждается уголовное дело,
<span Courier New"">которое можетбыть принято к расследованию как самим оперативным ра-
<span Courier New"">ботником, так ипередано в следственное подразделение для производства
<span Courier New"">предварительногоследствия.
<span Courier New""> Ситуации при расследовании мошенничества столь же разнообразны,
<span Courier New"">как и всячеловеческая деятельность, однако ихможно разделить на два
<span Courier New"">основных вида:
<span Courier New""> 1.Ситуация, характеризующаясянепосредственным обнаружением опе-
<span Courier New"">ративнымработником признаков хищения путем мошенничества (например,
<span Courier New"">при задержаниимошенника с поличным);
<span Courier New""> 2. Ситуация, основанная на легализации оперативных данных оперу-
<span Courier New"">полномоченногоОБЭП, длительное наблюдавшего за развитием криминально-
<span Courier New"">го контакта междумошенником и государственным служащим;
<span Courier New""> 3.Ситуация, возникающая принепосредственном обращении в правоох-
<span Courier New"">ранительные органы представителяучреждения, организации, считающего,
<span Courier New"">что в отношениивверенного ему имущества были совершены мошеннические
<span Courier New"">действия.
<span Courier New""> В зависимости от сложившейся ситуацииоперативный работник изби-
<span Courier New"">рает тот или иной вариант поведения.Так, при наличном обнаружении
<span Courier New"">признаковхищения, оперативный работник находится, образно говоря, в
<span Courier New"">выиграшномположении, поскольку противодействие, которое может быть на
<span Courier New"">него оказано всвязи с раскрытием преступления, удаляется во времени и
<span Courier New"">сотрудник органоввнутренних дел пользуется большим выбором способов и
<span Courier New"">приемов,направленных на исследование данного события.
<span Courier New""> Чаще всего в подобных ситуациях оперативный работник принимает
<span Courier New"">меры к фиксацииследов преступной деятельности и , в первую очередь,
<span Courier New"">материальныхследов.Это касается как самого предмета мошеннической де-
<span Courier New"">ятельности(например,изъятие перепроданного товара), таки соответс-
<span Courier New"">твующихдокументов, подтверждающих факт незаконности приобретения объ-
<span Courier New"">екта(допустим, товарно-транспортныенакладные, квитанции, справки,
<span Courier New"">доверенности,чеки и т.п.).Все изъятые источники сведений о преступной
<span Courier New"">деятельностидолжны быть тщательно изучены с позиции определения их
<span Courier New"">происхождения,возможных следов материального или интелектуального
<span Courier New"">подлога, а такжесубъектов, причастных к их изготовлению или похищению.
<span Courier New""> На основании полученных в ходе изучения источниковдоказательст-
<span Courier New"">венной информациисведений, определяют дальнейшеенаправление рассле-
<span Courier New"">дования.Результативнойявляется встречная проверка документов в том
<span Courier New"">учреждении, изкоторого похищены материальные ценности.Например, изу-
<span Courier New"">чают договор и представленные мошенником документы( в случае хищения
<span Courier New"">путеммошенничества из предприятия), документы, свидетельствующие о
<span Courier New"">начислениизавышенной суммы пенсии в отделе социального обеспечения,
<span Courier New"">документы онесчастном случае (пожаре, автоаварии,нанесении телесных
<span Courier New"">повреждений и т.п.)при получении страховой суммы.
<span Courier New""> Этап первоначальных следственных иоперативных действий отличает-
<span Courier New"">ся от этапа проверочных действий тем, что все изученные документы,
<span Courier New"">объекты, несущиепотенциальнуюё информацию о событии преступления, как
<span Courier New"">правило,изымаются в подлинниках и приобщаются к первоначальному мате-
<span Courier New"">риалу.
<span Courier New""> Эти изъятия нередко оформляются путемсоставления актов, в испол-
<span Courier New"">нениикоторых, помимо оперативного работникаи заинтересованных лиц
<span Courier New"">(представителейучреждения, предприятия или задержанного с поличным
<span Courier New"">субъекта)принимают участие и понятые, которыеудостоверяют факт вов-
<span Courier New"">лечениеопределенного объекта в сферудеятельности правоохранительных
<span Courier New"">органов. Подобныеакты в последствии свидетельствуют о достоверности и
<span Courier New"">объективностисодержащихся в них сведений.
<span Courier New""> Помимо работы с материальными объектамипринимаются меры к обна-
<span Courier New"">ружению и фиксации сведений, содержащихся в мысленных образах лиц,
<span Courier New"">имеющих отношениек расследуемому событию. С этой цельюпервоначально
<span Courier New"">выясняется круглиц, которые возможно распологаютсведениями о проис-
<span Courier New"">шедшемсобытии. Это достигается при изученииизъятых документов, при
<span Courier New"">ознакомлении сдеятельностью конкретных учреждений, организаций и т.п.
<span Courier New"">При обнаружениизначительного числа лиц, могущихподтвердить факт мо-
<span Courier New"">шенническихдействий, оперативный работник, как правило, ограничивает-
<span Courier New"">ся опросомдвух-тpех из них, сообщающих существенные сведения о каждой
<span Courier New"">фазе преступнойдеятельности.
<span Courier New""> Тактика допpоса указанных лиц избиpается взависимости от постав-
<span Courier New"">ленной цели. Их,как пpавило, может быть две:
<span Courier New""> 1) установление субъекта мошеническихдействий;
<span Courier New""> 2) установление пpотивозаконности завладения имуществом, если
<span Courier New"">субъект ужеизвестен.
<span Courier New""> Пpи допpосе в пеpвой ситуации, помимо выяснения хаpактеpа и пос-
<span Courier New"">ледовательностидействий субъекта, в частности, высняют :
<span Courier New""> — какие обстоятелства способствовали быстpому вхождению в общене
<span Courier New"">мошенника ипpедставителя учpеждения (напpимеp, ктоpекомендовал мо-
<span Courier New"">шенника pуководителю пpедпpиятия; знакомство с какими лицами фи-
<span Courier New"">гуpиpовало пpиподписании договоpа, соглашения; на кого ссылался, кому
<span Courier New"">звонилсубъект пpеступления для подавлениясопpотивления pуководителя
<span Courier New"">пpедпpиятя),каккие pекомендательные письма, документы демонстpиpовал
<span Courier New"">и т.п.;
<span Courier New""> — какое