Реферат: Особенности возбуждения уголовных дел о вымогательстве

Министерство Внутренних Дел РоссийскойФедерации

Омская академия МВД России

КафедраКриминалистики

КУРСОВАЯРАБОТА

Тема:ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ

Выполнил: слушатель 5 курса экстерната

Балеевских Ю.С.

Проверил:

Омск2001

Содержание

1.

Криминалистическая характеристика вымогательства.

3

2.

Выявление, анализ признаков вымогательства и тактика проверочных действий.

12

3.

Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

15

4.

Построение, разработка версий и планирование расследования.

18

5.

Литература.

28

1. Криминалистическая характеристика вымогательства.

Одним из наиболее опасных посягательств нагосударственную или общественную собственность, а также на личные интересы гражданявляется вымогательство (как основная статья доходов организованнойпреступности), которое сравнительно быстро распространилось по всем регионамстраны в различных формах проявления. Высокая степень общественной опасностивымогательств заключается в том, что объединяются устойчивыевысокоорганизованные преступные группы, разделяющие между собой зоны влияния,породившие новое в нашей стране преступное явление – рэкет. Ведя паразитическийобраз жизни, применяя угрозы и шантаж, подкуп и различные провокации, вымогатели-рэкетирыразлагающе влияют на других неустойчивых граждан.

Преступления этой категории обладаютзначительной общественной опасностью и высокой латентностью; борьба с нимипредставляет самостоятельную многоаспектную, в том числе и криминалистическую проблему.

Одной из важнейших теоретических проблем совершенствованиярасследования вообще и криминалистической методики в частности представляетсяразработка криминалистической характеристики отдельных видов преступлений,которая по праву является главным элементом таких методик и включает в себянаиболее общее, типичное,обуславливающее данную методику.

Криминалистическая характеристикавымогательства — это совокупность информации о типичных признаках данного вилапреступлений, она постоянна и отличается вероятностно-статистическими данными,указывающими на степень взаимосвязи и взаимозависимости ее элементов. Каждый изэтих элементов представляет совокупность обстоятельств, особенностей,ориентирующих следователей в определении направлений расследования.

Важное криминалистическое значение имеютобобщенные сведения об объекте (предмете) преступного посягательства. Длявымогательств, направленных на завладение имуществом граждан, общественных игосударственных организаций характерна двусторонняя направленность: на личностьпотерпевшего и имущество. Здесь, как и в случаях совершения убийств, осуществляется грубое посягательство на высшиеблага человека — его жизнь и здоровье, ради преступного завладения чужимимуществом или правом на него.

Установление предмета преступногопосягательства при вымогательстве всегда способствует более быстрому иправильному установлению иных обстоятельств данного вила преступлений. Вид и свойствапредмета преступного посягательства коррелированны с другими элементами криминалистическойхарактеристики. Пока не будет установлено, какой материальный предмет подвергался преступному посягательству присовершении преступления, до тех пор невозможно определить объект посягательстваи правильно квалифицировать данное деяние.

Анализ следственной практики показывает,что непосредственным предметом преступного посягательства при вымогательствахявляются: деньги и другие бумаги; драгоценности и украшения; теле, радио-,видеоаппаратура; автомототехника; предметы фирменной одежды,обуви и др., а также специфичным предметом являются услуги или блага.

В отличие от уголовно-правового понятияпредмета преступления, предметом посягательства в криминалистическом аспекте — может быть человек, т.е. его телесная организация. Как правило, это лица с высокимуровнем материальной обеспеченности. Во многих случаях преступники располагалисведениями о противоправности столь высоких доходов своих жертв, а такженемаловажное значение играет виктимологический аспект, обуславливающий целыйряд преступлений данного вида.

Вымогательству подвергаются, прежде всеголица, занимающиеся коммерческой, кооперативной и индивидуально-трудовойдеятельностью; значительной части вымогательств подвержены водители такси илица, занимающиеся частным извозом; на остальную часть приходятся все остальныеобъекты вымогательства: фотографы-индивидуалы,руководители и организаторы культурно-зрелищных заведений, сообществамошенников, использующих азартные игры, проститутки и некоторые другие,например, лица, продающие различные предметы на вещевых рынках и т.д. Этиданные варьируют в зависимости от региона страны, времени года, городской илисельской местности и т.д.

Необходимо заметить, что для даннойкатегории преступлений, предмет преступного посягательства во многомдетерминирует механизм совершения вымогательства, способ совершения данноговида преступления, личность преступника-вымогателя, следовую картину.

Для криминалистической характеристикипредмет преступного посягательства важен в первую очередь как следообразующий объект — какие следы он может оставить навзаимодействующих объектах (преступнике, обстановке места происшествия).Криминалистическая особенность предмета преступного посягательства привымогательствах заключается в том, что по своей природе он часть обстановки, вкоторой совершается преступление, а в некоторых случаях может быть и элементомспособа совершения преступления.

Среди элементов криминалистической характеристики вымогательства способ совершения преступленияпредставляется определяющим, поэтому рассмотрим его подробнее. Способсовершения преступлений имеет огромное значение для практикипостроения методики расследования преступлений вообще и вымогательства вчастности. Еще Б.М.Шавер писал, что «методикарасследования отдельных видов преступлений всегда определяется методамисовершения преступлений. При разработке вопросов частной методики всегдаприходится идти от метода совершения преступления к методу его раскрытия».Это объясняется тем, что именно через способ, главным образом, и проявляетсяпроцесс отражения преступного акта. В нем, как в зеркале, отражается преступнаядеятельность лица, его мотивы и цели, а также непосредственный объектпреступного посягательства и следовая картина преступления.

Все способы вымогательства можно разделитьна три группы, положив в основание квалифицирующие признаки данного видапреступлений, где средством воздействия на потерпевшего служат:

1.

Угрозаприменения насилия к потерпевшему или близким ему лицам.

2.

Угрозаоглашения позорящих сведений о нем или его близких.

3.

Угрозаповреждения или уничтожения имущества (ст.ст. 95, 148 УК РФ).

Согласно этим основаниям, первая группаспособов представляет вымогательство, совершенное с применением насилия и впервую очередь — психического. К ним относятся:

-

угроза словом (при этом способе вымогательс глазу на глаз с потерпевшим подавляет его волю и заставляет выполнитьпредъявленные требования);

-

передача угрозы средствами связи (потелефону, телеграфу, радио и т.п.);

-

передача угрозы с помощью письма и звукозаписи (этот способ часто используютвымогатели при захвате и удержании заложников с целью выкупа).

Для быстрейшего достижения поставленнойцели преступники под угрозой принуждают свою жертву писать своим родным иблизким записки, или записывают на магнитную ленту речь заложников с обращениямик близким, где потерпевшие взывали о помощи, а потом эти кассеты и подметныеписьма доходили до своих адресатов.

Значительное место в этой группе способоввымогательства за нимают способы, характеризующиеся психическим насилием спомощью технических средств. Это такиекак:

-

демонстрация орудий совершения насилия;

-

демонстрация результатов насилия.

Для этих способов характерно то, что виносказательной форме жертве намекают о тяжких последствиях отказа отвыполнения требований вымогателей.

Например, встречаются случаи, когда домойпотерпевшему присылали венки или гробы, в подъезд дома или во двор по местужительства подкидывали труппы животных с оторванными головой или другимичастями тела, а также присылали фотографии с изображением покойников и т.п.,намекая тем самым о таких же последствиях для потерпевшего.

Завершают первую группу способы, которые реализуются через применениефизического насилия. К ним можно отнести:

-

лишение личных прав и свобод потерпевших,которые реализуются ограничением деятельности жертвы; ее хищением, заточением вбезлюдные потайные места, о которых знает только узкий круг лиц;

-

непосредственное применение физическогонасилия.

Вторую группу образуют способы, сутькоторых состоит в угрозе оглашения сведений о потерпевшем или его близких. Этоодна из многочисленных групп, которуюмогут составлять способы угрозы и шантажа оглашением тайн коммерческойдеятельности; технологических процессов; оглашением сведений о незаконнополучаемых доходах, услугах и т.п., а также оглашением позорящих сведений опотерпевшем либо о его близких.

Следующую группы составляют способы,реализация которых осуществляется через угрозу уничтожения или поврежденияпринадлежащего либо вверенного потерпевшему имущества. Особенность данных способовзаключается в том, что через порчу, повреждение и уничтожение имуществавымогателя заставляет свою жертву подчиниться их требованиям.

Вымогательство как преступная деятельностьвключает также основные три элемента: подготовку, совершение и сокрытие. Однакосовершение преступления отличается тем, что оно как процесс включает двестадии: угрозу и завладение предметом посягательства, которые отделены вовремени друг от друга. Угроза при вымогательстве, как правило, предшествуетзавладению предметом вымогательства, однако в некоторых случаях угроза изавладения сливаются в одно действие — совершение преступления и являетсяэлементом способа. Поэтому в структуре способа совершения вымогательстванеобходимо различать четыре элемента:

-

подготовку к преступлению;

-

совершению преступления;

-

завладение имуществом;

-

сокрытие следов преступления.

Совершение вымогательства приводит квозникновению множества самых разнообразных следов, которые наряду с другимиисточниками информации позволяют не только правильно квалифицировать содеянное,но и выбирать средства и методы для раскрытия и расследования данныхпреступлений. Именно следовая обстановка на месте происшествия представляетматериальные источники информации, позволяющие распознать признаки элементовкриминалистической характеристики, которые связаны с личностью преступника. Прииспользовании элементов криминалистической характеристики вымогательства в расследованиив первую очередь необходимо исследовать следы, которые образуются на местепроисшествия.

Следовая картина — понятие собирательное,включающее описание материальных и идеальных отображений и условий,существующих на момент обнаружения преступления.

Массив судебной и следственной практикипоказывает, что в настоящее время материальные источники информации прирасследовании вымогательств используются крайне редко. На то есть ряд причинобъективного и субъективного характера:

а)

многоэлементнаяструктура места происшествия, неучет которой приводитк неполноте осмотра;

б)

специфический характер образующихся следов, которые существуюттолько в момент совершения вымогательства;

в)

сложностьфиксации следов, отражающихся при осуществлении угрозы с применениемпсихического насилия;

г)

отсутствиеспециальных технических средств и методик их применения.

Многоэлементная структура места происшествия означает, что оно непредставляет единого целого, а включает по крайней мере три участка, на которыхсовершается вымогательство, а именно:

1) местоосуществления угрозы;

2)место восприятия угрозы и

3)место завладения предметом вымогательства.

Для некоторых способов вымогательства этиэлементы могут объединяться, однако для большинства они территориальноразобщены.

Некоторые способы совершениявымогательств, в частности, угроза с применением психического насилия,совершаются органолептическими средствами, главным образом словом (речью).Такие звуковые следы отсутствуют на месте происшествия, только в моментсовершения преступления, поскольку звуковой след подвижен и затихает придвижении. Поскольку следы вымогательства существуют на месте происшествия, тофиксация их объективными средствами осложнена тем, что она сопряжена сустановкой технических средств в местах вероятного совершения вымогательства.Сейчас нередки случаи, когда потерпевший по своей инициативе записывает речьвымогателя, а затем материал звукозаписи передают в правоохранительные органы.

Вместе с тем на месте совершениявымогательства остаются и другие материальные следы-отображения, например,следы ног, рук, микрочастицы; следы-предметы: орудия реализации физическогонасилия (электронагревательные приборы, колюще-режущие орудия, орудия иустройства пыток и т.п.). На месте завладения предметом вымогательства остаютсяследы ног, рук, микрочастицы, запаховые, а такжезвуковые следы. Поэтому осмотр всех элементов места происшествия: места осуществленияугрозы, места восприятия угрозы и места завладения предметом вымогательстваимеет первостепенное значение.

Характер следов, оставляемых привымогательстве, во многом зависит от способа вымогательства, места совершения,объекта преступного посягательства, личности и других обстоятельств.

Наряду с материальными отображениями на месте происшествия вымогательстваимеется большое количество источников (следов) идеальных отображений. Это«идеальные следы», запечатлевшие событие преступления в памятипотерпевших свидетелей, подозреваемых, обвиняемых. В настоящее время онипреобладают в системе доказывания, а в отдельных случаях являются единственнымидоказательствами.

Каждый источник содержит различноеколичество информации, по своему интерпретирует ее на допросе. Поэтому главнойзадачей следователя или оперативного работника является тактически грамотное идостаточно полное извлечение запечатленной информации о вымогательстве ипроцессуальное закрепление ее на материальном носителе. При этом надо учитыватьобъективные условия и полноту восприятия источника. Так, свидетели-очевидцы,как правило, не могут наблюдать все картину вымогательства, чаще всего в своихпоказаниях они сообщают лишь об отдельных эпизодах события, а по ряду уголовныхдел о вымогательствах свидетелей-очевидцев вообще не бывает.

Осторожно следует относиться к показаниямпотерпевших, некоторые в силу нервного потрясения, воспринимают картину событияв искаженном виде. Иногда им кажется, что преступников было больше, чем насамом деле или что это были люди «огромного роста» и т.д. Поэтомуполученную информацию надо тщательно перепроверять, сопоставлять с другимидоказательствами.

Нельзя получить полного представления окриминалистической характеристике вымогательства в целом, не располагаясведениями о личности преступника. Вструктуре криминалистической характеристики вымогательства личность преступникапредставляет интерес в первую очередь в плане тех специфическихпризнаков и свойств, которые коррелируют с другими элементами криминалистическойхарактеристики и, прежде всего, со способом, предметом вымогательства, а такжесо следовой картиной данного вида преступлений.

Исследуя личность вымогателя, преступников данной категории можно отнести кдвум типам:

1)

лица,совершившие вымогательство без подготовки, спонтанно. Таких вымогателей относятк типологической группе — «случайные преступники»;

2)

лица,совершившие вымогательство с предварительной подготовкой. Таких вымогателейотносят к типологической группе — «злостные преступники».

Для первой категории лиц характернымявляется невыраженная дифференциация между положительными и отрицательнымипотребностями. Особенно это характерно для несовершеннолетних. Они считают, чтотаким поведением утверждают свой авторитет в среде обитания. Немаловажную рольв этом сыграла и пресса, которая создалавымогателям-рэкетирам ореол непобедимости. Поэтому вымогательство стало еще имодным. Большинство лиц данной категории работает или учится, характеризуетсяположительно, занимается спортом (многие имеют высокие разряды, есть случаи — мастера международного класса).

Такой внешне респектабельный образ жизнисоздает определенный иммунитет от всяческих подозрений со стороныправоохранительных органов.

Ко второму типу относится личностьвымогателя с преимущественной преступной установкой: характеризуется наличиемтаких негативных черт, в силу которых она ищет такие криминогенные ситуации, вкоторых возможно совершение преступления, при необходимости создает их ииспользует все доступные ему средства и силы достижения поставленной преступнойцели. Особенностью этого типа является то, что им гораздо чаще совершаются понесколько эпизодов вымогательств, а также другие преступления в теченииотносительно короткого времени. Их способы совершения преступлений характеризуютсяустойчивостью, большей подготовленностью, продуманностью, дерзостью,скрытностью. Более половины вымогательств совершены ими с применением оружияили спецсредств, заранее подготовленных.

Для группы лиц, относящихся к типу«злостные преступники»характерно объединение в организованныепреступные группы, для занятия организованными вымогательствами. Эти группы втаком виде вполне заслуживают того, чтобы их называли группами рэкетиров, потому,что по форме и по содержанию они составляют сообщество мафиозного типа и служатмощным катализатором антиобщественного поведения окружающих их членов общества.

Факт совершения вымогательстваорганизованной преступной группой имеет не только уголовно-правовое икриминалистическое, но еще и социально-психологическое значение. Оно состоит втом, что организованные преступные группы зачастую проявляют тенденцию к ростуих численности. Привлечение в группу новых соучастников идет как по инициативепреступной группы, когда ей необходимы те или иные лица для решения специфическихзадач (владеющие приемами различного вила рукопашного боя, специалисты порадиотехнике, электронике и др.), так и по желанию самих «новичков»,которых привлекает возможность легкой наживы. Наметилась тенденциязначительного омоложения соучастников данной категории преступлений — это лица в возрасте, какправило, от 16 до 35 лет. Особенно тревожно то, что на преступление молодежьидет сознательно, создавая даже некоторое идеологическое обоснование овосстановлении социальной справедливости, символы, атрибутику и т.п.

В зависимости от конкретных обстоятельствпреступные группы формируются по признаку:

-

проживания их членов в одном микрорайоне;

-

общего места их работы или учебы;

-

общих интересов, занятий,времяпрепровождения;

-

прошлых преступных связей или совместного отбывания наказания;

-

родственных, национальных связей илиземлячества.

Отличительной особенностью такихорганизованных преступных групп является выработка их членами определеннойсистемы защиты в виде подкупа различных должностных лиц, а также запугиваниепотерпевших и свидетелей, стремление не оставлять следов совершенныхпреступлений.

Организованная преступная группа вымогателей — это иерархическипостроенная структура преступной деятельности в виде промысла, функционирующаяпод покровительством коррупции. Основными структурными элементами таких группмогут быть:

-

организатор группы («лидер» или«элита»). Практика свидетельствует, что наличие судимости теряетзначение для создания авторитета организатору группы, как это было раньше. Напервые роли выходят лица, ранее не судимые, но с волевым характером, предприимчивые,перенявшие преступный опыт в результате близких контактов с судимыми (имеютсягруппы в которых не судим ни один член группы). Необходимо заметить, что средивымогателей большое число лиц с высоким уровнем развития интеллекта (студенты,ИТР и т.п.). Многие работники государственных органов, предавая интересыслужбы, оказывали вымогателям покровительство и необходимые консультации. Естьфакты их непосредственного участия в преступных акциях. Они и составляютследующий элемент структуры;

-

группа прикрытия (адвокаты,коррумпированные представители аппарата и правоохранительных органов);

-

бригадиры (как правило, бывшие спортсмены,возглавляющие отряды «боевиков»). Количество таких отрядов или бригадсуществует в зависимости от социально-экономических условий того или иногорегиона;

-

«боевики» (или охранники). Этонизший уровень организованной группы, они являются непосредственнымиисполнителями. Но в преступной группе вымогателей, как известно, могутнаходиться лица, выполняющие и другие криминальные функции, например,разведчики, связники, наводчики, сборщики дани, держатели "общака" и т.п.

2. Выявление, анализ признаков вымогательства и тактикапроверочных действий.

Своевременное выявление признаковвымогательства является первостепенной задачей для правоохранительных органов входе раскрытия и расследования преступлений данного вида. Как уже отмечалось,вымогательства осуществляются различными способами, от которых зависитреализация умысла. Законодатель формирует состав этого преступления кактребование передачи имущества, или права на него (ст.ст. 95, 148 УК РФ). Этопреступление признается оконченным уже с момента предъявления незаконноготребования, то есть по закону уже в момент угрозы преступление совершилось.Угроза, выраженная при вымогательстве, направлена не только на то, чтобы подавитьволю потерпевшего и заставить его отказаться от сопротивления, но и на то,чтобы заставить его выполнить предъявленное к нему требование.

Для своевременного выявления признаковвымогательства необходимо знать источники, которые способствуют получениюсведений о совершенном или готовящемся вымогательстве. Такую группу признаковсоставляют особенности способов совершения вымогательств, возникающих в результатепсихического и физического насилия над потерпевшим или близкими ему лицами, чтопроявляется в угрозе словом — когда виновный непосредственно сам или черездругих лиц передает потерпевшему требование о передаче определенного имуществаили права; как уже отмечалось, большое число вымогательств совершается сиспользованием средств связи; значительное число способов вымогательстваосуществляется через письма и кассеты для магнитофонов, которыепреступники-вымогатели подкидывают жертве. Характерным для этих способовявляется то, что угроза высказывается не самими предметами, а содержаниеминформации, которая зафиксирована на них, чего нельзя сказать о двух следующихспособах вымогательства, когда применяемые угрозы заключаются в демонстрацииорудий совершения преступления, а также демонстрация результатов насилия.Угроза при этих способах передается формой и характером повреждения.Характерные признаки возникают в результате таких способов вымогательства, каклишение прав и свобод потерпевшего или его близких, например, похищение,заточение, ограничение деятельности, а также применение электронагревательныхприборов, лишение пищи и воды и т.п.

Следующую группу признаков овымогательстве составляют те способы, которые реализуются через угрозуоглашения позорящих сведений о потерпевшем или его близких. Лидирующееположение среди них занимают те, которые реализуются через оглашение сведений онезаконно получаемых доходах, услугах и т.п. Эти преступления характеризуютсясвоей латентностью, потому что потерпевшие, зная о незаконности своих доходов,предпочитают лучше платить «дань» вымогателям, чем заявлять овымогательстве в правоохранительные органы. Способы данной группы вымогателиреализуют через высказывание угроз об оглашении тайн коммерческой деятельностии технологических процессов, а также об оглашении позорящих сведений личногохарактера.

Особую группу признаков преступнойдеятельности вымогателей составляют следы порчи, повреждения и уничтоженияимущества и собственности потерпевшего с целью склонить его к выполнению тех действий,которых от него требуют.

В зависимости от конкретной следственнойситуации источниками осведомленности о фактах вымогательства могут быть:администраторы и другие работники обслуживающего персонала гостиниц, кафе,баров, ночных клубов, кемпингов, мотелей и т.п., где преступники проводят своесвободное время, организуют азартные игры и воровские встречи; водители такси;картежные игроки и женщины аморального поведения, особенно так называемые впреступной среде «центровые проститутки», содержатели игорныхпритонов, морально разложившиеся спортсмены, вращающиеся среди антиобщественныхэлементов.

Помимо носителей идеальных образов,источниками сведений о вымогательстве являются «немые» свидетели,вещественные доказательства, чаще всего к ним можно отнести сам предметвымогательства. Эти источники сведений о вымогательстве обычно не являются дляоперативного работника заранее известными и установленными. Для достижения этойцели осуществляется ряд мероприятий, обеспечивающих вовлечение этих источниковв сферу деятельности субъектов по выявлению, раскрытию и расследованиюпреступлений. Например, преступники еще не завладели предметом вымогательства –это создает следственную ситуацию, о которой потерпевший или его близкие сообщают правоохранительному органу овымогательстве и намерении преступников. В зависимости от высказанных угроз,возможности и желания потерпевшего или его родственников сотрудничать с органомдознания, проводится система оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивающихполучение первичной информации о преступлении и преступнике. Когда существуетреальная угроза жизни и здоровью, на первом этапе нет возможности в полномобъеме задействовать весь арсенал имеющихся сил и средств. В частности, не всегдав данной ситуации целесообразно демонстрировать реагирование милиции насложившуюся ситуацию: открыто осуществлять осмотр места происшествия, проводитьширокие опросы людей, возможно ставших свидетелями вымогательства, подворныеобходы, вызовы в орган внутренних дел родственников потерпевших (особеннозаложников), посещение их квартир или домов. Поэтому при необходимости подстраховкижизни и здоровья потерпевшего все первоначальные оперативно-розыскныемероприятия по его освобождению, а иногда для гарантированного ограждения жизнии здоровья потерпевших, находящихся на свободе, проводятся зашифровано.

Значительное место в раскрытии ирасследовании вымогательств имеют криминалистические и оперативные учеты.Последние представляют коллекции фотоснимков, видеофрагментов поведения лиц антисоциальной направленности. Если потерпевший виделвымогателя и запомнил некоторые признаки его внешности, то производится розыск преступникапо картотеке лиц, поставленных на оперативный учет. Для этого потерпевшемупредлагают про

еще рефераты

Еще работы по криминалистике и криминологии

Реферат по криминалистике и криминологии

Планирование расследования преступления

29 Августа 2013

Реферат по криминалистике и криминологии

Почерковедческая экспертиза: предмет, объекты, задачи, подготовка материалов

29 Августа 2013

Реферат по криминалистике и криминологии

Методы и фотоматериалы, применяемые при съемки следов орудий взлома и инструментов

29 Августа 2013

Реферат по криминалистике и криминологии

Преступления в сфере компьютерной информации. Криминологическая характеристика личности преступника

29 Августа 2013