Реферат: Построение, разработка версий и планирование расследования

<span Courier New"">    4.Построение, разработка версий ипланирование расследования.

<span Courier New"">

<span Courier New"">     Планирование расследования фактовмошенничетсва  основывается  на

<span Courier New"">изучениипреступной деятельности в материальных изменениях и в мыслен-

<span Courier New"">ных образа,положенных в основу выдвигаемых версий.

<span Courier New"">     Версии основываются, в часности, нафактических данных исследуемо-

<span Courier New"">го события, назнании базовой криминалистической характеристики мошен-

<span Courier New"">ничества, а такжена личном и коллективном опыте сотрудников, обладаю-

<span Courier New"">щих необходимымизнаниями о расследовании этого вида преступной  дея-

<span Courier New"">тельности.

<span Courier New"">     Наряду с общими версиями,  касающимися всех сторон изучаемого со-

<span Courier New"">бытия, выдвигаютчастные,  которые, в основном, касаютсядвух аспектов:

<span Courier New"">либо субъектамошеннических дейсвтий,  либо способа ихсовершения, дру-

<span Courier New"">гие элементы  криминалистической  характеристики(например,  время, мес-

<span Courier New"">то, объектпреступного посягательства),  какправило,известны на момент

<span Courier New"">возбужденияуголовного дела.

<span Courier New"">     При выдвижении версий учитывают кактипичные формы развития  этой

<span Courier New"">деятельности,так  и специфичные,  присушие только расследуемому собы-

<span Courier New"">тию.Типичныеварианты хищений путем мошенничества  достаточно  хорошо

<span Courier New"">обобщены ученнымии излагаются в учебниках,  учебных испрвочных посо-

<span Courier New"">биях. Специфичныеже особенности данного вида преступной деятельност,

<span Courier New"">естественно,невозможно  учесть ни в какихрекомендациях вследствие их

<span Courier New"">бесконечногоразнообразия,  поэтому они изучаютсяоперуполномоченными,

<span Courier New"">следователямии  в каждой конкретной ситуации сравниваются с базовыми

<span Courier New"">криминалистическимихарактеристиками мошенничества, основанных на ти-

<span Courier New"">пичныхпроявлениях этого вида преступлений.

<span Courier New"">     На основании типичных и специфичных чертдеяния строят ретроспек-

<span Courier New"">тивную модельпреступной деятельности и на этом основании прогнозируют

<span Courier New"">будущуюдеятельность по раскрытию этого деяния, основываясь на реаль-

<span Courier New"">ном наличии сил исредств, которые возможно привлечь для этой цели.

<span Courier New"">     Сущность разработки и проверки версий прирасследовании  мошенни-

<span Courier New"">чествазаключается, во-первых,  в  выведении из  версии  следствий, и

<span Courier New"">во-вторых, воценке обнаруженных фактов.

<span Courier New"">     Деятельность субъекта  доказывания направлена на определение объ-

<span Courier New"">ективныхсвязей,  зависимостей между отдельнымифактами,  явлениями  и

<span Courier New"">, какправило,  строится посхеме:«если то… следовательно...».Например,

<span Courier New"">в случаеобнаружения признаков мошенничества, где субъект предъявил до-

<span Courier New"">веренностькакой-либо фирмы,  возможнопредположить,  что если субъект

<span Courier New"">имеет доступ коформлению документов этой фирмы, следовательно он  или

<span Courier New"">действительносотрудничает  или сотрудничал в прошлом сэтой организа-

<span Courier New"">цией, либопользуется доверенностью,  оформленной всвязи с  каким-либо

<span Courier New"">разовымпоручением этой структуры.Проверяя эти предположения,  субъект

<span Courier New"">доказывания вновьстроит версии подобного рода, но уже на более новом

<span Courier New"">качественномуровне.В  вышеприведенном примере этоможет быть проверка

<span Courier New"">лиц, когда-либоранее полушавших доверенности интересующей  следствие

<span Courier New"">фирмы.

<span Courier New"">     Как видно, версии о механизмемошеннических действий характеризу-

<span Courier New"">ются множественностью, Причем,  чем меньшим объемом информации распола-

<span Courier New"">гает субъектдеятельности по  выявлению  и раскрытию  преступлений, на

<span Courier New"">первоначальномэтапе, тем  больше  версий могут предположительно объяс-

<span Courier New"">нить сутьпроисшедшего.Вмевте с тем,  необходимоуяснить следующее по-

<span Courier New"">ложение.Версиивыдвигаются на протяжении всего расследования, посколь-

<span Courier New"">ку в его ходеоперуполномоченный, следователь добывает все новые и  но-

<span Courier New"">вые факты, нетолько отвечающие на поставленные вопросы, но и застав-

<span Courier New"">ляющие вывигать новыегипотезы объяснения какого-либо события.Например

<span Courier New"">изучение вопросао происхождении доверенности в руках у мошенника, ко-

<span Courier New"">торую ониспользовал для получения определенных материальных ценностей

<span Courier New"">или наличных  денег в государственном предприятии, нередко позволяет

<span Courier New"">сделать вывод осоучастии  в  мошеннических действиях  ответственного

<span Courier New"">сотрудника фирмыи это становится основанием для выдвижения и проверки

<span Courier New"">предположения опреступной деятельности этого сотрудника.

<span Courier New"">     Более того,  версии часто  строят и после направленияуголовного

<span Courier New"">дела в суд.  Например, лицо, привлеченное к уоголовнойответственности

<span Courier New"">надежно укрылоприсвоенные ценности и причиненный ущерб до его осужде-

<span Courier New"">ния зарассматриваемое преступление возместить не удалось.Поэтому  оп-

<span Courier New"">равданы усилия попостроению и проверки версий, касающейся использова-

<span Courier New"">ния этихматериальных ценностей либо самим мошенником  после  отбытия

<span Courier New"">наказания, либоего соучастникоми или родственниками.

<span Courier New"">     Однако, необходимо заметить, что и в этихи в других случаях вер-

<span Courier New"">сии должныопираться на реальные факты и быть конкретными. В противном

<span Courier New"">случае ихпроверка практически невозможна.

<span Courier New"">     На основании  разработанных версий  осуществляется  планирование

<span Courier New"">раскрытиямошеннических действий,  которое являетсяусловием  целенап-

<span Courier New"">равленнойдеятельности  субъекта доказывания исредством научной орга-

<span Courier New"">низации труда.

<span Courier New"">     Формальная сторона  планирования расследования  мошенничества не

<span Courier New"">отличается отподобные  мероприятий,  производимых при  расследовании

<span Courier New"">других видовпреступлений.  Поэтому в настоящей работетехнические ас-

<span Courier New"">пектыпланирования рассматриваться не будут. Особенности производства

<span Courier New"">первоначальныхоперативных и следственных действий, а также этих дейс-

<span Courier New"">твий напоследующем этапе будут рассмотрены в следующем параграфе, ка-

<span Courier New"">сающемсяпрактических  аспектов  деятельности субъекта деятельности по

<span Courier New"">авявлению ираскрытию преступлений в различных ситуациях при расследо-

<span Courier New"">ваниимошенничества.

<span Courier New"">

<span Courier New"">     5. Особенности тактики первоначальных ипоследующих оперативных и

<span Courier New"">        следственных действий.

<span Courier New"">

<span Courier New"">     Характер и последовательностьпервоначальных оперативных и следс-

<span Courier New"">твенныхдействий  зависят от следственнойситуации,  которая сложилась

<span Courier New"">на данный моментрасследования.  При подстверждениипервичных сведений

<span Courier New"">о признакахмошенничества,  как правило,  возбуждается уголовное дело,

<span Courier New"">которое можетбыть принято к расследованию как самим оперативным  ра-

<span Courier New"">ботником, так ипередано в следственное подразделение для производства

<span Courier New"">предварительногоследствия.

<span Courier New"">     Ситуации при  расследовании мошенничества столь же разнообразны,

<span Courier New"">как и всячеловеческая деятельность,  однако ихможно разделить на два

<span Courier New"">основных вида:

<span Courier New"">     1.Ситуация, характеризующаясянепосредственным обнаружением  опе-

<span Courier New"">ративнымработником  признаков  хищения путем мошенничества (например,

<span Courier New"">при задержаниимошенника с поличным);

<span Courier New"">     2. Ситуация, основанная  на легализации оперативных данных оперу-

<span Courier New"">полномоченногоОБЭП, длительное наблюдавшего за развитием криминально-

<span Courier New"">го контакта междумошенником и государственным служащим;

<span Courier New"">     3.Ситуация, возникающая принепосредственном обращении в правоох-

<span Courier New"">ранительные  органы представителяучреждения, организации,  считающего,

<span Courier New"">что в отношениивверенного ему имущества были совершены мошеннические

<span Courier New"">действия.

<span Courier New"">     В зависимости от сложившейся ситуацииоперативный работник  изби-

<span Courier New"">рает тот  или иной  вариант  поведения.Так,  при наличном обнаружении

<span Courier New"">признаковхищения, оперативный работник находится, образно  говоря,  в

<span Courier New"">выиграшномположении, поскольку противодействие, которое может быть на

<span Courier New"">него оказано всвязи с раскрытием преступления, удаляется во времени и

<span Courier New"">сотрудник органоввнутренних дел пользуется большим выбором способов и

<span Courier New"">приемов,направленных на исследование данного события.

<span Courier New"">     Чаще всего в  подобных  ситуациях оперативный работник принимает

<span Courier New"">меры к фиксацииследов преступной деятельности и  , в  первую очередь,

<span Courier New"">материальныхследов.Это касается как самого предмета мошеннической де-

<span Courier New"">ятельности(например,изъятие перепроданного товара),  таки  соответс-

<span Courier New"">твующихдокументов, подтверждающих факт незаконности приобретения объ-

<span Courier New"">екта(допустим,  товарно-транспортныенакладные,  квитанции,  справки,

<span Courier New"">доверенности,чеки и т.п.).Все изъятые источники сведений о преступной

<span Courier New"">деятельностидолжны быть тщательно изучены с позиции  определения  их

<span Courier New"">происхождения,возможных  следов  материального или  интелектуального

<span Courier New"">подлога, а такжесубъектов, причастных к их изготовлению или похищению.

<span Courier New"">     На основании  полученных в ходе изучения источниковдоказательст-

<span Courier New"">венной информациисведений,  определяют дальнейшеенаправление рассле-

<span Courier New"">дования.Результативнойявляется  встречная  проверка документов в том

<span Courier New"">учреждении, изкоторого похищены материальные ценности.Например,  изу-

<span Courier New"">чают договор  и представленные мошенником документы( в случае хищения

<span Courier New"">путеммошенничества из предприятия), документы,  свидетельствующие  о

<span Courier New"">начислениизавышенной  суммы  пенсии в отделе социального обеспечения,

<span Courier New"">документы онесчастном случае (пожаре,  автоаварии,нанесении телесных

<span Courier New"">повреждений и т.п.)при получении страховой суммы.

<span Courier New"">     Этап первоначальных следственных иоперативных действий отличает-

<span Courier New"">ся от  этапа проверочных  действий тем,  что все изученные документы,

<span Courier New"">объекты, несущиепотенциальнуюё информацию о событии преступления, как

<span Courier New"">правило,изымаются в подлинниках и приобщаются к первоначальному мате-

<span Courier New"">риалу.

<span Courier New"">     Эти изъятия нередко оформляются путемсоставления актов, в испол-

<span Courier New"">нениикоторых,  помимо оперативного работникаи  заинтересованных  лиц

<span Courier New"">(представителейучреждения,  предприятия  или задержанного с поличным

<span Courier New"">субъекта)принимают участие и понятые,  которыеудостоверяют факт вов-

<span Courier New"">лечениеопределенного  объекта в сферудеятельности правоохранительных

<span Courier New"">органов. Подобныеакты в последствии свидетельствуют о достоверности и

<span Courier New"">объективностисодержащихся в них сведений.

<span Courier New"">     Помимо работы с материальными объектамипринимаются меры к  обна-

<span Courier New"">ружению и  фиксации сведений,  содержащихся  в мысленных образах лиц,

<span Courier New"">имеющих отношениек расследуемому событию.  С этой цельюпервоначально

<span Courier New"">выясняется круглиц,  которые возможно распологаютсведениями о проис-

<span Courier New"">шедшемсобытии.  Это достигается при изученииизъятых документов,  при

<span Courier New"">ознакомлении сдеятельностью конкретных учреждений, организаций и т.п.

<span Courier New"">При обнаружениизначительного числа лиц,  могущихподтвердить факт мо-

<span Courier New"">шенническихдействий, оперативный работник, как правило, ограничивает-

<span Courier New"">ся опросомдвух-тpех из них, сообщающих существенные сведения о каждой

<span Courier New"">фазе преступнойдеятельности.

<span Courier New"">     Тактика допpоса указанных лиц избиpается взависимости от постав-

<span Courier New"">ленной цели. Их,как пpавило, может быть две:

<span Courier New"">     1) установление субъекта мошеническихдействий;

<span Courier New"">     2) установление  пpотивозаконности  завладения имуществом,  если

<span Courier New"">субъект ужеизвестен.

<span Courier New"">     Пpи допpосе в пеpвой ситуации,  помимо выяснения хаpактеpа и пос-

<span Courier New"">ледовательностидействий субъекта, в частности, высняют :

<span Courier New"">     — какие обстоятелства способствовали быстpому вхождению в общене

<span Courier New"">мошенника ипpедставителя учpеждения (напpимеp,  ктоpекомендовал  мо-

<span Courier New"">шенника pуководителю  пpедпpиятия; знакомство  с  какими лицами  фи-

<span Courier New"">гуpиpовало пpиподписании договоpа, соглашения; на кого ссылался, кому

<span Courier New"">звонилсубъект  пpеступления для подавлениясопpотивления pуководителя

<span Courier New"">пpедпpиятя),каккие pекомендательные письма, документы демонстpиpовал

<span Courier New"">и т.п.;

<span Courier New"">     — какое

еще рефераты
Еще работы по криминалистике и криминологии