Реферат: Криминалистика (организованная преступность)

Содержание.

Введение………………………………………………..………………………...3

1. Исходные данныерасследования преступлений, совершённых организованными  преступными группами………..…...………………...5  

1.1.<span Times New Roman"">        

Криминалистическая характеристика преступлений,совершаемых организованными преступными группами………………………….…....5

1.2.<span Times New Roman"">        

Характер возникновения следственных ситуаций попреступлениям совершаемым организованными преступными группами……………..12

1.3.<span Times New Roman"">        

Основные положения методики расследованияпреступлений, совершаемых организованными преступными группами…………...…18

1.4.<span Times New Roman"">        

Структура частных методик данного видапреступлений……………...26

 2.Особенности тактики производстваследственных действий по преступлениям, совершаемым  организованными преступнымигруппами….……………………………………………………………29

2.1.    Особенности организации расследования  преступлений совершённых на первоначальномэтапе расследования……………………………………….29

2.2.    Особенности тактики производстваследственных действий на последующих этапах расследования…………………………………………....47

Заключение……………….…………………………………………………….62

Библиографический список………………………………………………...64

Приложения.

                                          Введение.

        Долгие годы  в теории и практике борьбы с преступностью внашей стране господствовало мнение  отом, что профессиональная  преступностьсуществовавшая в 20-х-30-х годах ликвидирована. Но рано или поздно должен былнаступить момент, когда придётся посмотреть правде в глаза и признаться всуществовании профессиональной организованной преступности.

        Многие из совершенных  преступлений совершаются хорошоорганизованными преступными группами. При расследовании таких преступленийсовершаемых организованными преступными группами, следовательно, чаще всегосталкиваются с трудностями методического характера

         Согласно статистическим исследованиям в1999-2002гг., по данным МВД РФ, ставилось на оперативный учёт ежегодно по12,5тыс. преступных формирований. Таким образом, количество преступныхформирований за период с 1999г. по 2002г. увеличилась в 25,7 раза. Это иявляется актуальностью исследуемой темы.

         Проблемами методики расследованияпреступлений, в том числе совершаемые организованными преступными группамипосвятили свои исследования: Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, О.Я. Баев, В.А.Васильев, А.Ф. Волынский, С.В. Ванюшкин, И.Ф. Герасимов, А.И. Гуров, Л.Я.Драпкин, А.И. Долгова, А.Д. Клипачев, Н.А. Климов, Ю.Г. Корухов, А.Мухин, В.А.Образцов, А.П. Резван,  Е.Р.Россинская,  М.В. Субботина,  А.Г. Филиппов, Н.П. Яблоков, и другие учёные.

Однакоразличные аспекты раскрытия и расследования рассматриваемых преступлений  в современных условиях требуют болееглубокого осмысления и научной проработки.

  Цель настоящей выпускнойквалификационной работы – на основе комплексного анализа методики расследованияпреступлений совершаемых организованными группами, определить еёособенности.  Достижение целипредопределило постановку следующих задач:

   -на основе анализа различныхаспектов совершаемых организованными преступными группами преступлений раскрытьих криминалистическую характеристику;  

 -определениетиповых следственных ситуаций при расследовании рассматриваемых  преступлений;

  -на основе анализа общих положенийи частных методик расследования исследуемых преступлений определить особенноститактики производства;

  -тактики производства следственныхдействий;  

  -на основе  анализа нормативного регулирования отношенийв сфере борьбы с организованными преступными группами выявить имеющиеся пробелыи противоречия;

  Решение поставленных задачобусловило структуру работы, которая состоит из введения, двух глав,объединяющих шесть параграфов, заключения, библиографического списка иприложения.          

1.Исодныеданные расследования преступлений совершаемых организованными преступнымигруппами.

<span Times New Roman",«serif»">1.1<span Times New Roman"">

<span Times New Roman",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial">Криминалистическаяхарактеристика преступлений, совершенных организованными группами

Под организованной группой понимается устойчивая организа­цияс иерархической структурой и собственными нормами поведе­ния, сформированная вцелях получения материальных выгод пре­ступным путем.

Признакиорганизованной преступной группы:

1.Устойчивость. Данный признак характеризует степень разви­тия одной и той жеорганизованной преступной группы в процессе совершения преступлений исовершенствования своих действий, направленных против ее разоблачения.

2.Иерархически организованная структура. Под ней понимается определеннаяупорядоченность организации преступ­ной группы в плане взаимоотношений междуучастниками, а также отношения лидерства и подчиненности. В ходе преступной дея­тельностигруппы за отдельными участниками закрепляются посто­янные функции, связанные снепосредственным исполнением пре­ступлений (исполнительское звено); сруководством деятельностью группы (организационно-управленческое звено); собеспечением су­ществования и функционирования группы (организационно-обеспечивающеезвено). Анализ функциональной роли членов организо­ванной группы позволяетвыявить место и роль каждого участника в осуществлении преступной деятельностии совершении конкрет­ных преступлений. При этом важнейшее значение приобретает

_________________________________________________________________

Н. П. Яблоков. Криминалистика: Учебник для вузов-М.: Издательство БЕК 1995г.-701с.

ха­рактеристикадействий по реализации той или иной функции, т. е. решение вопроса, чтоконкретно сделано и каким образом.

      Однако в преступной организованной группеместо и роль каж­дого участника могут быть понятны только во взаимосвязи егодей­ствий с действиями других членов. Поэтому установление таких связейявляется обязательным в ходе расследования организован­ной преступнойдеятельности. Кроме того, разрушение организо­ванной преступной группы — это,прежде всего, разрушение связей внутри группы. Можно выделить связи поформированию и разви­тию группы, связи управления и взаимодействия.

Важноезначение при расследовании организованной преступ­ной деятельности имеетустановление связей управления, которые являются основополагающими иподразделяются на вертикальные и горизонтальные. Пирамидный характер структурыорганизован­ной преступной группы обусловливает проявление вертикальных связей— в виде связей подчинения, когда исполнители (низшее звено) подчиняютсяорганизатору группы (высшее звено), а гори­зонтальных — в виде координациидействий между членами одного звена. Более того, условия существования крупныхгрупп (органи­зации, сообщества) диктуют необходимость соблюдения строгойконспирации, поэтому члены такой организации могут знать только ограниченноечисло участников группы. Однако вся группа функ­ционирует как единый механизм,и все ее участники связаны между собой, взаимодействуют для решения каких-либоконкретных пре­ступных целей. Так, если группа начинает увеличивать сферы сво­еговлияния и затрагивает интересы другой организованной группы, то в данномпротивостоянии участвуют все члены группы. Поэтому установление и анализ связейвзаимодействия внутри группы по­зволяет выявить всех участников преступногосообщества.

3.Наличие неформальных норм поведения и ответственно­сти. Они содержат более илименее разработанную систему санк­ций и поощрений. Чаще всего — это смесьзаконов криминального мира «блатных” с нормами криминального бизнеса итеневой эко­номики.

4. Наличие фонда материального страхования(»общак").

5.Связь с другими организованными группами. Она может стро­иться на следующихосновах: нейтральные взаимоотношения; отно­шения подчиненности — властвования;состояние войны. Большин­ство организованных преступных групп склонны красширению своей деятельности. При этом более сильные и крупные группыстремятся подчинить слабые. Отношения подчиненности — властвования быва­ют двухтипов. В первом случае организованная группа передав часть из своих, получаемыхпреступным путем, доходов (от 10 до 50 %) руководству другой группы, продолжаясамостоятельно осуществ­лять свою преступную деятельность (преступноесообщество). Во втором случае группа включается в структуру другой группы какподчиненное, относительно самостоятельное образование и начи­нает осуществлятьпреступную деятельность по указанию органи­заторов этого объединения (преступнаяорганизация). Однако са­мостоятельные организованные группы не всегда готовыобъеди­ниться с другими. В связи с этим возможны так называемые войны зарасширение сфер влияния, которые проявляются в постоянных

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

вооруженных“разборках” между различными ОПФ, убийствах их лидеров.

Классификация организованных преступных групп можетбыть произведена по различным основаниям. Так, различают формиро­ванияобщеуголовной направленности, функционирующие в сфере экономических отношений,смешанные. В свою очередь, первые подразделяются на формирования традиционноготипа, действую­щие без жесткого силового давления (например, занимающиесянаркобизнесом), и формирования гангстерского типа, ориентирую­щиеся навооруженные методы (бандитизм и пр.).

1. А.Г.Филиппов, А.Ф. Волынский. Криминалистика: Учебник-М.: Издательство  «Спарк», 1995г-543с.

А.Мухин. Организованная преступность в РФ. М.: СПИК-Центр,2000г. С.40-45, 48-52.

<span Times New Roman",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;font-weight:normal; mso-bidi-font-weight:bold">  

<span Times New Roman",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;font-weight:normal; mso-bidi-font-weight:bold">  

<span Times New Roman",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;font-weight:normal; mso-bidi-font-weight:bold">Формирования экономической направленностиподразделяются на группы закрытого и открытого типа. Первые не выходят за рамкитой преступной деятельности, которую они ведут в одной-двух хо­зяйственных илифинансовых структурах. Вторые — используют любые возможности для расширениясвоего криминального влияния.

Применительнок связи с коррумпированными лицами группы подразделяются на имеющие такие связии не имеющие.

Взависимости от территории действия различают локальные (действующие в одномрегионе), межрегиональные и международ­ные организованные преступные группы.

Способысовершения преступлений организованными группами весьма разнообразны. Структураих преступной деятельности со­держит несколько элементов: базовый — главноенаправление дос­тижения преступных целей; вспомогательный — те преступления,которые связаны с подготовкой к базовой деятельности (например, обеспечениегруппы оружием при контрабанде); побочный — пре­ступления, которые дополняютбазовую деятельность (например, ношение и хранение оружия при разбойныхнападениях); нетипич­ный — преступления, которые не предусмотрены основным замыс­ломгруппы и совершены ее членами под влиянием каких-либо конкретных обстоятельств(хулиганство, изнасилование и т. д.). Ес­тественно, что для криминалистическойхарактеристики организо­ванной преступной деятельности большое значение имеютбазо­вые преступления. В связи с этим необходимо рассмотреть основные сферыдеятельности организованных преступных групп. К ним отно­сятся:

1.Индустриянаркобизнеса (продажа наркотиков; нелегальное

______________________________________________________________

1.А.П. Резван, М.В. Субботина. Криминалистическая методика расследованияотдельных видов преступлений: Учебное пособие в двух частях.-М.: НМЦ ГУК МВДРоссии, 2002г.-232с.

производствонаркотических средств; контрабанда наркотических средств).

2.Незаконный оборот оружия

      3. Кража иконтрабанда автомобилей.

4.Организованные преступные нападения на грузы.

5.Организованные формы незаконной миграции.

6.Организованная проституция.

7. Организованные преступные посягательства на объекты куль­турыили произведения искусства.

8. Компьютерные преступления (незаконное получение денеж­ныхсредств с применением компьютеров; незаконный доступ к электронной информации,которая может служить в качестве ис­ходной для совершения преступлений; кражипрограммного обес­печения ЭВМ; распространение программных вирусов).

9.Незаконная торговля дикими животными (в рамках статьи о браконьерстве —заготовка медвежьей желчи, оленьих пантов, шкур диких животных, змеиного яда ит. д.).

10.Преступные посягательства на стратегически важные сырье­вые товары (контрольэкспорта сырья и энергоресурсов, импорта наиболее выгодных товаров; контрабандаэнергоносителей, метал­лов, руд, редких металлов, леса и т. п., а также хищенияцветных металлов).

11.Преступные посягательства в топливно-энергетическом ком­плексе (давление навыбор экспортеров стратегически важного сы­рья, формирование отпускных цен,объемов реализации, распреде­ление валютных и рублевых средств, полученных отэкспорта).

12.Незаконный ввоз вредных отходов.

13.Преступные посягательства на потребительском рынке.

14.Проникновение преступных структур в финансовую систему (хищения,взяточничества, валютные операции, хищения драгоцен­ных металлов и камней смест добычи, переработки и при осущест­влении операций с ними, контрабанда, изготовлениеи сбыт поддельных денег, ценных государственных бумаг и иностранной валюты).

Рассматриваямеханизм организованной преступной деятельно­сти, необходимо исходить из того,что эта деятельность проходит несколько этапов:

—собирание, анализ и оценка информации о соответствующей сфере социальной илиэкономической жизни общества с целью возможного приложения криминальныхустремлений;

—разработка технологии преступной деятельности;

—подготовка к реализации преступной деятельности и приня­тие мер по ее защите;

—реализация преступной деятельности;

—принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее следов.

Воснове криминальной деятельности организованных групп, прежде всего, лежатэкономические отношения корыстного и коры­стно-насильственного характера,определяющие предмет крими­нального интереса и соответственно посягательства.Типичным предметом преступного посягательства являются деньги, ценные бумаги,драгоценности, ценные промышленные изделия и сырье, антиквариат, передовыетехнологии и дефицитная производствен­ная техника, дорогостоящие предметымассового спроса и пр.

Таким образом, материальные ценности являются основнымпредметом криминального интереса современной преступной дея­тельности. Ради нихпреступные формирования идут на крайние меры, совершая убийства,террористические акты и другие тяжкие деяния. При этом они действуют нагло,дерзко. Например, в про­цессе налета шести членов организованной преступнойгруппы на офис фирмы «Маккон» преступники открыли как

А.Г. Филиппов, А.Ф. Волынский. Криминалистика: Учебник-М.: Издательство  «Спарк», 1995г-543с.

избежатьприменения огнестрельного оружия. В результате перестрелки с обеих сторонпогибло по одному человеку и ранено четверо.

Всферу интересов организованных преступных групп постепен­но входят иинтеллектуальные ценности. Похищение продуктов ин­теллектуальной деятельности,компьютерных программ, компью­терной информации все чаще становится одним изисточников до­ходов.

Крометого, в последнее время предметом преступных интере­сов организованных группстановятся должности с высокими полно­мочиями в органах государственной власти,управления, правоох­ранительной системы. Эти интересы реализуются либо в формеус­тановления соответствующих коррумпированных связей (такими связями обладаютболее трети организованных преступных групп), либо путем «проталкивания» науказанные должности своих став­ленников.

Сначалом процесса демократизации социально-экономических отношений внутри страныи ослабления таможенных барьеров сре­ди предметов преступного интересаорганизованных групп стали встречаться такие, которые не имели широкогокриминального обо­рота. Например, все чаще стали фигурировать земельныеучастки, здания и строения; средства производства; ювелирные изделия, имеющиехудожественную и историческую ценность; документы, являющиеся эквивалентомстоимости денег, криминальные услуги.

1.2.Характер возникновения  следственныхситуацийпо преступлениям,совершаемым организованными преступными группами.

Современная организованная преступность имеет множествочастных проявлений в виде различного рода преступных деяний, в большинствеслучаев тяжких и корыстных, например в виде преступлений против жизни издоровья людей, против, государственной и иной чужой собственности.Организованные преступные группы посягают на финансово-банковскую  деятельность, совершают преступления противправосудия и порядка управления.

И хотя, как уже отмечалось, в совершении этих преступленийОПГ имеется определенное своеобразие и новые черты. Организованную преступную деятельностьнельзя рассматривать и изучать в отрыве от традиционной преступности, ибопреступления, совершаемые ОПГ, содержат много общего с аналогичными деяниямиобщеуголовной преступности и преступлениями в сфере экономики.

При криминалистическом анализе рассматриваемой преступнойдеятельности, прежде всего, целесообразно определить, какая же преступнаядеятельность для данной ОПГ является стержневой (определяющей, базовой) ислужащей главным средством достижения намеченных преступных целей.

Преступнойстержневой деятельностью ОПГ обычно является наиболее доступная, относительнобезопасная, максимальная материально выгодная для данного региона вопределенный период времени. Как правило, это деятельность, обеспечивающаяполучение незаконных доходов, служащая преступным постоянным бизнесом.

Вместе с тем члены ОПГ совершают и ряд других преступленийсвязанных с подготовкой, совершением и сокрытием преступной деятельности, т.е.носящих вспомогательный и заранее продуманный характер.

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

       Криминалистическое изучение преступнойдеятельности современных ОПГ позволило выявить ряд характерных для неё черт, покоторым чаще всего удается выявить в расследуемом деянии почерк преступнойорганизации.

Кчислу указанных черт можно отнести следующие признаки:

-дерзость преступногодеяния при тщательной его продуман­ности, обеспеченности средствами достиженияпреступной цели.

-возможностьего осуществления лишь с разделением ролевых функций лицами, входящими в ОПГ,или при коллективной подготовке;

-наличиеследов и иных материальных последствий совершен­ных деяний, указывающих навысокую техническую оснащен­ность и вооруженность его исполнителей, доступнуютолько членам ОПГ (использование преступниками подслушивающих устройств,радиопередатчиков, милицейской формы и соответ­ствующих документов,электрошоковых дубинок и т. п.);

-характернаправленности преступного деяния и выбор объекта посягательства,обеспечивающие получение высокого доход;

 -при обоснованной пассивности потерпевших илиорганизации, понесшей материальный ущерб от преступления;

-тщательнопродуманная реализация (использование) похищенного имущества;

-наличиеоперативно-розыскных данных, указывающих на связь данного деяния сдеятельностью организации, находящейся под контролем, или еще неизвестнойправоохранительным органам ОПГ;

-специфическоеповедение на следствии задержанных лиц совершивших расследуемое деяние(наглость, запирательство обструкция, конфронтация со следователем и пр.);

-частоеотсутствие свидетелей или их полная «неосведомленность», неискренностьпотерпевших;

-срабатываниезащитных средств ОПГ (опережающие деиствия преступников, давление наследователя со стороны влиятельных лиц и др.).

Длядолжной криминалистической оценки преступного деяния с признаками деятельностиОПГ важно как можно быстрее установить ее направленность и особенности, предметпреступного посягательства, сведения о котором являются важнымсистематизирующим элементом криминалистической характеристики преступления.

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Направленностью деятельности любой ОПГ обычно, как ужеотмечалось, является получение незаконных доходов и сверхдо­ходов, а часто и ихпоследующее использование в коммерческой деятельности внутри страны и зарубежом. Соответственно выбирается и предмет преступного посягательства(значитель­ные денежные и валютные суммы, драгоценности, редкие и драгоценныеметаллы и иное ценное промышленное сырье, энергоносители, производственная,бытовая или военная техни­ка, новейшие технологии и др.).

Потерпевшимиот таких преступлений часто являются лица, обладающие значительными средствами,полученными не впол­не законным путем.

Обстановкасовершения таких преступлений в каждом кон­кретном случае выбирается ОПГ сучетом времени, места, условий жизни общества в соответствующем регионе(районе, городе), гарантирующих преступные максимальные доходы и относительнуюбезопасность для их незаконного получения.

Способыпреступлений, совершаемых членами ОПГ, обычно имеют достаточно четко выраженныепризнаки предваритель­ной подготовки, тщательного планирования, коллективногоис­полнения с распределением ролей, а также признаки хорошей техническойоснащенности, высокого криминального професси­онализма в действияхнепосредственных исполнителей. Харак­тер же конкретных способов зависит отнаправленности пре­ступной деятельности ОПГ, от сферы (экономической или уго­ловной),в которой она действует.

 Для преступлений ОПГ в сфере экономикисвойственны изо­щренные приемы незаконного обогащения, умелое использова­ние впреступных целях всех лазеек и недостатков в области экономической деятельностигосударственных, кооперативных и частных организацийпроизводственно-коммерческого харак­тера.

Приэтом указанные приемы используются не только для получения незаконныхсверхдоходов, но и в целях их легализа­ции путем вложения в деятельностьлегальных коммерческих структур.

Длякорыстно-насильственных преступлений общеуголовного характера, совершаемых ОПГ,свойствен преступный цинизм, жестокий, дерзкий и наглый характер преступныхдействий с широким использованием современного огнестрельного оружия. При этом особенночасто такие приемы применяются при вымогательстве, квартирных разбоях,изготовлении, хищении и сбыте огнестрельного оружия, наркотиков и др.

Важнойотличительной чертой этих преступлений является то, что их совершают лица,входящие в ОПГ, имеющие сложную систему организации, иерархическую системувзаимоотноше­ний, строгое распределение функциональных обязанностей между еечленами.

Структура каждой ОПГ определяется базовой направлен­ностьюее преступной деятельности. В каждой из них имеются звенья разных уровней:нижний — исполнители, средний — члены, осуществляющиеорганизационно-контрольные и по­среднические функции, высший — руководителиОПГ. Для многих современных ОПГ характерно наличие

Состояние законности в РФ в 1999-2002гг. Плановая тема НИР НИИ при Генеральной прокуратуре РФ на 2002г. С.В. Ванюшкин. Организованная преступность в реформируемой России и направления борьбы с ней. Дисс. … канд.юрид.наук. М., 2001г. с.10, 47-50.

коррумпирован­ныхсвязей с представителями государственных (в том числе и правоохранительных),хозяйственных и иных органов. Соответственно типологические черты членов ОПГтакже во многом зависят от ее целевой направленности и режима функциониро­вания.Среди них высок, особенно на низшем уровне, процент; ранее судимых за убийства,изнасилования, разбойные нападе­ния и грабежи, воровство и другие преступления.

Насреднем и высшем уровне высок процент авторитетных в преступном мире лиц,имеющих большой криминальный опыт в совершении хищений государственного и иногоимущества, мошенничества и других опасных преступлений.

Приэтом в настоящее время ОПГ пополняют лица, ранее не судимые, но обуреваемыестрастью к наживе или попавшие в сложную жизненную ситуацию. В их числе бываютлица с высшим образованием разных специальностей (спортсмены, врачи, инженеры идаже юристы).

Следственныеситуации, возникающие при расследовании указанных преступлений, определяются многими обстоятель­ствами ифакторами, действующими в процессе следствия. Так, на первоначальном этаперасследования следственные ситуа­ции во многом зависят от того, находилась лиОПГ некоторое время под оперативным контролем правоохранительных орга­нов или оее существовании стало известно лишь в результате преступления, совершенного еечленами; задержаны основные члены ОПГ либо только один или несколько рядовыхисполни­телей; сразу или спустя длительное время в расследуемом преступлениибыли выявлены признаки организованной пре­ступной деятельности; от криминальныхспособов противодей­ствия следствию; удалось ли следствию склонить кого-либо иззадержанных членов ОПГ к сотрудничеству и др.

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Напоследующем и заключительном этапах расследования следственные ситуацииопределяются характером собранного к этому моменту фактического материала,числом выявленных и задержанных к этому моменту членов ОПГ, наличием сведений отом, какие звенья или конкретные члены ОПГ являются наиболее уязвимымиэлементами ее системы, а также тем, удалось ли следствию расшатать единствоосновных и второ­степенных членов ОПГ, и др.

______________________________________________________________

О.Я. Баев. Тактика следственных действий.Воронеж,1995г.

1.3<span Times New Roman"">      

Основные положения методики расследования  преступлений совершаемых организованнымипреступными группами.

Раскрытие преступлений, совершаемых ОПГ, чаще всего под силутолько группе следователей и оперативно-розыскных работников, действующих всоставе единой следственно-опера­тивной группы. Хотя иногда возможна успешнаяработа по этим делам и одного следователя, но при хорошо налаженном взаи­модействиис оперативно-розыскными органами.

Первейшейзадачей следователя по подобного рода делам является потребность как можнобыстрее выявить в расследу­емом событии признаки деятельности ОПГ. Какпоказывает следственная практика, основанием считать, что следствие в данномконкретном случае имеет дело с деятельностью ОПГ, может явиться установлениенекоторых свойственных ей черт, о которых было сказано в предыдущем параграфе.Однако далеко не все указанные черты могут быть выявлены в начале расследования.К тому же решение отмеченной выше задачи имеет определенную этапность. Вначалеустанавливается факт совершения деяния группой лиц, а затем — что эти лицаявляются членами не простой группы преступников, а ОПГ, являющейся составнойчастью организованной преступности.

Сведенияо том, что расследуемое преступление совершено группой лиц, могут быть полученыиз исходных сведений, поступивших к следователю из оперативно-розыскных и иныхисточников, из данных осмотра места происшествия или осмот­ра использованныхпреступниками документов, различного рода орудий, оружия, технических и иныхсредств. Например, из показаний потерпевших и свидетелей о группе преступников,по следам пальцев рук, следам обуви, обнаруженных на пулях и гильзах, орудиямпреступления, механизму совершения пре­ступного деяния и т. д.

Вторая,более сложная часть указанной задачи для своего решения требует не тольковыявления следователем в исходной информации, результатах первоначальныхследственных дей­ствий и сложившейся конкретной следственной ситуации при­знаковдеятельности ОПГ, но и четко налаженной системы взаимного информирования,сложившейся между следственны­ми и оперативно-розыскными органами(подразделениями по борьбе с организованной преступностью и криминальной мили­цией),осуществляющими соответствующие оперативно-розыск­ные разработки порасследуемому событию. В рамках такого взаимодействия следователь долженрасполагать оперативно-розыскной информацией о наличии или отсутствии в данномгороде, районе или регионе каких-либо ОПГ.

Частов результате активной и длительной разведывательной работы оперативно-розыскныхорганов к следователю еще до возбуждения уголовного дела поступает информация отом, что подлежащее расследованию преступление совершено ОПГ, на­ходящейся подконтролем указанных органов. В этом случае полученная оперативно-розыскнаяинформация требует тща­тельной процессуально-криминалистической оценки состороны следователя с целью определения ее процессуально-кримина­листическойзначимости, следственных перспектив ее исполь­зования и возможного получениянеобходимой доказатель­ственной информации в ходе расследования.

Впроцессе расследования таких преступлений необходимо установить не толькопризнаки деятельности ОПГ, но и факт ее существования, цель создания, численность,характер распре­деления ролей, выявить конкретных исполнителей деяния, скоторого началось расследование, и собрать изобличающие их данные, выявитьорганизаторов и лидеров ОПГ, других участ­ников и разобраться в характереобщности их преступных целей, умысла и роли в расследуемом и других, ранеенераскры­тых преступных деяниях.

Именно на основе анализа всей преступной деятельностиданной ОПГ в ходе расследования чаще всего удается проследить характер ичастоту участия в ней ее членов, как непосред­ственных исполнителей, так ируководителей среднего и высшего звена ОПГ, а также выявить ее коррумпированныесвязи с целью доказывания  виныруководителей ОПГ в ее преступ­ной деятельности очень важно при расследованииполучить сведения о тех аспектах их волевой деятельности в ОПГ, которую можноиспользовать в рамках применения ст. 17 УК РФ. В частности, о характере ихсоветов, распоряжений, требований и указаний, элементах практической помощи,связанных с совершением отдельных преступлений, а также о их волевойдеятельности в распределении преступных доходов, (финансированиикоррумпированных должностных лиц и т. д.

Эффективностьрасследования отдельных видов преступле­ний, совершаемых ОПГ, во многом зависитне только от общих методических принципов, но и от специфи­ческих общихметодических требований. К их числу можно отнести целый ряд принципиальныхтребований методического характера.

1.Требование первоочередного установления стержневой (базовой) направленностиОПГ.

  Установление стержневой (базовой) направленностиОПГ в самом начале расследования ее преступной деятельности имеет очень важноеметодическое значение, ибо помогает точнее определить сферу, регион, объем истепень опасности деятель­ности ОПГ, а также ее примерную численность иструктуру;

проявить другие вспомогательные, побочные и нетипичныепреступные  деяния, совершаемые членамиданной группы, а следовательно, и весь объем ее преступной деятельности. Крометого, указанная информация позволяет быстрее выявить кримина­листическизначимые черты, свойственные

преступнойдея­тельности данной ОПГ, на которые необходимо обратить

особоевнимание при формировании ее криминалистической характе­ристики

1.<span Times New Roman"">     

 А.П. Резван,М.В. Субботина. Криминалистическая методика расследования отдельных видовпреступлений: Учебное пособие в двух частях.-М.: НМЦ ГУК МВД России,2002г.-232с.

2.<span Times New Roman"">     

иопределении тех основных направлений расследова­ния, его приемов и средств,которые необходимы для выявления К получения требуемой доказательственной ииной криминалис­тически значимой информации.

Указанноетребование обязывает следователя иметь в виду следующее. Во-первых, выявлениепризнаков совершения рас­следуемого преступления именно ОПГ позволяет выдвинутьобоснованную версию о том, что данное преступление для нее является неединственным. Во-вторых, пока не выяснено, отно­сится ли это преступление кчислу базовых, можно применять для расследования существующие методикирасследования соответствующих видов преступлений, но с учетом того, что следствиюпротивостоит именно ОПГ с ее возможностями противодействия расследованию,пополнения своих рядов, совершения новых преступлений. Если будет установленаего стерж- невая (базовая) направленность, то применяемая методика должна бытьсущественным образом скорректирована, и не только методически, но иорганизационно (формирование следственно оперативной группы, налаживаниенеобходимой системы их формирования, разработка необходимых криминалистическихопераций, широкое использование видео- и звукозаписывающих средств и др.).

Привыявлении разнохарактерных преступлений, совершенных ОПГ, и установлениибазовых преступлений можно, отдавая приоритет расследованию базовыхпреступлений, методика расследования всех совершенных ею преступлений строитьтаким образом, чтобы одни и те же следственные действии тактиче

еще рефераты
Еще работы по криминалистике и криминологии